07/01/2014
ÿþ M e 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 0 7 1 4 7 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 5 4 9 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O R R E E L E - P L O M T E U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 2 1 9 W A S S E I G E S ( A M B R E S I N ) , R U E N E U V I L L E , 1 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é s à H a n n u t , l e v i n g t - t r o i s 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L R E S U L T E Q U E l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ' L i m i t é e " T O R R E E L E - P L O M T E U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 1 9 W a s s e i g e s ( A m b r e s i n ) , r u e N e u v i l l e , 1 1 i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 , 5 4 9 , 1 1 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a ; V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 3 3 . 5 4 9 . 1 1 0 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 4 1 . 1 9 4 , 9 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 5 9 . 7 9 4 , 9 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s d a n s l ' e x a c t e p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n s o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a
c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é s o u s o r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l
s o c i a l , s a v o i r :
. M o n s i e u r A n d r é T O R R E E L E , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e e u r o s q u i n z e c e n t s ( 1 8 . 6 0 4 , 1 5
;
. M a d a m e A n d r é e P L O M T E U X , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e e u r o s q u i n z e c e n t s
( 1 8 . 6 0 4 , 1 6 ¬ ) ;
. M o n s i e u r E r i c T O R R E E L E , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 . 9 9 3 , 3 0 ¬ ) ;
M a d a m e A n n e - M a r i e T O R R E E L E , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e c e n t s
" ( 1 . 9 9 3 , 3 0 ¬ ) ;
S o i t e n s e m b l e q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 4 1 . 1 9 4 , 9 0 E ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e
n u m é r o 1 3 E 4 4 1 0 3 0 2 5 4 0 2 0 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 4 1 . 1 9 4 , 9 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t r e s t é e a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e H E R M A N N d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 6 9 . 7 9 4 , 9 0 E ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c ,
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 5 9 . 7 9 4 , 9 0
¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l s o c i a l a é t é s o u s c r i t c o m m e s u i t
- d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 4 f é v r i e r 2 0 1 1 ;
- q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 4 1 . 1 9 4 , 9 0 ¬ ) l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é , à H a n n u t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I V I A I I I V 1 L I I I I 1 Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 3 , S ( ( g - A 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O R R E E L E - P L O M T E U X
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e f
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
0 8 ' F E V 2 0 1 1
- L e G r e r
G e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 2 1 9 W A S S E I G E S ( A M B R E S I N ) , R U E N E U V I L L E , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N à H a n n u t , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t q u ' i l e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , p r é s e n t a n t l e s : c a r a c t è r e s s u i v a n t :
1 . A s s o c i é s :
1 / M o n s i e u r T O R R E E L E A n d r é E m i e l , n é à V e u m e l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , e t s o n é p o u s e ; M a d a m e P L O M T E U X A n d r é e B l a n c h e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à V i l l e r s - l e - P e u p l i e r l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t : c i n q u a n t e - d e u x , d o m i c i l i é s à 4 2 1 9 W a s s e i g e s ( A m b r e s i n ) , r u e N e u v i l l e , 1 1 .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é , e n l ' a b s e n c e d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e m a t r i m o n i a l n o n ' m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
2 / M o n s i e u r T O R R E E L E E r i c C h a r l e s J u l e s , n é à H u y l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 2 1 9 W a s s e i g e s ( A m b r e s i n ) , r u e N e u v i l l e , 1 1 .
3 / M a d e m o i s e l l e T O R R E E L E A n n e - M a r i e E d i t h M a r i e t t e Y v o n n e , n é e à H u y l e d i x - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e 4 2 1 9 W a s s e i g e s ( A m b r e s i n ) , r u e N e u v i l l e , 1 1 .
2 . D é n o m i n a t i o n :
E l l e e s t d é n o m m é e ' T O R R E E L E - P L O M T E U X " .
3 . O b j e t S o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r e s a g r i c o l e s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s a g r i c o l e s e t d é r i v é s ;
- l a p r é p a r a t i o n a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a g r i c o l e s e t d é r i v é s d e l ' a g r i c u l t u r e ;
- l e c o m m e r c e d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , d e p r o d u i t s p h y t o s e t e n g r a i s ;
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l a g r i c o l e ;
- t o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s a g r i c o l e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e :
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t :
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , :
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
4 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 1 9 W a s s e i g e s ( A m b r e s i n ) , r u e N e u v i l l e , 1 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s .
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . .
5 . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n !
d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . - C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) c h a c u n e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
7 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0
¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A n d r é T O R R E E L E , à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s o i t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 8 4 ) p a r t s ,
- p a r M a d a m e A n d r é e P L O M T E U X , à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s o i t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 8 4 ) p a r t s ,
- p a r M o n s i e u r E r i c T O R R E E L E , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s o i t n e u f ( 9 ) p a r t s ,
- p a r M a d e m o i s e l l e A n n e - M a r i e T O R R E E L E , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s o i t n e u f ( 9 ) p a r t s ,
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s ,
S o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
8 . R é s e r v e s , R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e . l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
9 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 0 . A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à
l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e
p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
1 1 . G é r a n c e e t c o n t r ô l e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t ; e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
1 2 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s '
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s . "
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e :
1 ' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a v e c e f f e t r é t r o a c t i f l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( s a n s p r é j u d i c e à c e q u i e s t d i t p l u s l o i n c o n c e r n a n t l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s ) .
2 ' L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
3 ' L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
4 ' A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r A n d r é T O R R E E L E ,
c o m p a r a n t , q u i a c c e p t e , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
5 ' T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r A n d r é T O R R E E L E , p r é c i t é , a f i n
d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s i t é e s p a r l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é .
A T T E S T A T I O N :
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e a v o i r r e ç u d e l a B a n q u e C R E D I T A G R I C O L E , u n e a t t e s t a t i o n d e l a q u e l l e i l
r e s s o r t q u e l e c a p i t a l l i b é r é , s o i t u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ë ) , a é t é d é p o s é e s u r u n
c o m p t e a u n o m d e l a S P R L T o r r e e l e - P l o m t e u x à c o n s t i t u e r , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é , à H a n n u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e