C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O ®
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 3 5 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a c k i n s i d e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 L i è g e S c i e n c e P a r k , r u e d e s c h a s s e u r s a r d e n n a i s 4
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 a o û t 2 0 1 2 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T r a c k i n s i d e a p r i s à l ' u n a n i m i t é e t e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t a d r n i n s i t r a t e u r p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 - p r o c é d e r à l a d é m i s s i o n d e s 7 a d m i n i s t r a t e u r s à l a d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 , s a v o i r :
- l a s o c i é t é L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S ,
- l a s o c i é t é K S T E C H N I Q U E S ,
- l a s o c i é t é A M P L I T U D E S Y S T E M E S ,
- l a s o c i é t é C O S T E T ,
- l a s o c i é t é T O T A L B R A N D S E C U R I T Y
- l a s o c i é t é S O L O S 1 D E N T 1 F 1 C A Z 1 O N E E P R O T E Z I O N E ,
- I n v e s t p a r t n e r s S C R L
e t l e u r d o n n e d é c h a r g e
2 - f i x e r à s i x ( 6 ) [ e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
d e c a t é g o r i e A
- l a s o c i é t é L A S E R E N G I N E E R I N G A P P L I C A T I O N S ,
- l a s o c i é t é K S T E C H N I Q U E S ,
- l a s o c i é t é A M P L I T U D E S Y S T E M E S ,
- l a s o c i é t é C O S T E T ,
- l a s o c i é t é T O T A L B R A N D S E C U R I T Y
d e c a t é g o r i e B
I n v e s t p a r t n e r s S C R L
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à [ ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t . I l
s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
3 . m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é T r a c k i n s i d e l e q u e l s e s i t u e r d é s o r m a i s r u e d e s C h a s s e u r s a r d e n n a i s 1 0 , à 4 0 3 1 A n g l e u r
4 . m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l a q u e l l e s e r a f i x é e a u t r o i s i è m e
m a r d i d ' a v r i l
5 . c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e