07/04/2014
ÿþ1 9 1 . i j I M 1
M D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r e i f f e n t l i c h e n i s t
I I
U n t e r n e h n r i e n s n r . : 0 8 3 1 7 5 5 8 9 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r l e b e n ) T R A C K s y s
( a b g e l t ü r z t ) :
R e o h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e l , B o m , K a i s e r b a r a c k e N r . 8
( v o l s t e n d i g e a d r e s s e )
G e t i e n s t a r n i
d e r U r k u n d e : 1 ) K a p i t a l e r h ô h u n g - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t V i t h v o m e i n u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e t z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n c i d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a i v e r s a m m i u n g d e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J R A C K s y s 4 , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 7 0 A m e l , B o m , K a i s e r b a r a c k e N r . 8 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . M â r z 2 0 1 4 l n d e r e i n e D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g i n 1 - h e v o n z w e i u n d v i e r z i g t a u s e n d z w e i l l u n d e r t a c h t u n d n e u n z i g E u r o s e c h s u n d n e u n z i g C e n t ( 4 2 . 2 9 8 , 9 6 ¬ ) , h e r r ü h r e n d a u s b e r e i t s b e s t e u e r t e n R ü c k l a g e n z u m 6 0 . J u n i 2 0 1 2 , e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n w u r c l e ,
D i e N e t t o d i v i d e n d e n w u r d e n e f f e k t i v a u f d a s K o n t o s â n i t l i c h e r A n t e i l h a b e r e i n g e z a h l t .
s i n e K o p i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . M â t z 2 0 1 4 v e r b l e i b t i n d e n A k t e n d e s N o t a r s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m a c h t u n d d r e i l l i g t a u s e n d h u n d e r t E u r o ( 3 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) z u e r h â t i e n , u m e s , m i t t e l s G e i d e i n l a g e , v o n d r e i l l i g t a u s e n d , E u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a u f a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d h u n d e r t E u r o ( 6 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n I s v o m V e t z i c h t d e r G e s e l l s c h a f t e r a u f i h r V o t z e i c h n u n g s r e c h t .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n c i i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 5 7 3 6 3 1 3 2 4 0 4 5 3 5 d e r I N G B A N K .
D e r N o t a r b e s t â t i g t e d i e s e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . D i e s e v e r b l e i b t i n : s e i n e n A k t e n .
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 6 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) ,
d e r g e s t e l l t c i u r c h d r e n i g ( 3 0 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t
. . . . . . . . . . . . . . .
B I t t e a u ! d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B e n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e a n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s e r / e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e r m e i c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r / / t e n g e g e n d b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i t t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
, D i e K a p i t a l e r h e i h u n g i s t d i e F o l g e d e r A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n d e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 5 3 7 d e s
E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s 1 9 9 2 . D e m n a c h b e t r â g t d e r a n w e n d b a r e M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g b e z ü g l i c h d e s T e l l s d e r D i v i d e n d e n , w e l c h e a u c h e f f e k t i v w i e d e r , d u r c i ) d i e K a p i t a l e r h 5 h u n g , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t w u r d e n , l e d i g l i c h z e h n P r o z e n t ( 1 0 % ) .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t i s t a u f a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d h u n d e r t E u r o ( 6 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h d r e i f l i g ( 3 0 ) A n t e i l e ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 7 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l d r e i l l i g t a u s e n d E u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a r g e s t e l l t d u r c h d r e i 3 i g ( 3 0 ) A n t e i l e
D u r c h a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 1 . M â r z 2 0 1 4 w u r d e d a s K a p i t a l u m a c h t u n d d r e i l l i g t a u s e n d h u n d e r t E u r o ( 3 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) e r h â h t , u n i e s v o n d r e i g i g t a u s e n d E u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a u f a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d h u n d e r t E u r o ( 6 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n , d a r g e s t e l l t d u r c h d r e i l l i g ( 3 0 ) A n t e i l e .
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r A u f t r a g u n d V o l l m a c h t f ü r d i e V e r ô f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e t t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s a n e ) , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i l l e n g e g e n a b e r z u v e r t r e t e n
A t r f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t