TRAMEX BELGIUM

Dénomination : TRAMEX BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 835.365.879

Publication

06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 30.07.2014 14386-0065-018
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 09.08.2013 13416-0148-018
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 23.07.2012 12318-0238-017
21/04/2011

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.t

111111H1111191/11j1p11111

N� d'entreprise : 835. 365. 8Y8

D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : TRAMEX BELGIUM

soci�t� anonyme

4020 Li�ge, Quai Marcellis, 37

CONSTITUTION

Mo e e j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Fran�ois MESSIAEN, � Li�ge, en date du 8 avril 2011 ce qui suit : ONT COMPARU:

Monsieur KNAUF Axel, n� � Li�ge, le 20 avril 1982, �poux de Madame Davina Marina Anita POELMANS, domicili� � 4052 Beaufays, rue des Muguets, 37, agissant tant en nom personnel qu'en qualit� de repr�sentant permanent de la SPRL "RENO-ISOL", ci-apr�s qualifi�e, ayant son si�ge � 4052 Beaufays, rue des Muguets, 37, inscrite au RPM Li�ge sous le num�ro 812.247.118, soci�t� constitu�e par acte du Notaire Fran�ois MESSIAEN, � Li�ge, en date du 11 juin 2009, publi� aux annexes du Moniteur belge du 22 juin suivant, sous le num�ro 0086937.

Comparant dont l'identit� a �t� �tablie au vu du registre national des personnes physiques et de sa carte d'identit�.

FONDATEURS

Le comparant d�clare assumer la qualit� de fondateur.

I.- CONSTITUTION

Le comparant d�clare constituer une soci�t� commerciale et adopte la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e � TRAMEX BELGIUM � ayant son si�ge � 4020 Li�ge, Quai Marcellis, 37, dont le capital social est fix� � SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 � ), repr�sent� par six cents actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six centi�me (1/600�me) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conform�ment � l'article 440 du Code des soci�t�s, le comparant, pr�nomm�, en sa qualit� de fondateur, a remis au Notaire soussign� le plan financier, lire Monsieur Axel KNAUF, agissant en qualit� personnelle.

Les six cents (600) actions sont souscrites en esp�ces, au prix de mille euros (1.000,00 �) chacune, comme suit :

1. par Monsieur KNAUF Axel pr�nomm�, � concurrence de cinq cent quarante (540) actions : 540.000,00 �

2. par la SPRL � RENO-ISOL �, � concurrence de soixante (60) actions : 60.000,00 �

Ensemble: six cents actions, pour un total de six cent mille euros.600.000,00 �

Le comparant d�clare que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en

esp�ces effectu� au compte num�ro 068-8925299-65 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la

Banque DEXIA.

Une attestation justifiant du d�p�t de cette somme, d�livr�e par ladite banque en date du 7 avril 2011, a �t�

fournie au notaire soussign�.

11.-STATUTS

TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� est une soci�t� commerciale ayant adopt� la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � TRAMEX BELGIUM �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initiales "SA", ainsi que de la mention � registre des

personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont

d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Quai Marcellis, 37.

il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes

activit�s g�n�ralement quelconques de nature civile, commerciale, industrielle, financi�re ou technique, en

relation directe ou indirecte avec le commerce sous toutes ses formes d'articles de cadeaux, de meubles de

jardin et d'accessoires pour mat�riaux de constructions, les activit�s d'import-export de tous objets mobiliers ou

mat�riaux ainsi que toutes recherches, �tudes, am�liorations ou inventions s'y rapportant directement ou

indirectement.

La soci�t� aura �galement pour objet toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � ce

qui suit :

1.1es prestations de services et de conseils en gestion g�n�rale ;

2.1e management et la gestion de soci�t�s ;

3.1e d�veloppement de projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers,

4.1a gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'am�nagement, la

location, la location-vente, la sous-location, l'�change, l'entretien, la r�paration, la concession de tout droit r�el

et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu'en nue-propri�t� et qu'en pleine propri�t� ;

5.1a gestion de tout patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes sortes ;

6.1a gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en

vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ;

7.l'achat, la constitution, la transformation, la vente, la location, la sous-location, la concession et

l'emphyt�ose de toute affaire commerciale et de tous biens meubles et immeubles ;

8.1a location et l'entretien de toutes sortes de mat�riels, outils, machines et installations ;

9.l'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;

10.1a valorisation de toutes connaissances techniques non brevet�es ;

11.la d�tention de participations dans des soci�t�s belges et �trang�res ;

12.I'exercice de mandats d'administrateur ;

13.I'octroi de tous cr�dits ;

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut agir pour elle-m�me et/ou pour son compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la

prise de participations. Elle peut g�n�ralement faire toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles,

financi�res, mobili�res et/ou immobili�res, agricoles, foresti�res ou autres se rattachant directement ou

indirectement, en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper la

r�alisation.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription de prise de toutes participations

nationales et/ou internationales, interventions financi�res, ou de toute autre mani�re et sous quelque forme,

dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s, existantes ou � constituer, dont l'objet social serait similaire,

analogue, connexe ou utile � la r�alisation, l'extension et/ou le d�veloppement de tout ou partie de son objet

social.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de six cent mille euros (600.000,00 � ). Il est divis� en six cents actions

sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six centi�me (11600�me) de l'avoir social,

enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autorisor les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont

consid�r�s comme des avances de fonds.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel

de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le

solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par

l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration

qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties

sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de

droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e

g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale

de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration

peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e

g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux

actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment au

prescrit de la loi.Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s

l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A! Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

" B! Conform�ment � l'article 521 du Code des Soci�t�s, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par

l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement

unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

II ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe

les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mals dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Le ou les administrateurs d�l�gu�s et les d�l�gu�s � la gestion journali�re � qui le pouvoir de

repr�sentation de la soci�t� est reconnu sont nomm�s par le conseil d'administration et ces nominations sont

publi�es conform�ment au Code des Soci�t�s.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. II

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci Incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier jeudi du mois de juin.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle

doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

" ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires

effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant rassembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit

(lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une

seule et m�me personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, a son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire et l'assembl�e peut choisir parmi ses membres un ou plusieurs

scrutateurs.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois

semaines au plus par le conseil d'administrations. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix, sauf les hypoth�ses pr�vues par le Code des Soci�t�s.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage,

le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires peuvent, � l'unanimit� prendre par �crit

toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre

pass�es par un acte authentique.

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que -dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du

capital social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le

conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le

montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet

effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est reparti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge d'exploitation o� toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont

cens�es non �crites et inexistantes.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

At Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater

du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce comp�tent, lorsque la soci�t�

acquerra la personnalit� morale.

1�- Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mil onze.

2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil douze.

3�- L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs, avec pouvoirs d'agir s�par�ment :

-Monsieur Axel KNAUF pr�nomm� ;

-La SPRL � RENO-ISOL � pr�qualifi�e, ici repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Axel

KNAUF, pr�nomm� ;

Ici pr�sents et qui acceptent.

Les mandats d'administrateurs sont exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

4� Reprise d'engagements : tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes

les activit�s entreprises par Monsieur Axel KNAUF, depuis le ler mars 2011, au nom et pour compte de la

soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t�

jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal comp�tent.

5�- l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

B/ Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour

proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

- Pr�sident : Monsieur Axel KNAUF pr�nomm�, qui accepte cette fonction. Son mandat est r�mun�r�.

- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur Axel KNAUF pr�nomm�, qui accepte cette fonction. Son mandat est

r�mun�r�.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

D - DISPOSITIONS DIVERSES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv� au.. . Moniteur

" 'belge

Volet B - Suite "

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.

Le Notaire soussign� a attir� l'attention des comparants sur le contenu et les cons�quences de l'article 65 du Code des soci�t�s.

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t� pr�sentement constitu�e devra reprendre, dans les deux mois du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce, les engagements contract�s au nom de la soci�t� en formation.

Les comparants d�clarent n'�tre frapp� d'aucune restriction de sa capacit� de contracter. Ils attestent que leur �tat civil et leur qualit� tels qu'indiqu�s ci-avant, sont exacts. Ils attestent �galement n'avoir pas obtenu ni sollicit� un r�glement collectif de dettes, un sursis provisoire ou d�finitif ou un concordat judiciaire, n'�tre pas en �tat de cessation de paiement et n'avoir jamais �t� d�clar� en faillite, n'�tre pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire et d'un curateur.

IDENTITE

Le Notaire soussign� atteste et certifie l'�tat civil et l'identit� des comparants au vu des documents prescrits par la loi. Les comparants ont donn� leur accord expr�s au Notaire soussign� de faire figurer dans l'acte leur num�ro de registre national.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte du 8 avril 2011 d�livr�e avant enregistrement dans le seul but du d�p�t au greffe.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom e3 qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2015

�� a Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

i i II

*15100 49*

N� d'entreprise : 0835.365.879 D�nomination

(en entier) : TRAMEX BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� aonyme

Si�ge : Quai Marceflis, 37 - 4020 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

(Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration tenu le 15 juin 2015)

Le conseil d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4052 BEAUFAYS, Rue des Sept Collines, 1, et ce, � partir du 15 juin 2015.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Axel KNAUF

Administrateur-d�l�gu�

18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 13.08.2015 15421-0404-018

Coordonnées
TRAMEX BELGIUM

Adresse
RUE DES SEPT COLLINES 1 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées TRAMEX BELGIUM

Coordonnées
TRAMEX BELGIUM