21/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
1 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 6 0 8 *
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 0 8 2 . 2 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S - B O U R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A N S - B O U R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 3 7 B a e l e n , A l l é e d e s S a u l e s , 2 8 , , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 9 . 0 8 2 . 2 0 1 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 9 . 0 8 2 . 2 0 1 . , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 1 1 1 - 4 2 5 , , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 0 3 6 0 , p o r t a n t l e n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 6 9 . 0 8 2 . 2 0 1 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l u n a n i m i t é :
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r .
A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s é v e n t u e l s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t o b l i g é s d e r e m e t t r e l e u r s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , o ù i l s s e r o n t d é t r u i t s a p r è s l e s a v o i r i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 3 7 B a e l e n , A l l é e d e s S a u l e s ( B L N ) 2 8
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E H U I T D E S S T A T U T S S U I T E A L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s a n c i e n s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e t i e r s . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E V I N G T - T R O I S D E S S T A T U T S S U I T E A L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D O N N E S A U C O N S E I L d A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a m e n t i o n « d a c t i o n s a u p o r t e u r ( o u c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s ) » p a r « d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s » d a n s l e s i x i è m e p a r a g r a p h e d e l a r t i c l e v i n g t - t r o i s , d e t e l l e s o r t e q u e l e d i t p a r a g r a p h e e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A D M I S S I O N A L A S S E M B L E E : L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r p o u r ê t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e , q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d o i v e n t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e p r é v u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »