15/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 1 1 1 1 1 0 e 1 1 7 1 1 * 1 1 1 1 I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B E 8 3 2 . 7 4 5 . 6 9 1
T R A N S - E x p r e s s ~ S C S
S C S
R u e d ' A n s 1 5 1 2 C
B - 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A G E d u 8 1 0 2 1 2 0 1 3 .
C e j o u r v e n d r e d i 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S C S T R A N S - E x p r e s s s e s o n t r é u n i s p o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B A R T O L E T T I d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n .
D é c i s i o n v o t é e à l ' u n a n i m i t é ,
( s ) B A R T O L E T T I D a v i d
20/07/2012
ÿþR é s e r v a u M o n i t e b e l g E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
* i a i a e z e a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 7 4 5 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S - E x p r e s s B a r t o l e t t i D a v i d S C S
( e n a b r é g é ) : T R A N S - E x p r e s s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
s i è g e : R u e d ' A n s 1 5 / 2 e B - 4 0 0 0 R e c o u r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A . G . O d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2
C e j o u r , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , s e s o n t r é u n i s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e T R A N S - E x p r e s s S C S p o u r l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
A l ' o d r e d u j o u r : - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
- R é v i s i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t e t p o u v o i r d e g e s t i o n
- D é l é g a t i o n e t p o u v o i r s
1 e r R é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l e a c t e f e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 ,
2 e R é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r d e l M A R M O L d e s o n p o s t e d e G é r a n t . M o n s i e u r d e l M A R M O L n ' a p o s é a u c u n s a c t e d e g e s t i o n d u r a n t s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
3 e R é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s s o i t B A R T O L E T T I D a v i d 4 0 p a r t s
S & L s a 4 0 p a r t s ( r e p r é s e n t é p a r B A R T O L E T T I D a v i d a d m i n . d é l . d e l a S A )
R E N A U T C l a i r e 1 0 p a r t s
M E Y N T J E N S C h r i s t i a n 1 0 p a r t s
L a c e s s i o n o u l a v e n t e d e p a r t d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e A s s e m b l é e e t d o i t o b t e n i r l ' a c c o r d d e l a m a j o r i t é , * L e s n o u v e a u x a s s o c i é s n e s o n t p a s r e s p o n s a b l e s d u p a s s é d e l a s o c i é t é
4 e R é s o l u t i o n : - L e m a n d a t d e G é r a n t d e M o n s i e u r B A R T O L E T T I D a v i d e s t m a i n t e n u ,
- M o n s i e u r B A R T O L E T T I r e p r é s e n t e 8 0 % d e l ' a c t i o n a r i a t . I l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a
s o c i é t é , s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a s s o c i é s .
- M o n s i e u r M E Y N T J E N S e t M a d a m e R E N A U T n e p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é
L e s r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
( s ) B A R T O L E T T I D a v i d , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é p a i d d e s t i e r s
25/01/2011
ÿþM c d 2 . 1
W e ' l ` , L s ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 . 2 e
. . ~ a
: . s
T . " P ~ ` ~ ~ M ' ~ 1 ~
~ 4 * ' . "
4 ~ J ' I ! G r e f f e
R r e ; 8 1 : 1 7 ( i t g r e v e t é l r * 1 1 0 1 2 7 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : g 3 0 ¬ , 6 9 /
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S - E X P R E S S B a r t o l e t t i D a v i d S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S C S
S i è g e : R u e d ' A n s 1 5 / 2 C B - 4 0 0 0 R o c o u r t
O b l a t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n , D é n o m i n a t i o n , R é p a r t i t i o n , S i è g e
C e j o u r , 6 d é c e m b r e , s e s o n t r é u n i s :
- M o n s i e u r B A R T O L E T T I D a v i d , n é l e 4 j a n v i e r 1 9 8 8 e t d o m i c i l i é A v M o n t é f i o r e 1 5 / 2 à B - 4 1 3 0 E s n e u x
- M o n s i e u r d e l M A R M O L G e o f f r o y , n é l e 2 9 o c t o b r e 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é R u e d e R h i o n 6 à 5 3 1 0 L e u z e
D a n s l e b u t d e c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e , ' T R A N S - E X P R E S S B a r t o l e t t i D a v i d S C S " e n ' a b r é g é " T R A N S - E X P R E S S " a y a n t l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
T r a n s p o r t d e M a r c h a n d i s e s , M e s s a g e r i e e t a u t r e s s e r v i c e s d e l i v r a i s o n d e c o u r r i e r s e t c o l i s , l a , c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e m a r c h a n d i s e a y a n t r a p p o r t à c e s a c t i v i t é s .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , d o n t l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e 1 ' D é c e m b r e ; 2 0 1 0 e t s e c l o t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o i t e x e p t i o n n e l l e m e n t 1 3 m o i s . L e s s u i v a n t s d é b u t e r o n t l e l e r J a n v i e r ; e t s e c l o t u r e r o n t l e 3 1 d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e s t p r é v u e l e 3 e v e n d r e d i d e j a n v i e r , d e c h a q u e a n n é e .
"
"
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 3 0 0 ¬ e t l a t o t a l i t é à é t é l i b é r é e s u r l e c o m p t e o u v e r t à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e 1 0 0 p a r t s é g a l e s d e 3 ¬ d o n n a n t s c h a c u n e s d r o i t à 1 v o i x , e t r é p a r t i e s c o m m e : s u i t :
- M o n s i e u r B A R T O L E T T I 5 0 p a r t s
- M o n s i e u r d e l M A R M O L 5 0 p a r t s
L a c e s s i o n o u l a v e n t e d e p a r t s d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e A . G . E e t l ' a c c o r d d e s a s s o c i é s d o i t ê t r e o b t e n u p a r : v o t e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a s s o c i é s n o m m e n t M e s s i e u r s B A R T O L E T T I e t d e l M A R M O L a u p o s t e d e G é r a n t . C e u x - c i p o u r r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d ' A n s 1 5 / 2 e à B - 4 0 0 0 R o c o u r t .
. ; . , T o u s l i t i g e s o u c o n t e s t a t i o n s s e r a d u r e s s o r t e x c l u s i f d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . F a i t l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a u s i è g e .
. . , B A R T O L E T T V O . / d e l M A R M O L G .
q s y ~ ~
m 1 D
O
. :
e i n
M e n t i o n n e r s e
d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
~
~