TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE, EN ABREGE : T.C.L.S.

Dénomination : TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE, EN ABREGE : T.C.L.S.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 475.939.012

Publication

18/08/2014

��R�serv�

au Moniteur

belge V

Mal 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Ntoniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

*161558

N" d'entreprise : 475.939.012

D�nomination

(en entier) : TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE

Forme juridique Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4432 Ans (Alleur), rue de Wallonie, 12.

Obiet de l'acte : CONVERSION DES PARTS SOCIALES AVEC VALEUR NOMINALE EN PARTS SOCIALES SANS DESIGNATION DE VALEUR NOMINALE - CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - AUGMENTATIONS DE CAPITAL CR�ATION DE CAT�GORIES D'ACTIONS - TRANSFORMATION EN SA - DEMISSIONS NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du premier ao�t deux mille quatorze, en cours, d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la soci�t�' priv�e � responsabilit� limit�e "TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE", en abr�g� "T.C.L.S.", ayant son si�ge social � 4432 ANS (Alleux), rue de Wallonie, 12.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes

I- CONVERSION DES PARTS SOCIALES AVEC VALEUR NOMINALE EN PARTS SOCIALES SANS DESIGNATION DE VALEUR NOMINALE

L'assembl�e d�cide de convertir les parts sociales actuelles avec d�signation de valeur nominale en parts' sociales sans d�signation de valeur nominale, de telle sorte que chaque part repr�sentera d�sormais un I cent, quatre-vingt-sixi�me (1/186e) de l'avoir social.

Il- CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e constate le transfert du si�ge social de la soci�t� � 4432 Alleur, rue de Wallonie, 12, paru aux

annexes du Moniteur belge du douze f�vrier deux mille huit, sous le num�ro 08023745.

III- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE

1- Rapports

Le rapport �tabli par la soci�t� civile � forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � REWISE �, r�viseur d'entreprises, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue des Vennes 151, repr�sent�e par Monsieur Henri VAESSEN en date du vingt-huit juillet deux mille quatorze conform�ment � la m�me disposition, conclut dans les termes suivants

� 1l est projet� d'augmenter le capital de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE en abr�g� T.C.L.S. �, � concurrence de CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENTS EUROS (121.400,00 � ).

Proc�dure

Augmentation du capital social � concurrence de cent vingt et un mille quatre cents euros (121.400 � ) pour" le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 � ) � cent quarante mille euros (140.000 � ) par la cr�ation de septante-cinq (75) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire au prix arrondi de mille six cent dix-huit euros et soixante-six cents (1.618,66 � ) par part, et � lib�rer imm�diatement par Monsieur Antoine ZINGARO et Madame Isabelle ZINGARO par l'apport en nature de cr�ances d�tenues par ces derniers � l'�gard de la soci�t�.

Apporteurs

1- Monsieur ZINGARO Antoine, n� � Rocourt, le trente mars mil neuf cent septante-six, domicili� � 4671 BLEGNY (Barchon), rue Justin Sauvenier, 10, NN 76.03.30151-81.

2- Madame ZINGARO Isabelle Marie-Jeanne Fran�oise, n�e � Rocourt, le six septembre mil neuf cent'

septante-deux, domicili�e � 4040 Herstal, En Plein Haren, 25, NN 72.09.06 184-47,

Description des apports

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom e qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Les apports en nature consistent en cr�ances d�tenues � l'�gard de la SPRL � TRANSPORT COLIS

LIVRAISON SERVICE en abr�g� T.C.L.S. � par

- Madame Isabelle ZINGARO, � concurrence de QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (46200,00

- et Monsieur Antoine ZINGARO, � concurrence de SEPTANTE-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS

(75.200,00 � ).

Les cr�ances apport�es font partie d'une cr�ance totale de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS

(185.000,00 � ), n�e aux termes de la convention de cession de cr�ances sous seing priv�, sign�e en date du 7

juillet 2014 entre Monsieur Eus�bio ZINGARO et les apporteurs.

Les montants apport�s ont �t� conventionnellement d�termin�s par les apporteurs.

Au terme de mes travaux de v�rification, je suis d'avis que :

-l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en

mati�re d'apports en nature, les g�rants de la soci�t� �tant responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi

que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports en nature ;

-la description des apports en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

-le mode d'�valuation des apports en nature est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et

conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre

en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

-en r�mun�ration de leurs apports, �valu�s,

- pour Madame Isabelle ZINGARO, � QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (46.200,00 � ),

- et pour Monsieur Antoine ZINGARO, � SEPTANTE-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (75.200,00 � ),

les apporteurs se voient attribuer,

- vingt-neuf (29) parts sociales pour Madame Isabelle ZINGARO

- quarante-six (46) parts sociales pour Monsieur Antoine ZINGARO

Le prix de souscription est fix� sur base de l'actif net au 31 mai 2014, par analogie au mode de r�mun�ration retenu en contrepartie des apports en num�raire r�alis�s par MEUSINVEST.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de la transaction.

Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les devant modifier les conclusions du pr�sent rapport. �

2- D�cision

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent vingt et un mille quatre cents euros (121.400 � ) pour fe porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 � ) � cent quarante mille euros (140.000 � ) par la cr�ation de septante-cinq (75) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire au prix arrondi de mille six cent dix-huit euros et soixante-six cents (1.618,66 � ) par part, et � lib�rer Imm�diatement par Monsieur Antoine ZINGARO et Madame Isabelle ZINGARO par l'apport en nature de cr�ances d�tenues par ces derniers � l'�gard de la soci�t�.

Les parts nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration. On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de

- l'augmentation de capital de cent vingt et un mille quatre cents euros (121.400 � ) est effectivement

r�alis�e;

- le capital social est actuellement de cent quarante mille euros (140.000 � ) repr�sent� par deux cent

soixante et une (261) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

IV- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- D�cision

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent mille quatre cent quatorze euros (100.414 � ) pour le porter de cent quarante mille euros (140.000 � ) � deux cent quarante mille quatre cent quatorze euros (240.414 � ) par la cr�ation de soixante-deux (62) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix arrondi de mille six cent dix-neuf euros et cinquante-huit cents (1,619,58 � ) par part, et � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit� par la soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �, en abr�g� � MEUSINVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. num�ro 0426.624.509. RPM Li�ge.

Les parts sociales nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence.

On omet.

s

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3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration. On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de :

- l'augmentation de capital de cent mille quatre cent quatorze euros (100.414� ) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de deux cent quarante mille quatre cent quatorze euros (240.414 � )

repr�sent� par trois cent vingt-trois (323) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

V- TRANSFORMATION DE LA SPRL EN SA

1- Transformation

a) b) Rapports

Le rapport �tabli par la soci�t� civile � forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � REWISE �, r�viseur d'entreprises, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue des Vennes, repr�sent�e par Monsieur Henri VAESSEN, en date du vingt-huit juillet deux mille quatorze, sur l'�tat comptable annex� au rapport de la g�rance conform�ment � l'article 777 du code des soci�t�s, conclut dans les termes suivants :

� Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 mai 2014, dress�e par les g�rants de ta Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE en abr�g� T.C.L.S. �.

Ces travaux, effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la modification de la forme juridique de la soci�t�, ont attir� mon attention sur la participation d�tenue par la soci�t� au sein de la SA � ETABLISSEMENTS HENROTTE �. En effet, la valeur comptable de cette participation est sup�rieure � sa quote-part dans l'actif net de cette soci�t�, d'autant que celle-ci d�tient une participation au sein de la SPRL � TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE en abr�g� T.C.L.S, �, qui est elle-m�me plus �lev�e que sa quote-part dans l'actif net de la SPRL � TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE en abr�g� T.C.L.S. �.

Cependant, un business plan a �t� r�alis� qui montre une importante �volution favorable des r�sultats de la SA � ETABLISSEMENTS HENROTTE �.

Mes travaux n'ont donc pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net, sous r�serve de la r�alisation des hypoth�ses d�velopp�es dans le plan financier mentionn� ci-dessus.

La situation active passive, arr�t�e au 31 mai 2014, r�v�le un actif net de TROIS CENT UN MILLE TROIS CENT DIX EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTS (301.310,86 � ), pour un capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600,00 � ).

Les associ�s ont d�cid� le principe de deux augmentations de capital, avant d'adopter la forme juridique de soci�t� anonyme.

Augmentation du capital social � concurrence de cent vingt et un mille quatre cents euros (121.400 � ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 � ) � cent quarante mille euros (140.000 � ) , � lib�rer par Monsieur Antoine ZINGARO et Madame Isabelle ZINGARO par l'apport en nature de cr�ances d�tenues par ces derniers � l'�gard de la soci�t�.

Augmentation du capital social � concurrence de cent mille quatre cent quatorze euros (100.414 � ) pour le porter de cent quarante mille euros (140.000 � ) � deux cent quarante mille quatre cent quatorze euros (240.414 � ), � lib�rer � concurrence de la totalit� par la soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE�, en abr�g� � MEUSINVEST �.

Au terme de ces op�rations, l'actif net se fixe � cinq cent vingt-trois mille cent vingt-quatre euros quatre-vingt-six cents (523.124,86 � ), pour un capital de deux cent quarante mille quatre Cent quatorze euros (240.414,00 � ).

Tant l'actif net que le capital sont sup�rieurs au montant minimum requis en soci�t� anonyme soit soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ). �

c) D�cision de transformer la soci�t�

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme.

L'activit� de la soci�t� demeure actuellement inchang�e. L'objet sera toutefois �tendu conform�ment � l'article 782 du Code des Soci�t�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif.

La r�partition entre les associ�s des titres repr�sentatifs du capital n'est pas modifi�e. La SA continuera les �critures de la comptabilit� tenue par la SPRL, La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'entreprise soit le num�ro 475.939.012.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente et un mai deux mille quatorze, telle que reprise au rapport du r�viseur, toutes les op�rations faites depuis cette date par la SPRL sont r�put�es r�alis�es pour la SA, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

2- D�mission des g�rants.

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` L'assembl�e accepte la d�mission de Monsieur ZINGARO Antoine num�ro national 76.03.30 151-81, de

Madame ZINGARO Isabelle num�ro national 72.09.06 184-47 et de la SPRL VIDEO LOCATION SERVICE, en abr�g� V.L.S. (num�ro d'entreprise 0404.404.084), qui a pour repr�sentant permanent Monsieur ZINGARO Antoine num�ro national 76.03.30 151-81, en leur qualit� de g�rants en raison de la transformation de la soci�t� en SA.

3- Modification de la repr�sentation du capital.

a- L'assembl�e d�cide de r�partir les actions de la soci�t� en actions de cat�gorie A et de cat�gorie B jouissant des m�mes droits sauf ce qui est pr�vu aux statuts.

b- L'assembl�e d�cide de transformer fes trois cent vingt-trois (323) parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital actuel de la soci�t� en deux cent soixante et une (261) actions de cat�gorie A et soixante-deux (62) actions de cat�gorie B.

Les soixante-deux (62) actions actuellement d�tenues par la soci�t� MEUSINVEST sont classifi�es dans la cat�gorie B et les deux cent soixante et une (261) actions d�tenues par les autres actionnaires sont classifi�es dans la cat�gorie A.

4- Adoption des statuts de la SA,

FORME - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t ta forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e 'TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE", en abr�g� "T.C.L.S."

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4432 ANS (Alleur), rue de Wallonie, 12.

II peut �tre transf�r� partout en Province de Li�ge sur simple d�cision du Conseil d'administration � publier

aux Annexes du Moniteur belge.

Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire

constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger ou les supprimer.

OBJET

La soci�t� a pour objet au sens le plus large du terme, pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en

Belgique qu'� l'�tranger;

- le transport de colis, d'objets ;

- la livraison et l'installation de marchandises diverses ;

- la location et le transport de containers, centre de tri ;

- le transport de mat�riaux ;

- la location de mat�riels et de v�hicules ;

- la gestion journali�re de soci�t�s qui comprend tous les actes et proc�dures li�es � cette fonction, et qui

tiendra compte des heures prest�es, ainsi que du co�t li� aux fournitures de bureau et informatiques, et des

frais expos�s dans le cadre de ladite fonction ;

- l'accomplissement de tous les actes de gestion utiles et n�cessaires � l'accomplissement de son objet

social, qui tiendra compte tant des heures de prestation des administrateurs, que des frais expos�s dans le

cadre de leur mission ;

- l'accomplissement de missions d'audit commercial, technique, administratif et de ressources humaines, qui

tiendra compte tant des heures de prestation des administrateurs et des frais li�s � la bonne ex�cution de leur

mission, que des frais sp�cifiques li�s � l'appel d'organismes de consultante ;

- l'accomplissement de missions de trading et de d�veloppement commercial, technique et informatique,

li�es � la repr�sentation de l'entreprise sur le march�, qui tiendra compte tant des heures de prestation des

administrateurs, que des frais expos�s li�s � la bonne ex�cution de leur mission ;

- la fabrication et vente de produits de tout type ;

- l'h�bergement de bases de donn�es et/ou de sites web ;

- le d�veloppement de logiciels informatiques, l'installations et le param�trage hard ware ;

- la consultance (informatique, organisationnelle, etc...) ;

- location de mat�riel en tout genre ;

- provider (vente d'abonnements, Internet, GSM, t�l�phones, etc...)

- restauration en tout genre, horeca.

Elle peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques,

commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement

� son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

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La soci�t� peut �galement conc�der des s�ret�s personnelles et/ou r�elles en faveur de tiers, personnes

physiques ou morales.

Elle peut exercer les fonctions de g�rant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e,

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

CAPITAL

�1. Le capital social est fix� � deux cent quarante mille quatre cent quatorze euros (240.414 . Il est divis� en trois cent vingt-trois (323) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent vingt-troisi�me (1i323�me) de l'avoir social.

Les trois cent vingt-trois (323) actions sont r�parties en deux cent soixante et une (261) actions de cat�gorie � A �, et soixante-deux (62) actions de cat�gorie � 13 � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

� 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des actions d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, celles-ci seront classifi�es dans la cat�gorie A.

� 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gles sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

� 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de cat�gorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nomm�s sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie A ou librement par l'assembl�e.

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie B les administrateurs �lus librement par l'assembl�e ou sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la lol r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALiERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement, La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire,

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

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Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs

sp�ciaux qu'il d�termine.

Il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,

des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur de cat�gorie A agissant conjointement avec un administrateur de cat�gorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de cat�gorie B ont souhait� ne pas �tre repr�sent�s au Conseil d'administration, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence

CONTROLE

Si la lof l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me vendredi de mai � dix-huit heures,

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint te dixi�me du capital

social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la toi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion doit se conformer � l'article 181 du code des soci�t�s. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations s'il y a lieu.

Cette d�signation devra �tre confirm�e par le Tribunal de commerce qui sera tenu �galement inform� de l'�tat d'avancement de la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

REPARTITION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ft�.serv�

au

Moniteur'

belge

Volet B - Suite

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

VI- NOMINATIONS

L'assembl�e fixe � trois (3) le nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie A, l'assembl�e appelle aux fonctions

d'administrateurs

- Monsieur ZINGARO Antoine, domicili� � 4671 BLEGNY (Barchon), rue Justin Sauvenier, 10, NN 76.03.30

151-81,

- Madame ZINGARO Isabelle, domicili�e � 4040 Herstal, En Plein Haren, 25, NN 72.09.06184-47.

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie B, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur

la soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �, en abr�g� � MEUSINVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3, T.V.A, num�ro 0426.624.509. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Madame OMIN Nathalie, domicili�e � 4250 Geer, rue de la Belle Vue, 61, num�ro national 76060459847.

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de mai deux mille vingt. Il sera exerc� gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration, et statuant � l'unanimit�

d�signent comme pr�sident du Conseil Monsieur ZINGARO Antoine

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion

journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que ia repr�sentation pour cette gestion � Monsieur ZINGARO

Antoine et � Madame ZINGARO Isabelle pour la dur�e de leurs fonctions d'administrateurs, avec pouvoir d'agir

s�par�ment.

Ils porteront le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Leur mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce,

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire, deux rapports de l'organe de gestion, une

procuration, et deux rapports du r�viseur d'entreprises,

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de [a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 27.06.2013 13225-0480-014
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.08.2012 12396-0340-016
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.09.2011 11557-0333-016
09/08/2011

��Mcd 2.1

n\ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij ii�t B�lgiscfi Staatsbl d = 07081Za11- Annexes du Moniteur belge

I n ~ apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv I111~i ~ Nllll1g AI

au l~sl

Moniter " uanqll

belge "

N� d'entreprise : 0475.939.012

D�nomination

(en entier) : TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4432 Ans, rue de Wallonie 12

Objet de l'acte : D�mission d'un g�rant - modifications de repr�sentants permanents

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2011 :

"Premi�re r�solution : D�mission d'un g�rant

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Eusebio ZINGARO de ses fonctions de g�rant pour:

des raisons de convenances personnelles. Cette d�mission prend effet le 31 mai 2011.

L'assembl�e remercie Monsieur Eusebio ZINGARO pour la fa�on dont il a exerc� son mandat de g�rant.

Deuxi�me r�solution : D�charge au g�rant d�missionnaire

L'assembl�e donne d�charge pleine et enti�re, sans r�serve ni restriction, � Monsieur Eusebio ZINGARO'

pour l'exercice de son mandat de g�rant jusqu'au jour de sa d�mission. "

" Troisi�me r�solution : Modification du repr�sentant permanent de la SPRL TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE

a) Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 8 octobre 2010, la soci�t� TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE a �t� d�sign�e administrateur de la S.A. ETABLISSEMENTS HENROTTE.

L'assembl�e d�cide que le mandat d'administrateur de la S.A. ETABLISSEMENTS HENROTTE sera exerc�, � compter de ce jour, par Monsieur Antoine ZINGARO, domicili� � 4671 Barchon, rue Justin Sauvenier 10, en qualit� de repr�sentant permanent en lieu et place de Monsieur Eusebio ZINGARO.

Monsieur Antoine ZINGARO, ici pr�sent, d�clare accepter cette fonction de repr�sentant permanent.

b) Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 4 janvier 2006, la soci�t� TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE a �t� d�sign�e g�rant de la SPRL VIDEO LOCATION SERVICE.

L'assembl�e d�cide que le mandat de g�rant de la SPRL VIDEO LOCATION SERVICE sera exerc�, � compter de ce jour, par Monsieur Antoine ZINGARO, domicili� � 4671 Barchon, rue Justin Sauvenier 10, en qualit� de repr�sentant permanent en lieu et place de Monsieur Eusebio ZINGARO.

" Monsieur Antoine ZINGARO, ici pr�sent, d�clare accepter cette fonction de repr�sentant permanent.

Quatri�me r�solution : Modification du repr�sentant permanent de la SPRL VIDEO LOCATION SERVICE

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 4 janvier 2006, la SPRL VIDEO LOCATION, SERVICE a �t� d�sign�e en qualit� de g�rante de la SPRL T.C.L.S.

' La pr�sente assembl�e prend acte qu'aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2011,

la SPRL VIDEO LOCATION SERVICE e d�cid� de d�signer Monsieur Antoine ZINGARO, domicili� � 4671', Barchon, rue Justin Sauvenier 10, en qualit� de repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat en, remplacement de Monsieur Eusebio ZINGARO."

Pour extrait conforme

D�pos� en m�me temps: un exemplaire du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin

2011.

Isabelle ZINGARO, g�rante

01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.09.2010 10557-0424-016
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 24.08.2009 09627-0353-011
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 26.08.2008 08626-0400-012
12/02/2008 : LG209622
28/01/2008 : LG209622
08/01/2007 : LG209622
05/09/2006 : LG209622
10/10/2005 : LG209622
24/11/2004 : LG209622
06/02/2004 : LG209622
18/09/2003 : LG209622
09/05/2003 : LG209622
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 23.06.2016 16210-0574-013

Coordonnées
TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE, EN ABREGE…

Adresse
RUE DE WALLONIE 12 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne

TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE, EN ABREGE : T.C.L.S.

Société anonyme

Publication

Coordonnées TRANSPORT COLIS LIVRAISON SERVICE, EN ABREGE…

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