24/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
` 9 f , 1 2 - ? 0 1 3
G r e f f e
i I A
u h l u
* 1 3 9 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 5 5 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t P a r m e n t i e r e t F i l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g d e s H a u t s S a r t s , 4 è m e a v e n u e n i 6 : ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u s d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é d e « T R A N S P O R T P A R M E N T I E R E T !
F I L L E S » e n « P B C C o n s t r u c t » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e « 4 0 4 0 H e r s t a l , Q u a t r i è m e A v e n u e , 6 6 '
( Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s ) » e n « 4 1 4 1 L o u v e i g n é , d e l a L é g e n d e , 3 0 » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s
( a ) R a p p o r t d u g é r a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e
t r o i s m o i s , d a t é e d u
C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e :
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D O N T A C T E .
( b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e o u d o n t e l l e f e r a u l t é r i e u r e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r t o u t e v o i e . D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e c o n s t r u c t i o n o u d ' é c h a n g e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s , l e s l o t i r , l e s c é d e r , l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , l e s a m é n a g e r , l e s r é n o v e r o u l e s t r a n s f o r m e r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e : m a n i è r e , a i n s i q u ' à l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s o u é t r a n g e r s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t g é r e r , l ' a d m i n i s t r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e ;
- L a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- L e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ; [ e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s
e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : W . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) D é c i s i o n
F L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) , e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o o i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- p a r P A R M E N T I E R A l a i n à c o n c u r r e n c e d e D I X M I L L E V I N G T ( 1 0 . 0 2 0 , 0 0 ) E U R O S ;
- p a r C A R D I L L O S a l v a t o r e à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E ( 9 . 9 9 0 , 0 0 ) E U R O S ;
- p a r B O N S I G N O R E P i e t r o à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E ( 9 . 9 9 0 , 0 0 ) E U R O S ;
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e
c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 1 7 3 2 0 3 1 5 6 3 5 4 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S
F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à
s o n d o s s i e r .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é
à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 4 , 7 8 9 , 3 5 ¬ ) e t
r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s , s u i t e à l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 5 d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e ;
« A r t i c l e 1 , D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e « P B C C o n s t r u c t
» .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R P M " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l » .
« A r t i c l e 2 . - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , d e l a L é g e n d e , 3 0 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r » .
« A r t i c l e 3 , - - O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
1 , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l e s u p p o r t d e s o l u t i o n s p o u r l ' a c q u i s i t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a g e s t i o n e t l a p r é s e n t a t i o n d ' i n f o r m a t i o n s .
2 , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l e s u p p o r t d e s o l u t i o n s p o u r l a c o m m u n i c a t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
3 , l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s , l a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e e t l a f o r m a t i o n e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t c o m m u n i c a t i o n .
4 . l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e d o c u m e n t s , d ' o b j e t s o u d e t r a v a u x a r t i s t i q u e s , g r a p h i q u e s o u p u b l i c i t a i r e s , p a r t o u t m o d e ( i m p r i m e r i e , i n f o g r a p h i e , s é r i g r a p h i e , . . . ) .
5 , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d e c o l l o q u e s , d e r é c e p t i o n s o u d ' é v é n e m e n t d e t o u t e n a t u r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t h è m e s s u s c i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
6 . l e t r a n s p o r t r o u t i e r d e m a r c h a n d i s e s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , e t l ' a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e d e t r a n s p o r t .
7 , l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e o u d o n t e l l e f e r a u l t é r i e u r e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r t o u t e v o i e . D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
y . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n s t r u c t i o n o u d ' é c h a n g e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s , l e s l o t i r , l e s c é d e r , l e s d o n n é e n l o c a t i o n , l e s a m é n a g e r , l e s r é n o v e r o u l e s t r a n s f o r m e r ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u ' à l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s o u é t r a n g e r s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t g é r e r , l ' a d m i n i s t r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e ;
8 . L a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
9 . L e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ; l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s e t o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , p a r v o i e s r o u t i è r e s , m a r i t i m e s , f l u v i a l e s , f e r r o v i a i r e s e t a é r i e n n e s ; l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p ô t s d e m a r c h a n d i s e s s u r t o u t e s s u p e r f i c i e s c o u v e r t e s o u n o n .
E l l e p e u t s e l i v r e r , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , à t o u t e s a c t i v i t é s t e r m i n a l e s r e l a t i v e s a u t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s , n o t a m m e n t l e s m a n u t e n t i o n s e t o p é r a t i o n s c o n n e x e s à c e l l e s - c i r e l a t i v e s a u c h a r g e m e n t , d é c h a r g e m e n t , c o n t r ô l e , p e s a g e , s u r v e i l l a n c e e t e m b a l l a g e d e m a r c h a n d i s e s , m i s e e n d é p ô t , s t o c k a g e , g e s t i o n d e s t o c k s , p r i s e e t r e m i s e à d o m i c i l e .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , h u m a n i t a i r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e » .
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e 0 6 a v r i l 2 0 0 0 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s , ( 5 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) , e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e