27/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
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* 1 3 0 3 4 0 4 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 0 5 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S M I C H E L G I L I S S E N
( e n a b r é g é ) : T M G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E M A T H I E U D E L E X H Y 9 3 A 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N
C e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é T R A N S P O R T M I C H E L G I L I S S E N ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e N a i m a E S S A F I .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t
- M a d a m e N a i m a E S S A F I : 2 5 0 p a r t s
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e ,
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
L i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r
o d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s H E R T I G E R S d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
o n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
1 1 . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
I I I , f i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011
ÿþ R i a d $ . I
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! ~ ; n . ' ~ ; " ~ f&
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, G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 0 5 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T M I C H E L . G I L I S S E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a t h i e u d e L e x h y 9 3 à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
O b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
C e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ' T R A N S P O R T M I C H E L G I L I S S E N .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l G I L I S S E N .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r M i c h e l G I L I S S E N : 1 8 8 p a r t s
- M a d a m e N a i m a E S S A F I : 6 2 p a r t s
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r
o d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l G I L I S S E N d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
o n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
i l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
1 1 1 . l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- l i ï j l a g e n b i j F i ë t B é T g ï s c h S t à á t s 6 l e - I 6 / 0 5 7 2 O 1 I = : A n n e x e s d u M d n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o n o n c e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l G I L I S S E N d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - L o u i s H E R T I G E R S , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F L E M A L L E , r u e d e s A b a t t e u r s , 2 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t .
L e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M o n s i e u r M i c h e l G I L I S S E N
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e