ÿþ( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s R a y m a c k e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 6 7 C r i s n é e , G r a n d ' R o u t e 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e C R I S M E R , à F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L J U S Q U ' A U 3 0 J U I N 2 0 1 2 P O U R L ' E X E R C I C E E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e é t a n t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n s u i t e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 0 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A N N E E S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e q u i d é b u t e r a l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n s u i v a n t .
T R O I S E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 0 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E T R E N T E : E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n s u i v a n t .
P o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , c e l u i - c i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t d é b u t e r a l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E -
- L ' a s s e m b l é e - d é c i d e d e m o d i f i e r I á d a t e d é t é n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e _
C e l l e - c i s e t i e n d r a l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 6 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s ,
p r e m i e r a l i n é a c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T - S I X - D A T E C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é
d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à
l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t à
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e p a r e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é T r a n s p o r t s r a y m a c k e r s , t e n u e d e v a n t T e x t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P h i l i p p e C R I S M E R , n o t a i r e
M O O W O R D 1 1 . 1
t r i ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o z i a o a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 7 1 0 . 3 1 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s