07/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 2 8 . 3 8 8
s ;
i ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S S C H R E U R S S i F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 1
"
4 8 4 1 W e l k e n r a e d t ( H e n r i - C h a p e l l e )
I E
" e ;
O b j e t d e l ' a c t e ; S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e
m ê m e j o u r , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 1 , f o l i o 7 6 , c a s e 1 8 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , ;
i l r é s u l t e q u e ;
1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t
d e B A K E R T I L L Y B E L G I U M , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e
a s s o c i é p r é s e n t a r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
; " 7 . C o n c l u s i o n
o n o m e t . . ,
F a i t à S o u m a g n e , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s )
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é e »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u
i l t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E
C E N T T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 4 0 3 . 2 0 0 . ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S
; ; E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . - E ) à Q U A T R E C E N T V I N G T E T U N M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 4 2 1 . 8 0 0 . - ê ) , p a r l a c r é a t i o n
d e s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 6 . 2 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u o l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r ;
d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e
- c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s
n é s d e l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s n e t s d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u d e u x d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
- l e s s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t . ( 1 6 . 2 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , à M o n s i e u r S e r g e S C H R E U R S à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 8 . 6 7 1 ) p a r t s
i ; s o c i a l e s e t à M o n s i e u r F a b r i c e S C H R E U R S à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 7 . 5 8 7 )
p a r t s s o c i a l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c e t a p p o r t e n n a t u r e p r o v i e n t d e l ' i n s c r i p t i o n
; ; a u x c o m p t e s c o u r a n t s d e s a s s o c i é s d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s
r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i a e u l i e u a u p l u s t a r d l e
t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t c e a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
3 / S o n t i n t e r v e n u s :
- M o n s i e u r S e r g e S C H R E U R S ,
M o n s i e u r F a b r i c e S C H R E U R S
; : L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t c h a c u n d ' u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s
q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é . C e s a p p o r t s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n
c i - d e s s u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , " _ u _ e 5 t a i i c i u A l i i u m i g U n S e r g e . C . H 1 i J R 5 - q u i g . ~ c c g p f é . 1 _ b m i ! _ i r t i l l e s i x c e n t s e p i a n f c e t u n e ( $ Z M . p a r i s - - - - - J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o o e
I Y
i
R é s e r a u M o n i t E b e l g t
8 0 7 9 *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E E D E V E r i ' V I E R S
2 3 D E C 2 0 1 3
L e f i e r
G r é f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t M o d 1 1 . 1
s o c i a l e s n o u v e l l e s e t à M o n s i e u r F a b r i c e S C H R E U R S , q u i a c c e p t é , s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t
( 7 . 5 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
4 1 L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e C o r n e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n
n a t u r e e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T V I N G T E T U N M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 4 2 1 . 8 0 0 . - E ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e h u i t ( 1 7 . 0 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
5 1 S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
- r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à Q U A T R E C E N T V i N G T E T U N M I L L E H U I T C E N T S E U R O S
( 4 2 1 . 8 0 0 . - e ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e h u i t ( 1 7 . 0 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - s e p t m i l l e h u i t i è m e ( 1 / 1 7 . 0 0 8 ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é "
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à
V e r v i e r s , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t
e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 4 0 3 . 2 0 0 . ¬ ) , p o u r l e p o r t e r
d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . ¬ ) à Q U A T R E C E N T V I N G T E T U N M I L L E H U I T C E N T S
E U R O S ( 4 2 1 . 8 0 0 . - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 6 . 2 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . "
6 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
- r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d e B A K E R T I L L Y B E L G I U M , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e