09/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
o e
1 1 M N 1 6 1 I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 6 2 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T R A N S P O R T S V A N S W I E T E N
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T , F r a n c h e v i l l e , 1 9 1 E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G É R A N C E : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S . P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T R A N S P O R T S V A N S W I E T E N » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I . G E R A N C E .
a ) D é m i s s i o n s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s , à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , d o n n é e s p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N S W I E T E N , n é à E t t e r b e e k l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , N . N . 5 2 . 0 7 , 1 7 - 3 4 1 . 9 6 , e t p a r s o n é p o u s e , M a d a m e P a u l e t t e D E K A N D E L A E R , n é e à I x e l l e s l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , N . N . 5 2 . 0 2 . 2 3 - 0 7 8 . 4 7 , d o m i c i l i é s à 4 9 7 0 S t a v e l o t , F r a n c h e v i l l e , 1 9 / 1 3 , t o u s d e u x i c i i n t e r v e n a n t s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x g é r a n t s p r é n o m m é s .
b ) N o m i n a t i o n
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r V A N S W I E T E N M i c h e l F r a n ç o i s J e a n P a u l , n é à E t t e r b e e k l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , N . N . 5 8 . 0 2 . 0 4 - 3 9 7 . 3 6 , é p o u x d e M a d a m e M O U T Q U I N B r i g i t t e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e C o u r b e , 3 9 / 0 3 , a s s o c i é p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
I I . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
1 . D é n o m i n a t i o n - S i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r ê t r e d é n o m m é e " M V S C o n s u l t a n t s " , e t
e l l e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à " 4 9 7 0 S t a v e l o t , F r a n c h e v i l l e , 1 9 / B " ,
2 , O b j e t s o c i a l :
a ) R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s e t a u x
i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l a f i n a n c e , d e s a s s u r a n c e s , d u m a r k e t i n g , d u d é v e l o p p e m e n t
c o m m e r c i a l , d e l a p r é v e n t i o n e t l a g e s t i o n d e s r i s q u e s e t d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t l e
f a v o r i s e r .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' a s s o c i a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s q u i e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e -
d e u x e u r o s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
4 . G é r a n c e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n t e x t e d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u
n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l e u r r é m u n é r a t i o n . S i u n e p e r s o n n e
m o r a l e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , e l l e a u r a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s g é r a n t s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r r o n t s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l . P a r
s u i t e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s n o n s e u l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s m ê m e d e d i s p o s i t i o n .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n
g é r a n t .
L e s g é r a n t s n o m m é s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n ,
d e v o y a g e s e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t . »
5 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e n o t a m m e n t
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r s u p p r i - ' m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s
s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n s e r é f é r a n t à l a l o i .
I I I . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e
P H I L I P P A R T s o u s s i g n é p o u r d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ;
N o t a i r e E t i e n n e P H I L I P P A R T ;
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d u g é r a n t a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e