C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
* 1 1 0 3 9 6 1 0 *
1 1 1
T R i a u N A L D E - C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 7 3 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T R A V E L " , é g a l e m e n t " C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E S C A N T O N S D E L ' E S T " , e n l a n g u e a l l e m a n d e " I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T D E R O S T K A N T O N E " , é g a l e m e n t " I m m o - M G C - S e r v i c e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e H o t t l e u x n ° 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - G é r a n c e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « T R A V E L » , é g a l e m e n t « C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E S C A N T O N S D E L ' E S T » , e n l a n g u e : a l l e m a n d e « I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T D E R O S T K A N T O N E » , é g a l e m e n t « I m m o - M G C - S e r v i c e » , a y a n t e : s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e H o t t l e u x n ° 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s : d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 . 4 7 3 . 9 8 2 d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i n e
o n z e ,
i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a ë t a n M A R A I T E , d o m i c i l i é à L - 2 3 2 6 ' L u x e m b o u r g , r u e N i c o l a s P e t i t n ° 8 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , l e s q u e l l e s l u i a v a i e n t é t é c o n f i é e s p a r d é c i s i o n : d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 5 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u 3 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i e r l a g é r a n c e à M o n s i e u r C é d r i c M A R A I T E , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 V e r v i e r s - H e u s y , ' .
a v e n u e d e T h i e r v a u x n ° 1 1 0 , q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s l e t e m p s .
I l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , a v e n u e d e i
T h i e r v a u x n ° 1 1 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n v u e d ' y i n t é g r e r c e t t e
m o d i f i c a t i o n .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C é d r i c M A R A I T E ,
g é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e