03/01/2012
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
@ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 I I I R M 1 1 1 1 1 1 u
* 1 2 0 0 1 2 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 5 9 . 7 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A V H Y D R O P L A S T I C S E T I S O L A N T S M E A N I S E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , L e s P l e n e s s e s , 7 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à D i s o n , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e :
A . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e l i v r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e u x , d i x e t v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s c i - a p r è s e n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t e t d e l e s a c t u a l i s e r .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s t e r n i e s " L i è g e ( S e c t i o n d e S c l e s s i n ) , Q u a i T i m m e r m a n s , 1 4 " p a r l e s t e r m e s " T h i m i s t e r - C l e r m o n t , L e s P l e n e s s e s , 7 3 " , p o u r l ' a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 9 8 0 1 .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u g r é d e l ' a c t i o n n a i r e . I l s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t ' n o m i n a t i f s d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . "
" I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s ' i l e n e s t . " - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à , l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . "
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r l e B a r o n H e r v é d e R A D I G U E S d e C H E N N E V I E R E , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à
4 8 0 0 V e r v i e r s - L a m b e r m o n t , C h e m i n d u C o u l o u r y , 1 1 . "
- L a s o c i é t é a n o n y m e " R A D I C O M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 2 V e r v i e r s - H e u s y , A v e n u e d e ' S p a , 8 1 ( R P M V e r v i e r s 0 4 4 2 . 8 4 3 . 5 0 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r ' M a d a m e C a t h e r i n e V A N d e P U T , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V e r v i e r s - L a m b e r m o n t , C h e m i n d u C o u l o u r y , 1 1 .
- M a d e m o i s e l l e B a r b a r a d e R A D I G U E S d e C H E N N E V I E R E , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e A n t o i n e B r e a r t , 5 2 b o i t e T M .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e u x m i l d i x - s e p t .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H e r v é d e R A D I G U E S d e C H E N E V I E R E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B . l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e e m a > s l e m t z w
e t i l l i l f e z t 2 E : M M
~ 1 1 i l E C . , 2 . 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l e m a n d a t : d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r l e B a r o n H e r v é d e R A D I G U E S d e C H E N N E V I E R E .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r l e B a r o n H e r v é d e R A D I G U E S d e C H E N N E V I E R E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s e s a n n e x e s ( 2 p r o c u r a t i o n s ) , e t s t a t u t s
c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e