30/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
Q 1 1 1 1 1 1 1 I I I
M t I I
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 , 1 9 1 . 0 4 7 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I A C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e d e C r è v e c o e u r , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 L : t j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " T R I A C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e d e C r è v e c o e u r 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 2 8 , 1 9 1 . 0 4 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 - 0 8 - 1 1 / 0 1 1 9 8 1 7 ,
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
a a b o r d e é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p l i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u C o n s e i l d e g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d e g é r a n c e d a t é d u j u s t i f i a n
l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e N o t a i r e .
L e d i t r a p p o r t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
D O N T A C T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , r e p r é s e n t a n t l a S P F L R E W I S E ( M O O R E S T E P H E N S R S P ) a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1
M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S P R L R E W I S E ( M O O R E S T E P H E N S R s p ) a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V a n n e s , 1 5 1 a é t a b l i e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 l e r a p p o r t s p é c i a l s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u p a r l a l o i .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 6 0 . 5 6 4 , 7 1 ¬ ) e t u n a c t i f n e t d e c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 5 0 . 8 5 5 , 8 7 ¬ 1
L e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s d i f f é r e n t s c o n t r ô l e s o p é r é s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é r .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 d e l a S P R L « T R I A C O N S U L T » t r a d u i t d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
L i è g e , I e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . S c P R L R E W I S E , R e p r é s e n t é e p a r H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e N o t a i r e . L e d i t r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
D O N T A C T E .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a S P R L T R I A C O N S U L T e s t d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t e t m i s e e n
l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D é c l a r a t i o n d ' i n u t i l i t é d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r - C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n p a r t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s e s a s s o c i é s
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t e a u c u n p a s s i f , e t s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d û m e n t é c l a i r é s à c e s u j e t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' i n u t i l i t é d e l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r e t d e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e l a l i q u i d a t i o n d e l a S P R L T R I A C O N S U L T à c o m p t e r d e c e j o u r p a r l e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f à s e s a s s o c i é s , M o n s i e u r C A N N O O T A n d r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) e t M a d a m e H U M B L E T J o ë l l e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) à c h a r g e p o u r c e u x - c i q u i a c c e p t e n t d ' e n s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f , t a n t e x i s t a n t q u ' é v e n t u e l , e t c e d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s .
L e s v a l e u r s t a n t a c t i v e s q u e p a s s i v e s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r l a b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S P R L T R I A C O N S U L T s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e s e s a s s o c i é s , M o n s i e u r C A N N O O T A n d r é F e r n a n d M a r c e l , p r é n o m m é e t M a d a m e H U M B L E T J o ë l l e H e n r i e t t e R a y m o n d e , p r é n o m m é e ,
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e s c o m p t e s e t d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l a d i t e s o c i é t é , à s a v o i r
- M o n s i e u r C A N N O O T A n d r é F e r n a n d M a r c e l , p r é n o m m é
- M a d a m e H U M B L E T J o ë l l e H e n r i e t t e R a y m o n d e , p r é n o m m é e
p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a S P R L T R I A C O N S U L T a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - L i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x / C o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t v a l e u r s s o c i a l e s
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s a u m o i n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e d e C r è v e c o e u r 3 .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i r e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R O F I S C O
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o n f i r m e n t q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o m p o r t e a u c u n
i m m e u b l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e q u a t r e e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p r e n d c o u r s à d a t e r d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 0 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
a d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t a i t a u c u n p a s s i f , e t s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d û m e n t
é c l a i r é s à c e s u j e t p a r l e N o t a i r e L A R E T , p r é c i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o n o n c é l a c l ô t u r e i m m é d i a t e l a
l i q u i d a t i o n e t a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R I A C O N S U L T a c e s s é d ' e x i s t e r ,
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s a u m o i n s p r e n a n t c o u r s
à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à 4 1 3 0 E s n e u x , D o m a i n e d e
C r è v e c o e u r 3 .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u
l e u r ê t r e f a i r e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d e g é r a n c e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e