19/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k o e f { ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N p o 5 3 i U r i r r l f ( ,
a u l l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 ; 1 1 3 . 8 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I U M I N V E S T
T P , I B U N A L D E Ï 7 1 - , '
d e V e r v i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n L a m b e r t 1 0 1 4 8 0 1 V e r v i e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D e M a n , r é s i d a n t à G e r a a r d s b e r g e n , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à , e n r e g i s t r e r , q u e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I U M I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 1 V e r v i e r s , A v e n u e J e a n L a m b e r t 1 0 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : V e r v i e r s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 1 3 . 8 8 9 , e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B r y s c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d e M o n s i e u r B e n j a m i n M a n g e l i n c l o c c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; d é c h a r g e
2 . N o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R D B P R O J E C T S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 7 1 4 0 ) M o r l a n w e l z , C h a u s s é e d e M a r i e m o n t 1 1 3 , b o î t e 1 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 4 2 2 . 2 1 9 , c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 : d é c l a r a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e q u ' e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e R i a D e G r o o t e , n é e à E e k l o l e 1 8 j u i l l e t 1 9 6 1 , n u m é r o n a t i o n a l 0 1 . 0 7 . 1 8 - 2 2 2 . 8 3 , d o m i c i l i é e à 9 9 7 1 L e m b e k e ( K a p r i j k e ) , K r o m m e v e i d s t r a a t 7 ;
3 . r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 1 , § l e r , a l i n é a 4 d e s s t a t u t s , p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e : « S o n t n o m m é s c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R D B P R O J E C T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 7 1 4 0 ) M o r l a n w e l z , C h a u s s é e d e M a r i e m o n t 1 1 3 , b o î t e 1 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 4 2 2 . 2 1 9 , q u i a d é c l a r é d ' a c c e p t e r ;
2 . M o n s i e u r M U N I S P a o l i n o M o n i e z , n é à L o u v a i n l e 1 9 m a i 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 5 A 9 - 3 2 9 . 7 1 , d o m i c i l i é à V e r v i e r s ( P o l l e u r ) , a v e n u e E d o u a r d C o r d o n n i e r 2 4 2 . » :
4 . n o m o n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M a d a m e R i a D e G r o o t e , p r é n o m m é e , c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t q u e l a s o c i é t é e x e r c e o u e x e r c e r a i t d a n s d e s
a u t r e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D E M A N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 02.01.2014, DPT 25.02.2014 14051-0004-020
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 03.01.2013, DPT 26.02.2013 13050-0390-019
03/10/2012
ÿþt i M o d 1 1 , 1
e U n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 8 . 1 1 3 . 8 8 9 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R I U M I N V E S T M o n i q u e C O U T E L I E R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J e a n L a m b e r t 1 0 4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t )
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s : a u g e m e n t a t i o n d u c a p i t a l
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D e M a n , r é s i d a n t à G e r a a r d s b e r g e n , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , à r e g i s t r é , q u e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R I U M I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t ) , A v e n u e J e a n L a m b e r t 1 0 R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : V e r v i e r s , N u m é r o E n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 1 3 . 8 8 9 e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" A u g m e n t e r l e c a p i t a l d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r P r e m i è r e p r o p o s i t i o n :
d e D E U X C E N T D I X M I L L E E U R O S ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à S I X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ! ! ( e 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e D I X - H U I T M I L L E ( 1 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e .
1 S i l e c a p i t a l d o i t ê t r e l i b é r é l o r s d e i a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c h e z l e n o t a i r e , l e s f o n d s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l e t u n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d o i t ê t r e r e m i s a u n o t a i r e .
I E L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q s e r a d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
< « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r V I N G T - S I X M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 2 6 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 1 2 6 , 4 0 0 à m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é s d e u n j u s q u ' à v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 6 . 4 0 0 ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é e n t o t a l i t é , »
D e u x i è m e p r o p o s i t i o n :
D e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s p r é c i t é s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e t p o u v o i r s à d o n n e r a u x g é r a n t s à c e s u j e t ( a v e c e n t r e a u t r e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
T r o i s i è m e p r o p o s i t i o n
D é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M a d a m e V e r o n i q u e B i l l e m o n , e m p l o y é e , à G e r a a r d s b e r g e n , L e l i e s t r a a t 1 9 , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L T r i u m R e t a i l S e r a i n g a v e c s i è g e à S e r a i n g , R u e d e s B a s - S a r t s 2 1 2 , a v e c u n c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é t o t a l e m e n t p a r s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a S P R L T r i u m I n v e s t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D E M A N , n o t a i r e
: ? D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
d i t
l ' S I F I f " , ~ I l .
2 t i S E P . 2 0 1 2
L e
u r e r f e
* 1 1 1 6 3 6 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l i ; L I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i r 1 1 l l * I l i l l j 1 1 J 1 1 , V 1 1 1 1 , J 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 1 3 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) T R I U M I N V E S T
! ! ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j d r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : a v e n u e J e a n L a m b e r t 1 0
4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s : a u g e m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ô p r a 0 a u ( M O S t 4 u T R I B U N A L D E D O M M E R P E P g V g P V I g E 1 8
- B H M k S 2 0 1 2
L e a
G r e f f
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D e M a n , r é s i d a n t à G e r a a r d s b e r g e n , l e v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , à r e g i s t r é , q u e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R I U M I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t ) , A v e n u e J e a n L a m b e r t 1 0 R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : V e r v i e r s , N u m é r o E n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 1 3 . 8 8 9 e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i t A u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 1 6 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 4 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 2 1 0 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 6 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i l e c a p i t a l d o i t ê t r e l i b é r é l o r s d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c h e z l e n o t a i r e , l e s f o n d s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l e t u n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d o i t ê t r e r e m i s a u n o t a i r e . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q s e r a d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( i / 8 4 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é s d e u n j u s q u ' à h u i t ! : m i l l e q u a t r e c e n t . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é e n t o t a l i t é .
D e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s p r é c i t é s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e t p o u v o i r s à d o n n e r a u x g é r a n t s à c e s u j e t ( a v e c e n t r e a u t r e c o ô r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
i ! ( s i g n é ) P a u l D E M A N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
, 1
. . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e - F e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 05.01.2012, DPT 08.02.2012 12029-0391-014
03/02/2011 : TOA009258
04/10/2010 : TOA009258
25/02/2010 : TOA009258
16/01/2009 : TOA009258
23/01/2008 : TOA009258
07/02/2007 : TOA009258
15/02/2006 : TOA009258
08/02/2005 : TOA009258
13/12/2004 : TOA009258
12/05/2004 : TOA009258
18/07/2003 : TOA009258
15/08/2002 : TOA009258
06/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2016, APP 11.01.2017, DPT 01.03.2017 17056-0115-021