30/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
- : \ L L i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 y 1 A l l p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t i b T a _ 3 O 7 O S 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 7 2 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R O I S F O N T A I N E S M E D I C A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e C r u x h a i n 1 3 - 4 6 0 7 D A L H E M
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 a o û t 2 0 1 1 .
M o n s i e u r T r o i s f o n t a i n e s P i e r r e , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R O I S F O N T A I N E S M E D I C A L E S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e C r u x h a i n 1 3 4 6 0 7 D a l h e m
p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
M a d a m e B e s e m M u r i e l l e , d o m i c i l i é e R u e d e C r u x h a i n 1 3 4 6 0 7 D a l h e m , n é e l e q u i n z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q à R o c o u r t , e t r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 5 . 0 9 . 1 5 0 4 2 - 7 9 e s t n o m m é e g é r a n t e à d a t e r d u 1 6 a o û t 2 0 1 1 .
M a d a m e B e s e m M u r i e l l e , i c i p r é s e n t e , a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e
T R O I S F O N T A I N E S P i e r r e B E S E M M u r i e l l e
G é r a n t G é r a n t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011
ÿþM o d 2 . a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 I 1 1 I I J J I I J J 1 1 1 1 1 i j I J I I l l I I I I I I I l l I I
a u * 1 1 1 1 3 4 8 6 "
M a n i t e '
b e l g e
C ~ r
n r 2 7 - 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 7 2 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R O I S F O N T A I N E S M E D I C A L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e C r u x h a i n , 1 3 à 4 6 0 7 D A L H E M ( M O R T R O U X )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E E T P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S D I S P O N I B L E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l o n z e , p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e t a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s r e n v o i à H e r v e , l e c i n q j u i l l e t 2 0 1 1 V o l . 5 / 2 7 F o l . 6 7 C a s e 1 1 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s - 2 5 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " T R O I S F O N T A I N E S M E D I C A L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D a l h e m ( M o r t r o u x ) , r u e d e C r u x h a i n , 1 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s , a u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 5 6 0 6 9 .
R . P . M . L i è g e : 0 8 8 8 . 5 7 2 . 1 6 1 .
E n p r é s e n c e d e :
M o n s i e u r T R O I S F O N T A I N E S P i e r r e V a l é r i e M i c h e l N i c o l a s ( N N : 7 2 . 0 4 . 2 2 0 2 3 - 8 1 ) , n é à R o c o u r t , l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e B E S E M M u r i e l l e M a r g u e r i t e N e l l y , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à D a l h e m ( M o r t r o u x ) , r u e d e C r u x h a i n , 1 3 .
E p o u x m a r i é s o u s f e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D E C I S I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N L I B E R A T I O N
M o n s i e u r P i e r r e T R O I S F O N T A I N E S a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s v a n t é s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e d e l a s o c i é t é , n u m é r o 7 3 2 - 0 2 5 4 7 3 2 - 6 1 o u v e r t à s o n n o m a u p r è s d e C B C .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e e x p r e s s é m e n t d e l a r é a l i t é d e c e d é p ô t a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
R , é s r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E C I S I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L P A R I N C O R P A T I O N D E R E S E R V E S D I S P O N I B L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
' L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E ,
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e