10/09/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n T R U C K C E N T E R J O S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . I . K a i s e r b a r a c k e 2 - 4 7 7 0 A M E L - B O R N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 1 0 6 6 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E R E V I S E U R
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
A u c o u r s d ' u n v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d e :
M o n s i e u r E r n s t J O S T e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a d s m e N a t h a l i e J O S T e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- M o n s i e u r K a r l - F l e i n z J O S T e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D ' u n e d u r é e d e 6 a n s , c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 2 0 .
E n s u i t e , s u i t e à u n n o u v e a u v o t e u n a n i m e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u :
- C o m m i s s a i r e R e v i s e u r , l a S P R L J e a n L o u i s P R I G N O N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s P R I G N O N .
D ' u n e d u r é e d e 3 a n s , c e n o u v e a u m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 7 ,
N a t h a l i e J O S T ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y - e r e - 1 - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , # A 1 1 1 1 . 1 i l l l i i i l
a u
M o n i t e
b e l g E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.07.2012 12347-0074-039
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n 1 1 0 1 I Y I I 1 1 1 1 1 1 1 I l i
* 1 2 0 1 8 4 6 0 *
G r e f f e
i A l
~ i i n c s l a g t
o e i C E A , t a i z + . r l
d e s H a n d e l s g e r i c h t E U P F ' I v
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2
d e r G r e f f i e r
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 1 0 6 . 6 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U C K C E N T E R . B O S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 7 0 A m e l - B o r n , K a i s e r b a r a c k e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s i d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F l o r e n c e G O D I N , n o t a i r e s u p p l é a n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M a î t r e B e r n a r d S P R O T E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n v e r t u d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s r e m e t t e n t l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r o c è d e a u s s i t ô t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é
à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 6 3
a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s u i v a n t e s :
- d a n s l ' a r t i c l e 5 , l e s a l i n é a s 3 e t s u i v a n t s j u s q u ' à l a f i n d e l ' a r t i c l e s o n t a b r o g é s .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e
d e t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . »
- l ' a r t i c l e 2 7 e s t a b r o g é .
I I I . S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s n o m s d e r u e s e t à l ' a d a p t a t i o n d e l a n u m é r o t a t i o n d e s b â t i m e n t s d a n s l a c o m m u n e d ' A m b l è v e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a s u i v a n t : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 7 7 0 A m e l - B o r n , K a i s e r b a r a c k e 2 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
F l o r e n c e G O D I N , N o t a i r e s u p p é l a n t
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , p r o c u r a t i o n ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
î r i f f ' ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
u i
N I
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1
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1 1
1 1
1
* 1 1 1 6 8 5 8 5 *
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S t a a
v o r b
H i n t e r l e g t b e i d e r ~ _ . . . d e s H a i l d e l . ; g e r i c t i t s E U P E N
2 - 1 0 - 2 0 1 1
J ( a i ' t z i e i
e
1 . l e r G r e f f i e r
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 1 1 . 1 0 6 . 6 8 5
G e s e l l s c h a f t s n a n i e
( v o e l a u s g e s c h r i e b e n ) : T R U C K C E N T E R J O S T
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B o m , K a i s e r b a r a c k e , 2 - 4 7 7 0 A M E L
G e d e e s t a n d
d e r U r k u n d e : E R N E U E R U N G D E S M A N D A T E S D E S B E T R I E B S R E V I S O R S
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r O r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 4 . J u n i 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r f e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r , l a S C P R L J L P R I G N O N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s P R I G N O N .
D ' u n e d u r é e d e 3 a n s , c e n o u v e a u m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s e s t q u a n t à l u i f i x é à 5 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e .
K a r l H e i n z J O S T ,
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e o u f d e r t e t x t e n S o i f s d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n c i e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n t i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
01/08/2011 : EU034246
11/02/2011
ÿþ. y
M o t l 2 . 1
Î l e f ( I J í A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 1 . 1 0 6 . 6 8 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : T R U C K C E N T E R J O S T
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S í t z : Z . I . K a i s e r b a r a c k e - 4 7 7 0 A M E L - B O R N
G e r f e n s # a n d
d e r U r k u n d e : V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S
D u r c h B e s c h l u s s d e r G e m e i n d e v e r w a l t u n g v o m 2 8 . A u g u s t 2 0 0 8 l a u t e t d i e n e u e A n s c h r i f t d e s S o z i a l s i t z e s a b d e m 2 0 . N o v e m b e r 2 0 1 0 w i e f o l g t :
B o m , K a i s e r b a r a c k e , 2
4 7 7 0 A M E L
K a r l H e i n z J O S T ,
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t e e u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T o i t s B a n g e e e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c t e r d e r
P e r s e n e n , d i e d a z e e r m i c t r t i g t s i n d ; d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
m u o i u u I I I I I 1 l l 1 I 1 I
' 1 1 0 2 3 3 0 6 *
O f 1 1 1
B e t g i S t a a t v a r b e
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d a l s g e r i e h t s E U P E N
- U [ 2 0 1 1
i A l
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : EU034246
03/08/2009 : EU034246
09/07/2009 : EU034246
05/08/2008 : EU034246
31/07/2007 : EU034246
23/08/2006 : EU034246
25/08/2005 : VV034246
04/08/2005 : VV034246
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15327-0102-042
09/08/2004 : VV034246
12/12/2003 : VV034246
06/10/2003 : VV034246
19/08/2003 : VV034246
16/10/2002 : VV034246
23/08/1997 : VV34246
10/12/1991 : VV34246
10/07/1990 : VV34246
12/12/1989 : VV34246
01/10/1987 : VV34246