07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.04.2014, DPT 02.05.2014 14112-0531-037
21/05/2014
ÿþ"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
e H i n t e r f e g t b e i d e r K e n z i e l
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 6 0 7 9 *
4
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 2 8 . 6 1 9 . 6 4 0
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : T R U C K S E R V I C E S E B A S T I A N
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e l a C h a p e l l e , 2 8 à 4 7 2 0 L A C A L A M I N E
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E R N S T & Y O U N G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( " E Y " ) S . C . C . R . L . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L I E G E p o u r t e r m e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
E . S E B A S T I A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.04.2013, DPT 08.05.2013 13116-0205-039
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.04.2012, DPT 24.05.2012 12126-0410-038
24/05/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 5
' . . 1 , : . : 7 1 : - ' A . . r ' 1 - ' r
1 ~ - f . f ' . ' ~ - 2 1 2 . 0 1 2
, ~ 1 e . ~ , i w ; : - ,
" 1 2 0 9 3 8 9 3 *
1
0 4 2 8 . 6 1 9 . 6 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R U C K S E R V I C E S E B A S T I A N
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a C h a p e l l e , 2 8 à 4 7 2 0 L A C A L A M I N E
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y v e s S é b a s t i e n d o m i c i l i é r u e d e l a C h a p e l l e , 3 4 à 4 7 2 0 L a C a l a m i n e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d é b u t a n t l e 3 0 . 0 4 . 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 8 . 0 4 . 2 0 1 8 ,
E . S E B A S T I A N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
10/01/2012
ÿþ r w c e e - j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 J 1 1 , 4 % V * 5 r l t . 1 \ c . 1 l & 1 4 J 1
d e s H a n d a l s g e r i c h t s E U P E N
. 2 8 - i 2 - 2 3 1 1
i A l G r e f f e
d e r G r e f f i e r
1 1 . 1 1 1 2 1 1 0 1 R
z I I h h h I I
a *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 6 1 9 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U C K S E R V I C E S E B A S T I A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 2 0 L A C A L A M I N E , r u e d e l a C h a p e l l e 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , é l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n d r o n t a i n s i n o m i n a t i v e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R . L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d ü M o n i t é u z b e l g è
06/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
H i r n e r l e r ' b e i d e r K a n z l e i
o ' e s H i a n 1 : - . ; ? c s t i c h t ; . ' E U P E N
2 i l - 0 5 - 2 0 1 1
I F G r e f f e
d e r t ; r e i f i e r
1 1 1 1 1
" 1 1 0 8 3 7 7 6 "
R é s
a ~
M o n i b e l ,
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 2 8 . 6 1 9 . 6 4 0
T R U C K S E R V I C E S E B A S T I A N -
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e l a C h a p e l l e , 2 8 à 4 7 2 0 L A C A L A M I N E
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E R N S T & Y O U N G S . C . C . R . L . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L I E G E p o u r t e r m e d e t r o i s a n s .
E . S E B A S T I A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.04.2011, DPT 26.05.2011 11129-0410-037
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.04.2010, DPT 07.05.2010 10113-0268-037
18/02/2010 : EU055432
18/09/2009 : EU055432
19/05/2009 : EU055432
14/05/2009 : EU055432
04/06/2008 : EU055432
26/05/2008 : EU055432
11/10/2007 : EU055432
29/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 6 1 9 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U C K S E R V I C E S E B A S T I A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a p e l l e , 2 8 à 4 7 2 0 L A C A L A M I N E
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d é b u t a n t l e 2 5 . 0 4 . 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 4 . 0 4 . 2 0 2 1 :
- M o n s i e u r E g i d i u s S E B A S T I A N h a b i t a n t r u e d u S a b l o n , 1 1 B à 4 7 2 0 L a C a l a m i n e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' é l i r e e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r E g i d i u s S E B A S T I A N , d o m i c i l i é à 4 7 2 0 L A C A L A M I N E , R u e d u S a b l o n , 1 1 p o u r l a p é r i o d e d e 6 a n s , à d a t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 5 j u s q u ' a u 2 4 a v r i l 2 0 2 1 .
E . S E B A S T I A N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M o d 2 . 1
, v i i i i j 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1
i
R é
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2007 : EU055432
07/11/2006 : EU055432
17/05/2006 : EU055432
27/05/2005 : EU055432
20/05/2005 : EU055432
04/06/2004 : EU055432
30/05/2003 : EU055432
24/05/2002 : EU055432
24/05/2002 : EU055432
17/05/2001 : EU055432
20/05/1999 : EU055432
01/05/1997 : EU55432
01/01/1997 : EU55432
01/01/1995 : EU55432
27/05/1993 : EU55432
27/05/1993 : EU55432
01/01/1993 : EU55432
01/01/1993 : EU55432
01/01/1992 : EU55432
01/01/1992 : EU55432
19/04/1986 : VV55432