25/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U M M e l
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 5 4 3 5 4 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U F F A U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T E
S i è g e : A v e n u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 4 0 2 0 L I È G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L d e s e s p o s t e s d e g é r a n t e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e , à e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t , à e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , l a S A E V E N T U R E , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 8 0 W I L W E R D A N G E , G é i d g e r w e e g , 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 7 0 6 0 3 . S o n : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e , 2 0 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7 M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
E V E N T U R E S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
I . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E V E N T U R É S A d e s e s p o s t e s d e g é r a n t e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e à e f f e t d u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P o u r E u d i a l S C A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i d i e r D e c o s t e r - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 31.08.2013 13575-0512-013
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 30.08.2012 12505-0569-014
19/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
~ ' -
J
R é s e r v é 1 3 M u u i m i 8 8 6 * 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 4 3 5 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U F F A U T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A V E N U E D U L U X E M B O U R G 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 m a r s 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J M F L I F E M A N A G E M E N T s p r l d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n a n t i c i p é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d ' E D I M M O S A , à l a d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e c e t t e s o c i é t é i n t e r v e n u e s e l o n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e A n j a H o l t z à W i l t z l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s
- E U D I A L S C A , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 4 ( R C S L u x e m b o u r g B 7 1 . 0 3 2 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i d i e r D e c o s t e r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à L é o p o l d v i l l e ( e x - C o n g o b e l g e ) l e 0 9 1 0 2 1 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e V a n H o e g a e r d e n , 7
E U D I A L S C A e s t é g a l e m e n t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e s O i s e a u x , 2 / 6 ( n ° e n t r e p r i s e 0 8 7 9 ' . 7 1 6 . 3 5 8 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e f s e t B a r s e l e 2 0 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7
M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . E U D I A L S C A e t S 2 M P R O D U C T I O N S S P R L a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
4 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' A S S I M M O M A N A G E M E N T s à r l , à e f f e t i m m é d i a t .
L i è g e , l e 5 m a r s 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r E U D I A L S C A ,
G é r a n t
D i d i e r D e c o s t e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e ' l n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 0 7 9 8 *
I h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 4 3 5 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U F F A U T
F o r m e j u r i d i q u e : S C I S P R L
S i è g e : A V E N U E G E O R G E S T R U F F A U T 4 7 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - S I E G E S O C I A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s , à e f f e t d e c e j o u r , d e t o u s l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n , à s a v o i r :
" M o n s i e u r P e t e r O l w i
" M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e l f o r g e
" l a S C A E L H E N A I N V E S T ( p r é c é d e m m e n t E L H E N A S A )
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t s , a v e c p o u v o i r s i n d i v i d u e l s :
1 . A S S I M M O M A N A G E M E N T s e l , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e à L -
9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 2 ( R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 5 9 . 4 5 7 ) .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i F o r e t , n é à L i è g e , l e 2 2 / 0 2 / 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à B -
4 4 3 0 A N S , r u e W a l t h è r e J a m a r , 1 8 1 .
2 . J M F L i f e M a n a g e m e n t s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C l o s d e s 7 B o n n i e r s , 3
( R P M N i v e l l e s 0 4 7 7 . 9 3 7 . 3 1 1 )
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r J e a n - M a r i e G a s p a r , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e
2 6 / 0 9 / 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à B - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C l o s d e s 7 B o n n i e r s , 3 .
3 . E D I M M O S A , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 2
( R C S L u x e m b o u r g B 8 7 . 2 2 5 )
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e J a s o c i é t é s e r a M a d a m e D o m i n i q u e F i c h e f e t , n é e l e 0 3 / 0 9 / 1 9 5 9 ,
d o m i c i l i é e à L - 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , H u l d a n g e r w e e g , 3 .
L e s n o m i n a t i o n s s o n t e f f e c t u é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 2 0 L i è g e , a v e n u e d u L u x e m b o u r g , 2 2 , à e f f e t d e c e j o u r .
L i è g e , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P o u r A s s i m m o M a n a g e m e n t s a r i
G é r a n t
C h a r l e s - H e n r i F o r e t
B i j l a g e n t r i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 0 1 / 1 2 - [ 2 0 1 - 1 - A m r e x e s t t u M e n i t e u r - t r e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 16.04.2011 11088-0159-015
27/09/2010 : LGT000260
20/07/2010 : LGT000260
05/07/2010 : LGT000260
29/06/2009 : LGT000260
23/03/2009 : LGT000260
01/07/2008 : LGT000260
20/08/2007 : LGT000260
06/07/2006 : LGT000260
09/11/2005 : LGT000260
08/07/2005 : LGT000260
06/10/2004 : LGT000260
26/01/2004 : LGT000260
26/01/2004 : LGT000260
31/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
1 1 2 9 9 2 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 4 3 5 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U F F A U T
F o r m e j u r i d i q u e : S C I S P R L
S i è g e : A V E N U E D U L U X E M B O U R G 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T - N O M I N A T I O N - R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E d u 0 9 j u i n 2 0 1 5
1 . L ' a s s e m b l é e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e t e m a n d a t d u g é r a n t E U D I A L S C A p o u r u n e d u r é e d e 3 ' a n s e x p i r a n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t E U D I A L S C A à d a t e r d e c e i j o u r ; M o n s i e u r D i d i e r D E C O S T E R e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r M a n u e l M A R T I N O T , n é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à L - 7 3 0 8 H e i s d o r f , r u e J e a n d e B e c k , 1 B .
3 . L ' a s s e m b l é e , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r , l a S A V I C T O R I A , B U S I N E S S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , A m H o c k 2 ( R C S L u x e m b o u r g B 1 5 4 . 5 8 8 ) . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e P R O E S M A N S , é c o n o m i s t e n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à V i e l s a l m e t d e m e u r a n t à F - 9 1 3 7 0 V e r r i è r e s - l e - B u i s s o n , 3 , S q u a r e d e s M u s e s .
V I C T O R I A B U S I N E S S S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e G é r a n c e .
S o n m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
L i è g e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P o u r E U D I A L S C A
G é r a n t
M a n u e l M a r t i n o t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 28.08.2015 15504-0152-013
08/05/2002 : LGT000260
16/11/2000 : LGT000260
07/01/2000 : LGT000260
12/09/1997 : LGT260
01/09/1992 : LGT260
01/01/1992 : LGT260