08/10/2014
ÿþ M O D w a a n 1 1 . 1
, { ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) ; T U B R E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d ' A b h o o z , 3 1 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a l v e , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e 1 / M o n s i e u r C E N G I Z H a l i l , n é à M o n t e g n é e , l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 8 . 2 6 - 1 5 1 . 1 3 ) , é p o u x d e M a d a m e i Z T U R K A y s u n , n é e à K d z E r e g l i , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 1 0 . 2 2 - 3 7 4 . 0 8 ) , d o m i c i l i é à 4 6 2 1 F L Ê R O N ( R E T I N N E ) , r u e d e s C l o u t i e r s 1 0 8 ; 2 / M o n s i e u r ç A M M u r a t , n é à L i è g e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( N N 7 3 . 1 2 . 2 7 - 2 9 3 . 2 9 ) , é p o u x d e M a d a m e ç A M O z l e m , d o m i c i l i é à 4 6 2 0 F L É R O N ( F L Ê R O N ) , r u e d e s O n h o n s , 1 1 , o n t c o n s t i t u é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T U B R E L » , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H E R S T A L , r u e d ' A b h o o z , 3 1 ( z o n i n g i n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e e n g é n é r a l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e a m b u l a n t , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , e n c e c o m p r i s l a v e n t e , d e t o u s p r o d u i t s s u s c e p t i b l e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
º% t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , a u s s i b i e n l e t e x t i l e d ' a m e u b l e m e n t q u e l e t e x t i l e d ' h a b i l l e m e n t , l e s a r t i c l e s d e c o n f e c t i o n p o u r d a m e s , h o m m e s e t e n f a n t s , l e s a r t i c l e s e n c u i r n o t a m m e n t l e s c h a u s s u r e s e t l a m a r o q u i n e r i e , c o r d o n n e r i e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , l e s a r t i c l e s d e s p o r t s
º% t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n e n g é n é r a l , a i n s i q u e l e s b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s o u n o n a a n i m a u x v i v a n t s , v i a n d e , p r o d u i t s l a i t i e r s
º% t o u s p r o d u i t s d ' é q u i p e m e n t m é n a g e r , d ' o u t i l l a g e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e d r o g u e r i e , p r o d u i t s d e
c h a u f f a g e e t t o u s c o m b u s t i b l e s ;
* f l e u r s , j o u e t s d i v e r s , b i j o u x d e f a n t a i s i e
- - a t o u s a r t i c l e s d e l ' a u d i o v i s u e l , d e l ' i n f o r m a t i q u e e t b u r e a u t i q u e , d e l a t é l é p h o n i e , a i n s i q u e
l ' é l e c t r o m é n a g e r e n c e c o m p r i s c d - R o m , D V D e t a u t r e s m é d i a s s u r t o u s s u p p o r t s ;
º% t o u s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t
d é t e r g e n t s
º% t o u t m o b i l i e r , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , l u m i n a i r e s , v e r r e r i e , m a t é r i e l d e b u r e a u
- l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e p r ê t - à - p o r t e r
- l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s
E l l e p o u r r a a u s s i s e l i v r e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i : v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , à t o u t e s e x p l o i t a t i o n s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , ' m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n s é r e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t ' , s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s p o u r e l l e d e f a v o r i s e r s o n ; d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
s 6 - 3 1 , 1 o . 2
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; c e s d é c i - ' s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E U R )
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l u i s e m b l e , e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ,
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n - ' t u e l l e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e i e p r e m i e r m a r d i d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s t r e n t e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u q u e d e u x a s s o c i é s l e d e m a n d e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r r a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e - ' m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e
p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ,
I m m é d i a t e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e
R é s e r v é
a u
M o n i t d u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e s e i z e
3 . G é r a n c e : S o n t n o m m é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s g é r a n t s s a n s l j i t a t l é d r ,
d o n t l e m a n d a t s e r a g r a t u i t e t M o n s i e u r C A M M u r a t d o n t l e m a n d f e S , é û é r
e M o n s i e u r C E N G I Z H a l i l
4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e , L E t r e i z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e s o n t r e p r i s e s p a r l a e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l e s c o m p a r a n t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a î t r e C h a l r e s - H e n r y L E R O U X .
N o t a i r e ,
R u e H a u t e S a l v e , 3 5
4 6 7 1 S A I V E
T é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s c o n s t i t u é e , c e q u i e s t
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e