TWIN'NYSS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. TWIN'NYSS
Dénomination : TWIN'NYSS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.971.984

Publication

15/04/2014
ÿþ MOD MIRA 11.1

Fri1M-71: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I*11111M11,11J1111111

N° d'entreprise : 0 54 q it

Dénomination

(en entier) ; TW1NMYSS

(en abrégé) :

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4831 Limbourg (Bilstain), Hoyoux, 26

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par le Notaire Marie-Noëlle XHAFLAIRE, à Montzen, le 31 mars 2014, qu'a été constitué la société privée à responsabilité limitée, comme suit:

FONDATEURS: 1) Monsieur NYSSEN Marc Léon Alfred Eugène Ghislain, né à Bilstain, te 11 avril 1958, numéro de registre national 58.04.11 233-04, époux de Madame HABETS Dominique Pierrette Micheline Ida, domicilié à 4671 Blegny, Rue Mousset, 15.

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple en vertu de son contrat de mariage reçu par le Notaire Charles Henry LE ROUX, à Salve, le 20 mai 1985, sans modification à ce jour, ainsi qu'il le déclare.

2) Madame NYSSENLaure Yannick Nicole Marie, née à Liège, ie 21 août 1986, inscrite au registre national sous le numéro 86.08.21 380-76, célibataire, domiciliée à-4710 Lontzen, rue Mitoyenne, 284.

Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur GERON Johnny Joseph Ghislain, en date du 29 décembre 2010.

3) Madame NYSSEN Floriane France Ida, née à Liège, le 2 novembre 1989, inscrite au registre national

sous le numéro 89.11..02 232-05, célibataire, domiciliée à 4000 Liège, La Batte,1 boite 0012.

Déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

FORME: Société privée à responsabilité limitée.

DENOMINATION: "TWIN'NYSS".

SIEGE SOCIAL 4831 Limbourg (Bilstain), Hoyoux, 26.

OBJET SOCIAL: La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la réalisation des opérations suivantes ;

'Construction de bâtiments ; promotion immobilière ; lotissement foncier ;

'Activités immobilières dont notamment activités des marchands de biens immobiliers ; activités de transactions sur biens immobiliers (dont notamment immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains) .; location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation ; exploitation de biens immobiliers en multipropriété ; location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains ; location d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition etc.) ; location à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules ; location à l'année d'emplacements de caravanes, etc. ;

" Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques ;

'Dessin et conception complète de bâtiments ;

'Hébergement et notamment : services d'hébergement pour séjours de courte durée, en liaison ou non avec l'exploitation d'un restaurant, dans hôtels, motels et auberges (avec service hôtelier) ; chambres d'hôtes ; hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; autres moyens d'hébergement de courte durée ou non ; mise à disposition d'hébergement collectif à des étudiants, ouvriers saisonniers etc.;

'Restauration et notamment : services des traiteurs; préparation, livraison à domicile et service de repas et de plats cuisinés ; organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



Staatsblid-- IS/0-47M14 - Annexes du Moniteur belge

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" Comnrierce de détail par correspondance ou par Internet; commerce de détail de tous types cie produits par correspondance (les produits et articles sont expédiés à l'acheteur qui fait son choix au départ de publicités, catalogues spécialisés ou non etc.) ;

-Imprimerie et reproduction d'enregistrements dont notamment : imprimerie et services annexes ; composition, par exemple de textes et d'images, sur film, sur papier photographique ou papier normal ; préparation et production de transparents pour rétroprojecteurs, ébauches, maquettes etc.. ; autres activités graphiques ;

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;

" Télécommunications ;

" Services d'information ;

-Conseil de gestion et notamment conseil en relations publiques et en communication ; conseils et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'informatioh, de gestion etc.

" Recherche-développement scientifique ;

Publicité et études de marché dont notamment : conception de textes et de slogans publicitaires (copywriters) ; conception de films publicitaires ; études de marché et sondages d'opinion ; études portant sur le potentiel cornmerdal de produits, leur acceptation et connaissance par le public, sur les habitudes d'achats des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de l'élaboration de produits nouveaux ; analyses statistiques des résultats de ces études ; sondages d'opinion sur les questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats ;

" Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques dont notamment production photographique réalisée à titre commercial ou privé (photos d'identité, de classe, de mariage etc.) ; photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques etc. ; tournage de reportages vidéo sur des mariages et autres événements similaire: traitement des fil ms (développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients) ; montage de diapositives, copie, restauration et retouche de photographies et de films, etc.. ;

" Enseignement culturel:

-Activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques ; autres formes

d'action sociale sans hébergement ;

-Promotion et organisation de spectacles vivants.

Elle pourra exercer ces activités directement ou par sous-traitance.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet et pouvant en faciliter l'exploitation ou le développement.

Elle peut en outre s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, entreprises, affaires, associations, dont

l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou même simplement susceptible de favoriser son activité

sociale.

DUREE: illimitée.

CAPITAL SOCIAL: Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR).

Il est représenté par CENT,QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

EXERCICE SOCIAL: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la foi.

REPARTITION RESERVES: Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

REPARTITION DE L'ACTIF NET: Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des paris insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

GERANCE: Gérance : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale,

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En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. «

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Pouvoirs: En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Les gérants agissant conjointement peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

En cas de gérant unique, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci,

Si le gérant ou un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimonial à une décision ou à une opération relevant de la gérance, il se conforme au prescrit légal.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) gérant(s) pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à l'augmentation du capital social, pour tout acte engageant la société pour un montant supérieur à cinquante mille euros (50.000,- EUR).

De même, si la société ne compte qu'un seul associé et si la gérance est assumée par un tiers, l'accord préalable de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, devra être obtenu par le gérant pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à l'augmentation du capital social, pour tout acte engageant la société pour un montant supérieur à cinquante mille turcs (50.000,-EUR).

Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements

Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE: Tenue et convocation: Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le trente juin de chaque année à 18 heures Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes,annuels

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Assemblée générale par procédure écrite: §1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'etle porte toutes les signatures requises.

SI la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

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§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante,

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4 La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées,

Présidence - procès-verbaux: § 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire.

§ 2, Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Délibérations § 1, Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. Pour le calcul des majorités, les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions sont assimilés à des votes négatifs.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES: Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi,

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2014.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 juin 2015,

2. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelée aux fonctions de gérante non statutaire pour une durée illimitée, Madame NYSSEN

précitée, ici présente et qui accepte. Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Pouvoirs

Monsieur Marc NYSSEN ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, ainsi qu'en vue de l'immatriculation à une Caisse d'Assurance Sociale.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

A l'unanimité, les comparants déclarent dès à présent vouloir reprendre, au nom de la société qu'ils viennent de constituer, tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises au nom et pour le compte de ladite société en formation dans un délai maximum de deux ans précédant le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Io i 3."

Réservé

au

Moniteur

belge

,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - suite

Les engagements seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société ici constituée.

Les comparants sont avertis que, selon l'article 60 du code des sociétés, cette volonté doit être réitérée par

l'organe de gestion de la société dans les deux mois du dépôt des statuts au greffe,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Marie-Noëlle XFiAFLAIRE

Déposé en même temps, l'expédition de l'acte constitutif.

13/10/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

7-1,TAC9-1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0649971984 Dénomination

(en entier) : TWININYSS

1

Réserv ill1111à11101111,1

au

Moniteu

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Hoyaux, 26, 4831 Limbourg (Bilstain)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : REVOCATION MANDAT AD HOC

Il résulte d'une assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée dénommée "TWIN`NYSS", tenue en date du l septembre 2014, que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

L'assemblée décide de révoquer le mandat ad hoc conféré à Monsieur Marc NYSSEN par l'assemblée générale tenue en suite de la constitution de la société, le 31 mars 2014, lequel était libellé comme suit :

« 4.Pouvoirs

Monsieur Marc NYSSEN ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, ainsi qu'en vue de l'immatriculation à une Caisse d'Assurance Sociale.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.»

Pour autant que de besoin, l'assemblée confère lesdits pouvoirs à Madame Floriane NYSSEN,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1" septembre 2014..

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01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16489-0406-013

Coordonnées
TWIN'NYSS

Adresse
HOYOUX 26 4831 BILSTAIN

Code postal : 4831
Localité : Bilstain
Commune : LIMBOURG
Province : Liège
Région : Région wallonne