U-SECURE

Dénomination : U-SECURE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 838.857.780

Publication

02/01/2015

��R�serv�

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

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_- r = Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

N� d'entreprise : 0838.857.780

D�nomination

(en entier) : 2D CONSULT

(on abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4317 Borlez, Rue Emile Vandervelde 76

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : changement de d�nomination - transfert de si�ge social - nomination de g�rant - coordination des statuts

D'un acte re�u par Ma�tre Mathieu ULRICI, notaire � Argenteau (Vis�), le dix d�cembre deux mil quatorze, il ressort ce qui suit:

"Devant Nous, Ma�tre Mathieu ULRICI, notaire � Argenteau (Vis�).

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "2D CONSULT", ayant son si�ge social � 4317 Borlez, Rue Emile Vandervelde 76, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0838.857.780 et immatricul�e � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 0838.857.780 ; soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Alain BEYENS, notaire � Sambreville, le vingt-trois ao�t deux mil onze, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du neuf septembre deux mil onze sous le num�ro 11136800 ; scci�t� dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

BUREAU

La s�ance est ouverte � quatorze heures (14h00) sous la pr�sidence de Monsieur D�SIRANT Vincent Beno�t, n� � Li�ge le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt, num�ro national 80.01.26 069-62, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4250 Bo�lhe (Geer), Rue de Villeneau 34.

La composition de l'assembl�e ne permet la d�signation ni d'un secr�taire et d'un scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Tous !es associ�s sont ici pr�sents, � savoir :

1) Monsieur D�SIRANT Vincent, pr�nomm� ; Titulaire de cinquante (50) parts sociales.

2) Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan, n� � Li�ge le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq,

num�ro national 85.06.01 161-84, d�clarant avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale avec Mademoiselle

GASPAR Audrey, domicili� � 4600 Vis�, rue de l'Ans�rine 16.

Titulaire de cinquante (50) parts sociales ;

Soit ensemble, les cent (100) parts sociales, repr�sentant l'int�gralit� du capital social.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter ce qui suit :

I. Convocations

En ce qui concerne l'actionnariat : l'int�gralit� des parts sociales sont pr�sentes. En cons�quence, il n'y a

pas lieu de justifier des convocations.

En ce qui concerne la g�rance : les g�rants de la soci�t� sont ici pr�sents, � savoir :

- Monsieur D�SIRANT Vincent, pr�cit� ;

- Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan, pr�cit�.

Par cons�quent, la justification de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations ne doit pas

�tre produite aux pr�sentes.

Il. Ordre du jour :

Les points suivants sont inscrits � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e g�n�rale :

1) changement de d�nomination sociale

a) proposition de modifier la d�nomination sociale en la rempla�ant par la d�nomination � U-secure �

b) modification en cons�quence du texte de l'article 2 des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

2) proposition de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante : 4250 Bo�lhe (Geer), Rue de Villereau 34.

3) Nomination d'un g�rant.

4) Pouvoirs � conf�rer pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, la coordination des statuts et les

formalit�s.

III. Validit� de l'assembl�e

Le quorum de pr�sence requis pour d�lib�rer et d�cider sur les propositions de l'agenda est atteint.

Pour �tre adopt�es, les propositions � l'ordre du jour doivent recueillir les majorit�s requises pour chacune

d'entre elles par la loi ou les statuts ; chaque part donne droit � une voix.

Toutes les donn�es expos�es par le Pr�sident ont �t� jug�es justes par l'assembl�e; celle-ci reconna�t

qu'elle est valablement compos�e et peut donc d�lib�rer valablement sur les points de l'ordre du jour,

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assembl�e g�n�rale aborde l'ordre du jour et prend, apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution ; modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination sociale, laquelle sera d�sormais la suivante ; � U-

secure �.

Dans le m�me contexte, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier en cons�quence le texte de l'article 2 des

statuts, lequel sera d�sormais r�dig� comme suit

�Le soci�t� est d�nomm�e : "U-secure".

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e

� responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial

duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que le num�ro d'entreprise.�

Vote : mise aux voix cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution : transfert du si�ge social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante : 4250 Bo�lhe

(Geer), Rue de Villereau 34.

Dans le m�me contexte, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des

statuts, lequel sera d�sormais r�dig� comme suit :

�Le si�ge social est �tabli � 4250 Bo�lhe (Geer), Rue de Villereau 34.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la

r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance, qui veillera � la publication � l'annexe au

Moniteur belge de tout change-'ment du si�ge social.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou � l'�tranger. �

Vote : mise aux voix cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : nomination d'un g�rant

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'appeler au mandat de g�rant, Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan,

pr�qualifi�, lequel d�clare accepter et confirme express�ment ne pas �tre frapp� d'une d�cision qui s'y oppose.

Le mandat dudit g�rant est d'une dur�e ind�termin�e et pourra �tre r�mun�r�.

Vote : mise aux voix cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution : pouvoirs � conf�rer.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants, Monsieur D�SIRANT Vincent et Monsieur SANTAMARIA

TELESFORO Johan, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment, et avec facult� de subd�l�gation, afin

d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la

Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur

Ajout�e, et plus g�n�ralement pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

L'assembl�e conf�re au notaire soussign� tous pouvoirs afin de r�diger le texte de la coordination des

statuts de la soci�t�, le signer et le d�poser au greffe du tribunal du commerce comp�tent, conform�ment aux

dispositions l�gales en ta mati�re.

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � quinze heures (15h00)."

pour extrait analytique conforme

Malte Mathieu ULRICI, notaire � Argenteau (Vis�)

D�pos�e en m�me temps: une coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

~b�ige

09/09/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2A

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+11136800"

N� d'entreprise : D�nomination g3'S g59

R�se au Monil bel�

(en entier) : 2D Consult

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 4317 BORLEZ, Rue Emile Vandervelde, num�ro 76

Objet de l'acte : constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes chu Moniteur belge Aux termes d'un acte re�u par Nous, Alain beyens, Notaire � SAMBREVILLE, le vingt-trois ao�t deux mille onze,

Il r�sulte que :

1� Monsieur DOUCHAMPS, Patrick Simon, n� � Elsene, le vingt-huit mars mil neuf cent septante-sept (num�ro national : 77032814175), domicili� � 1160 AUDERGHEM, Chauss�e de Wavre, num�ro 1879.

2� Monsieur DESIRANT, Vincent Beno�t, manager du marketing, n� � Li�ge, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingts (num�ro national : 80012606962), domicili� � 4317 FAIMES, Rue �mile Vandervelde, num�ro 76.

ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale et d'�tablir les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "2D Consult " ayant son si�ge � 4317 BORLEZ, Rue Emile Vandervelde, num�ro 76, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR) repr�sent� par cent parts sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me de capital.

Souscription :

Ils d�clarent que les cent parts sont souscrites en num�raires au prix de deux cents euros (200 EUR) chacune, comme suit :

- Monsieur Patrick DOUCHAMPS pour cinquante parts soit dix mille euros (10.000 EUR) ; - Monsieur Vincent D�SIRANT pour cinquante parts soit dix mille euros (10.000 EUR) ; Lib�ration :

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 001-6496606-10 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP Paribas Fortis.

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCI�T�

Article 1 - Forme

La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e .

Article 2 - D�nomination

Mentionner sur la derni�re page du Volet B YY Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle est d�nomm�e " 2D Consult " .

Dans tous documents �crits , sites internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales " S.P.R.L. " ; l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ; le num�ro d'entreprise ; le terme " registre des personnes morales " ou l'abr�viation " RPM ", suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social ; le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation.

Article 3 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4317 BORLEZ, Rue Emile Vandervelde, num�ro 76.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 4 - Objet

La Soci�t� a pour objet en Belgique et � l'�tranger toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation pour compte de tiers de toutes op�rations commerciales et administratives.

Elle peut notamment accomplir

- La consultance dans Ies domaines de l'informatique, des technologies de l'information et de la communication

- La conception publicitaire, le graphisme, l'�dition, et toute activit� connexe

- Les services li�s � la t�l�communication et � la repr�sentation de marques dans un domaine similaire directement ou indirectement

- La cr�ation, l'h�bergement, l'administration de sites web internet, s�curis�s et non s�curis�s

- L'interm�diaire commercial rapport avec les op�rations susmentionn�es

- L'achat, la vente, la location d'immeubles ou de fonds de commerce, le courtage immobilier

- Toutes op�rations se rapportant au courtage ou interm�diaire en mati�re d'assurances, de financements, de pr�ts personnels et hypoth�caires, de leasing, de renting ou d'autres et au conseil en gestion de patrimoine

- Tous travaux de secr�tariat, de consultance, de conseils, de gestion d'entreprises de m�me que tous travaux comptables fiscaux.

D'une fa�on g�n�rale, la Soci�t� pourra accomplir toutes transactions, entreprises ou op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

La pr�sente �num�ration est explicative et non limitative. La soci�t� peut exercer toute activit� de quelque fa�on que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres soci�t�s ou

entreprises qui peuvent contribuer � son d�veloppement ou la favoriser.

Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � la somme de vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est divis� en cent parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me de l'avoir social.

Article 7 - Nature des titres

Les parts sont nominatives. Elles doivent porter un num�ro d'ordre.

Article 8 - Vote attach� aux parts

La soci�t� pourra, dans le respect du Code des Soci�t�s, cr�er des parts sans droit de vote.

Pour le cas o� l'�mission de parts sans droit de vote r�sulterait d'une conversion de parts avec droit de vote existantes, l'organe de gestion de la soci�t� est habilit� � d�terminer le nombre maximum de parts � convertir et � fixer les conditions de conversion.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� pour quelque cause que ce soit d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission de parts

A/ Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

B/ Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10 Rachat de ses propres parts

La soci�t� pourra, dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s, racheter ses propres parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

' La soci�t� pourra exiger le rachat de la totalit� de ses propres parts sans droit de vote. Article 11 - Registre des associ�s

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 12 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. Si une personne morale est nomm�e g�rant, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.

Article 13 r Pouvoirs du g�rant

Sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Article 14 - R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article 15 - Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le troisi�me vendredi du mois de juin, � dix heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter et sont adress�es � chaque associ� commissaires et g�rants quinze jours francs au moins avant l'assembl�e par lettre recommand�e, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Article 16 - D�cisions par �crit des associ�s.

Les associ�s peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. La

convocation devra pr�voir le recours � cette forme de proc�dure.

Article 17 - Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�. Article 18 - Prorogation

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation ne peut concerner que la d�cision relative aux comptes annuels sauf si l'assembl�e en d�cide autrement.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

Cette seconde assembl�e statue d�finitivement.

Article 19 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Article 21 - Contr�le

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res l�gaux, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire, Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 22 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels, il est pr�lev� annuellement au moins 5 (cinq) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance. Article 23 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou Ies g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments. Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de sa nomination par l'assembl�e g�n�rale.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes Ies parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 24 - �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les fondateurs, prennent ensuite les d�cisions suivantes :

1�- Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille douze . 2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3�- Sont d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaires Monsieur Patrick DOUCHAMPS et Monsieur Vincent DESIRANT, pr�cit�s, qui acceptent .

Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� chacun seul.

Ce mandat est exerc� gratuitement.

Pour extrait analytique conforme, sign� Alain Beyens, Notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/04/2015

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sen, au Monite belgE 11111111q1,!@111111101

N� d'entreprise : 0838.857.780 D�nomination

(en entier) : U-secure

(en abr�g�) :

Forme juridique : SPRL

Si�ge : Rue de Villereau, 34 � 4250 BO�LHE (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AG EXTRAORDINAIRE DU 3010312015: D�mission d'un g�rant.

Tous les actionnaires sont pr�sents. L'assembl�e peut commencer � 9h00.

Un seul point � l'ordre du jour : D�mission d'un g�rant.

L'assembl�e accepte � l'unaimit� la d�mission de Monsieur Patrick Douchamps num�ro national 77.03.28141-75 demeurant � la Chauss�e de Wavre 1879/2 � 1160 AUDERGHEM de son poste de G�rant de la soci�t� et lui donne enti�re d�charge.

L'ordre du jour �tant �puis�, l'assembl�e est lev�e � 9h25.

Vincent D�sirant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16558-0387-014

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Commune : GEER
Province : Liège
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