ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 i , 1
- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
R I B I J N A L D E C O M E R C E D E V E R V I E R S
, 1 e 1 1 1 Z Z 8 "
[ V I s I 0 r 1 e i e r v i e r s 5 - 2 0 1 4
r e f f i e r
e f f e
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 9 6 2 5 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : , U l y s s e e n g i n e e r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 1 4 B t 3 R u e d e s h o u g n e s 4 8 0 0 V e r v i r s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g a r a n t e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
C e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s u r l ' o r g a n i s a t i o n f u t u r e d e l ' e n t r e p r i s e
M r T h i e r r y D a m o i s e a u a c t u e l g é r a n t d é p o s e s a d é m i s s i o n
M m e C h a n t a l L a c r o i x a é t é n o m m é e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e g é r a n t e , à p a r t i r d e c e 1 8 d é c e m b r e . 2 0 1 3 S t a t u t a i r e m e n t c e t t e f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é e , r i e n n e s e r a c h a n g é à c e p r o p o s p o u r l e ' m a n d a t d e M m e L a c r o i x ,
A f i n d e m i e u x s t r u c t u r e r l ' e n t r e p r i s e , i l e s t a u s s i d é c i d é q u e M m e L a c r o i x s e r a a i d é e d a n s s a t â c h e p a r d e s d i r e c t e u r s s e c t o r i e l s q u i s e r o n t n o m m é s u l t é r i e u r e m e n t e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , t o u t e f o i s l a d é c i s i o n e s t d é j à p r i s e e n c e q u i c o n c e r n e l e p o i n t s u i v a n t :
1 ) D i r e c t e u r m a r k e t i n g ; q u i a u r a d a n s s a c h a r g e l ' o r g a n i s a t i o n d u s e r v i c e c o m m e r c i a l , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t d e c o m m u n i c a t i o n e t / o u p u b l i c i t a i r e , l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t d e v e n t e
2 ) D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t R H ; q u i a u r a d a n s s a c h a r g e t o u t e s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s f i s c a u x , l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x , l e s s e r v i c e s j u d i c i a i r e s , l a F a c t u r a t i o n e t l e s a c h a t s
c e d i r e c t e u r a u r a a u s s i l a g e s t i o n d e s R e s s o u r c e s h u m a i n e s , d o n t l a g e s t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s a u n e m p l o i c h e z U L Y S S E E N G I N E E R I N G S P R L , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s e n t r e p r i s e s d ' e m p l o i s i n t é r i m a i r e s e t L ' O N S S e t l e F O R E M ,
3 ) D i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s e t d u R & D ; c e d i r e c t e u r a u r a d a n s s a c h a r g e l a g e s t i o n a u q u o t i d i e n d u f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a t e l i e r , l a g e s t i o n d e s c h a n t i e r s c h e z l e s c l i e n t s , l a g e s t i o n d u B u r e a u d ' é t u d e
N ' a y a n t p l u s d ' a u t r e s p o i n t s à d é b a t t r e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t l e v é e à 2 1 h 0 0
T h i e r r y D a m o i s e a u g e r a n t ( d e m i s s i o n n a i r e )
J u l i e n F r a n t z A c t i o n n a i r e
C h a n t a l L a c r o i x G e r a n t e
M e l i s s a B o u d r e n g h i e n A c t i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 , 1 1 0 1 1
R é s c a ~ M o n t b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 9 6 2 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U l y s s e e n g i n e e r i n g S P R L
( e n a b r é g é ) : U E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 4 8 v o i e d e l ' a r d e n n e a 4 0 5 3 E m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e c i d é s e n a s s e m b l é e g e n e r a l e d u 2 8 f e v r i e r 2 0 1 3
C e 2 8 f e v r i e r 2 0 1 3 , a E m b o u r g s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g e n e r a l e e x t r a o r d i n a i r e : O r d r e d u j o u r
1 ) M r J o s e p h L a b y e , a c t u e l g e r a n t d é p o s e s a d é m i s s i o n
2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M r T h i e r r y D a m o i s e a u e n q u a l i t é d e g e r a n t d e l a s o c i e t e a p a r t i r d u 1 e ` m a r s 2 0 1 3
3 ) M r D a m o i s e a u p r o p o s e d e d e p l a c e r l e s i e g e s o c i a l q u i e s t a c t u e l l e m e n t 1 4 8 v o i e d e l ' a r d e n n e a E m b o u r g v e r s u n e a u t r e a d r e s s e
4 ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f e r e i l e s i e g e s o c i a l d e l a s o c i e t e a l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e s H o u g n e s N ° 1 1 4 b o i t e 3 a 4 8 0 0 V e r v i e r s
5 M r L a y e a n c i e n g e r a n t e s t t o u t e f o i s c h a r g é d e c l o t u r e r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
T o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é s d i s c u t é s l a s e a n c e e s t l e v é e l e 2 8 f e v r i e r a 2 0 h 0 0
L ' a n c i e n g : r a n t J L a b y e
L e g e r a n t
T h . D a m o i s e a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s