13/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
m i t g l o w e l
N 4 : l ' o n t : r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 5 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I J E P B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G E O R G E S T R U F F A U T 4 7 à 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e ( ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 4
D é l i b é r a t i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t r a t i f i e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 1 8 1 0 3 1 2 0 1 4 p o u r . p r e n d r e f i n a u t e r m e d e l ' A G O 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , d e T E C K F I N A N C E , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e i n s c r i t e a u R P M 0 8 2 3 . 2 3 6 . 9 2 1 e t s i s e , à 8 - 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b o i t e 4 8 : b â t i m e n t N . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a E v e r a r d v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z , n é l e 2 4 / 0 8 / 1 9 5 6 à S i n t P i e t e r s ' W o l u w e e t d o m i c i l i é à B - 3 0 4 0 L o o n b e e k , S i n t - J a n s b e r g s t e e n w e g , 2 4 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t m a i s a v e c m a i n t i e n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S N C D o m i n i q u e D e j e a n . E n r e m p l a c e m e n t d e c e l l e - c i , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e , p o u r a u t a n t » q u e d e b e s o i n , l a r e p r i s e d e l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r T e c k F i n a n c e , r e p r é s e n t é e p a r E v e r a r d v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z , q u i a a c c e p t é
L i è g e , t e 4 / 9 / 2 0 1 4
P o u r F G C O N S U L T V O F
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F i l l i p G O E V E R S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2013
ÿþ: e 1 7 1 , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( n n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 7 4 . 3 7 5 . 2 2 2
U N I J E P - K A I S E R
S O C I E T E A N O N Y M E
a v e n u e G . T r u f f a u t , 4 7 - 4 0 2 0 L i è g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 6 . 0 2 . 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a U N I J E P -
K A I S E R , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n : d é s o r m a i s l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a « U N I J E P B e l g i q u e »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
a r t i c l e 1 : l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « U N I J E P B e l g i q u e »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t
l u x e m b o u r g e o i s « E L H E N A M A N A G E M E N T » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g .
s o u s l e n u m é r o B 9 6 3 9 7 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 2 .
M o n s i e u r V A L L A E Y S S t e f a a n , n é l e 1 5 a v r i l 1 9 6 4 à S l n t - A m a n d s b e r g , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
Z e n d e r s t r a a t , 5 a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e d e u x m i l l e s e i z e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 6 . 0 2 . 2 0 1 3 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
~
I I
* 1 3 0 4 0 0 *
2 8 F E V . 2 0 1 3
G r e f f e
24/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i s s z s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 5 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N 1 J E P K A I S E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V G E O R G E S T R U F F A U T 4 7 à 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 2
D é l i b é r a t i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e S 2 M P r o d u c t i o n s s p r l d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r à e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
L i è g e , I e 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2
P o u r F G C o n s u l t v o f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F i l i p G o e v e r s
. R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2
20/09/2012
ÿþM O L . W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 - 0 9 - 2 0 1 2
I I 1 I l 1 I I 1 1 ! I I i 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 3 6 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 5 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I J E P - K A I S E R
( e n a b r é g é ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : A V E N U E G E O R G E S T R U F F A U T 4 7 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n s c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C H o f f r a y , n o t a i r e A s s o c i é à E s n e u x , l e 0 6 . 0 9 . 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a U N I J E P - K A I S E R a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r C E L E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , . L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . U N I J E P - K A I S E R c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a S . C . A . E L H E N A I N V E S T s u r l a S . A . U N I J E P - K A I S E R , s o u s l a f o r m e d ' u n c o m p t e c o u r a n t . L e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t a é t é f i x é à 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
n i a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 9 . 7 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e x c l u s i v e m e n t à l a S . C . A . E L H E N A I N V E S T .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a S . A . U N I J E P - K A I S E R s ' é l è v e r a à u n m o n t a n t d e 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 7 5 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a S . A . U N I J E P - K A I S E R ,
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n , é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E e u r o s ( 4 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r , l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f , m i l l e s e p t c e n t t r e n t e ( 9 . 7 3 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a c r é a t i o n . A u g m e n t a t i o n r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e t q u e l e s 9 . 7 3 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E L H E N A I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 , W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 2 ; i n s c r i t e a u R C S L u x e m b o u r g , s o u s l e n ° 8 8 7 , 1 3 7 ' e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
o n o m e t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o n o m e t
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E e u r o s ( 5 8 0 . 0 0 0 ¬ ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e s e p t ( 1 1 . 7 5 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e s e p t i è m e ( 1 / 1 1 . 7 5 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é " .
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l a s u i t e d e l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , n o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x l e s i x
s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e
e u r o s ( 5 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e ( 9 . 7 3 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e " .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 0 6 . 0 9 . 2 0 1 2 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12505-0571-017
20/02/2012
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . - - - . - , ~
~
* 1 2 0 4 0 9 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 5 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r y : U N I J E P K A I S E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G E O R G E S T R U F F A U T 4 7 à 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s
- G E M E C O s p r l d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t a u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1
- M I N V E S T S A d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t a u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
- V I C T O R I A B U S I N E S S S A d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à e f f e t a u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s , à e f f e t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 :
- D O M I N I Q U E D E J E A N S N C , s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 0 0 W a v r e , M o n t a g n e d ' A i s e m o n t , 1 1 ( n ° e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 4 7 9 . 0 2 8 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D o m i n i q u e D E J E A N , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 6 2 à W a v r e , d o m i c i l i é à B - 1 3 0 1 W a v r e , a v e n u e d u c h a m p d e C o u r s e s , 5 . D O M I N I Q U E D E J E A N S N C e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- ) F G C O N S U L T V O F , s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 3 0 8 0 T e r v u r e n , L e e u w e r i k e n l a a n , 2 8 ( n ° e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 4 2 8 . 7 3 5 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r F i l i p G O E V E R S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 0 1 / 0 8 / 1 9 6 1 à S i n t - T r u i d e n ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é à B - 3 0 8 0 T e r v u r e n , L e e u w e r i k e n l a a n , 2 8 . F G C O N S U L T V O F e s t é g a l e m e n t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e s O i s e a u x , 2 / 6 ( n ° e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 7 1 6 . 3 5 8 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e 2 0 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7 ' M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s
a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
D O M I N I Q U E D E J E A N S N C , F G C O N S U L T V O F e t 5 2 M P R O D U C T I O N S S P R L a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r F G C o n s u l t V O F
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F i l i p G o e v e r s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 23.09.2011 11552-0516-022
14/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
" 1 1 8 , 0 1 5
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 5 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . U N I J E P K A I S E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G E O R G E S T R U F F A U T 4 7 à 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s - r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E t h e n a M a n a g e m e n t S A ( p r é c é d e m m e n t d é n o m m é e D e m o S o l u t i o n s S A , e t d o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a é t é m o d i f i é e p a r a c t e d u 1 2 / 0 8 / 2 0 1 0 d u N o t a i r e A n j a H o l t z à W i l t z ) d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 . A l ' u n a n i m i t é , i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s , à e f f e t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
" L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s M I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n , M a i s o n 5 1 B , i n s c r i t e a u R . C . S . L u x e m b o u r g s o u s l e n ° B 1 4 6 . 3 9 5 . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r N i c o l a s M o u t s c h e n , n é l e 0 5 / 0 5 / 1 9 8 8 , d o m i c i l i é à L - 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , M a i s o n 5 1 B .
" L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s V i c t o r i a B u s i n e s s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 4 1 2 3 E s c h - s u r - . A l z e t t e , r u e d u F o s s é , 4 , i n s c r i t e a u R . C . S . L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 4 . 5 8 8 . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r E t i e n n e P r o e s m a n s , n é l e 1 9 / 0 6 / 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à F - 9 1 3 7 0 V e r r i è r e s - l e - B u i s s o n ( F r a n c e ) , s q u a r e d e s M u s e s , 3 .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r j u s q u ' a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s . p . r . l . G E M E C O , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t i a n N e z e r .
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e M I n v e s t s . a . a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t V i c t o r i a B u s i n e s s s . a . a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I l s e x e r c e r o n t c e s f o n c t i o n s p e n d a n t l a d u r é e d e l e u r . m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e ,
L i è g e , l e 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 .
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n f o r m é e t p r e n d a c t e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G E M E C O S P R L a u p r è s d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r C h a r l e s N a t a l i s , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 1 4 / 0 3 / 1 9 6 1 à L i è g e , d o m i c i l i é r u e H e n r i V i e u x t e m p s 9 6 à 4 0 0 0 L i è g e .
L i è g e , l e 0 7 a v r i l 2 0 1 1
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e ,
P o u r V i c t o r i a B u s i n e s s s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
E t i e n n e P r o e s m a n s
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 31.08.2010 10510-0157-018
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 24.06.2009 09285-0380-018
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.05.2008, DPT 26.06.2008 08300-0165-017
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0235-018
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 16.06.2016 16185-0071-018
05/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)