ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
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4 5 0 0 H U Y G r e f f e
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R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 0 2 7 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i k o m
( e n a b r é g é ) : U K M
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C e n t r e , 1 0 à B - 4 5 7 7 M o d a v e - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
E n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à 1 8 H 4 5 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s M a d a m e B é a t r i c e D e w e z , G é r a n t e e t M o n s i e u r P h i l i p p e H a u m a n n , a s s o c i é . I l s r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' A s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e s t a p t e à d é l i b é r e r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
- D é m i s s i o n d e M a d a m e D e w e z e n t a n t q u e G é r a n t e e t d o n c d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ;
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e H a u m a n n e n t a n t q u e G é r a n t e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B é a t r i c e D e w e z e n t a n t q u e G é r a n t e e t d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ;
- D e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e H a u m a n n e n t a n t q u e G é r a n t e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- Q u e c e s n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n s o n t e f f e c t i v e s d è s c e j o u r à m i n u i t .
- Q u e M o n s i e u r P h i l i p p e H a u m a n n e s t c h a r g é d e f a i r e p a r a î t r e a u M o n i t e u r B e l g e l a d é m i s s i o n d e D a m e B é a t r i c e D e w e z a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n s d u S i e u r P h i l i p p e H a u m a n n .
T o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 H 0 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P h i l i p p e H a u m a n n ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e