21/03/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l I I
* 1 4 0 6 9 8 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 4 4 , 2 8 3
D é n o m i n a t i o n : U R B S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 0 7 D a l h e r n , r u e S u r - L e - B o i s , 4
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V i s é , l e 4 / 0 3 / 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 5 0 , c a s e 2 0 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) , a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , s i g n é L e c o n s e i l l e r " S . J A N S S E N " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U R B S " a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 7 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e a c t u e l d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é ,
2 , S o u s c r i p t i o n p a r l e s a s s o c i é s e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ,
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 6 0 7 D a l h e m , r u e S u r - L e - B o i s , 4 , p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e , l e 9 a o û t 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 2 2 7 6 6 :
- a r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 7 D a l h e m , r u e S u r - L e - B o i s , 4 . "
- a r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r i e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
- a r t i c l e 6 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l q u a t r e .
L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e . "
5 , P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 19.09.2013, DPT 13.11.2013 13660-0590-014
03/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R i u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 4 4 . 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e s u r l e B o i s 4 - 4 6 0 7 D A L H E M
© b l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T S D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , I I a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
- W A L T H E R Y V i c t o r , N . N . 4 8 0 8 2 3 - 3 8 3 - 8 8 , d o m i c i l i é r u e S u r l e B o i s 4 4 6 0 7 D A L H E M , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M A R E C H A L F r a n ç o i s , N . N . 5 8 0 9 1 7 - 2 0 5 - 8 1 , d o m i c i l i é r u e H e y é e 4 9 4 6 0 2 C H E R A T T E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- D U T E R M E F r a n ç o i s e , N . N . 6 8 0 3 1 8 - 0 3 6 - 9 7 , d o m i c i l i é e C h a u s s é e C h a r l e m a g n e 7 1 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e t e r m i n e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o d i n a i r e d e 2 0 2 0 . I I e s t r a p p e l é q u e c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
W A L T H E R Y V i c t o r ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 20.09.2012, DPT 20.09.2012 12569-0535-014
18/01/2012
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
s
R é s e r v é
A l t
M o n i t e u r
b e l g e
U 1 E 1 ~ N ~ N ~ I I ~ V I ~ V ~ m A ! I W
" 1 2 0 1 5 4 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 4 4 . 2 8 3
D é n o m i n a t i o n : U R B S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : 4 6 0 7 D a l h e m , r u e S u r - L e - B o i s , 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i Í O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s - A n n u l a t i o n d e s a c t i o n s a u P o r t e u r e t
' c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s C r é a t i o n d u r e q i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , J e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V i s é , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 7 6 , c a s e 5 , s i g n é L ' I n s p e c t e u r i P r i n c i p a l a . i . " C . B O S C H " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U R B S " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 9 - N a t u r e d e s a c t i o n s L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s ; a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e I
c o n n a i s s a n c e . l
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , ; d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t ; l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e ; o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . " .
D E U X I E M E r é s o l u t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n l e s p e r f o r a n t d ' u n t r o u e t d e l e s c o n v e r t i r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . T R O I S I E M E r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c r é e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . Q U A T R I E M E r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 29.09.2011 11561-0416-014
09/08/2011 : LG195932
22/09/2010 : LG195932
27/10/2009 : LG195932
22/10/2008 : LG195932
10/10/2008 : LG195932
22/10/2007 : LG195932
03/11/2006 : LG195932
20/10/2005 : LG195932
23/11/2004 : LG195932
22/03/2004 : LG195932
17/11/2003 : LG195932
19/12/2002 : LG195932
09/12/2002 : LG195932
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 17.09.2015, DPT 01.10.2015 15631-0236-013
22/11/2000 : LG195932