09/04/2014
ÿþi ~ : ~ ~ - . , f R - ~ ~ ; ~ ~ ~ º% ~ .
. . r - . . . ~ . ~ . _
l e ; 1
M o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : V M I
R é s e r v é I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
1 4 7 6 6 4 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 5 2 . 3 3 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 6 0 O R E Y E , C h a u s s é e R o m a i n e , 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O r e y e , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V M I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 6 0 O R E Y E , C h a u s s é e R o m a i n e , n u m é r o 7 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d P R E V I N A 1 R E , N o t a i r e à V o t t e m , l e 3 1 a o û t 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 9 2 6 1 7 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O r e y e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 1 - 1 7 1 0 0 1 5 1 0 3 , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 3 8 2 5 2 3 3 4 R P M L i è g e , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e ( 4 9 5 . 0 0 0 ) e u r o s e n v u e d e l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s , s o i t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) , à c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s ( 5 9 4 . 1 5 7 , 4 1 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s t i t r e s . L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t a u c a p i t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; l a s o u s c r i p t i o n r e s t e i n c h a n g é e , s o i t m i l l e a c t i o n s p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e , L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t l e c a p i t a l p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 8 8 3 6 3 1 3 1 7 1 6 4 4 1 o u v e r t a u p r è s d e t a b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s ( 5 9 4 . 1 5 7 , 4 1 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e a c t i o n s ( 4 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O R E Y E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A I O ¢' W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 2 5 2 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . M . I .
( e n a b r é g é ) :
4 7 - 1 3 5 - 2 0 3 3
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e , 7 9 à 4 3 6 0 O R E Y E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D u r é e d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s A l f r e d K E P P E N N E , O l i v i e r ; K E P P E N N E e t H e r v é K E P P E N N E d o n t l e r e n o u v e l l e m e n t a é t é p u b l i é a u M o n i t e u r d u 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7 . S i g n é A f f r e d K E P P E N N E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.03.2013, DPT 05.04.2013 13084-0231-011
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.03.2012, DPT 12.04.2012 12085-0427-011
17/01/2012
ÿþM c C W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 5 2 . 3 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : - V . M . I .
* 1 2 0 1 5 1 0 3 *
R é s i a i T o n i b e l
M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 6 0 O R E Y E , C h a u s s é e R o m a i n e , n u m é r o 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a k i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , N o t a i r e à O r e y e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A V . M . I . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 6 0 O R E Y E , C h a u s s é e R o m a i n e , 7 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d P R E V I N A I R E , N o t a i r e à V o t t e m , l e 3 1 a o û t 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 9 2 6 1 7 1 , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e » .
2 ° C r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s I n s c r i p t i o n D é c i s i o n d e d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u x p o r t e u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , a v e c i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s . A l ' i n s t a n t , c e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e s t c r é e e t c o m p l é t é , c o m m e e n a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e d é t r u i r e o u f a i r e d é t r u i r e s a n s d é l a i l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 A d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 9 c o m m e s u i t : i n s e r t i o n d ' u n a l i n é a e n t r e l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 9 c o m m e s u i t : « T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . »
4 ° R e n o u v e l l e m e n t d e p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r K E P P E N N E e t M o n s i e u r H e r v é K E P P E N N E . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r A l f r e d K E P P E N N E e t s e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
+ c ^ n , e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ; B . A u r e c t o N o m e t g u a t t é d u n o t a t r e ' n s t r u r n e n t a r t o u d e : a p e r s o n n e o u d e s p e r s a r r s s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s ; e r s - - - - - -
-
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. a u
' M o n i t e u r b e l g e I
V o : e t B a S u t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O R E Y E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u " o t a i r e i r s t r J r . . ^ ! a r t 4 u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o r r e s a y a n t p o u v o i r d e r e o r é s e r t e r ' a p e r s a r . n e r r o r a ! e à : e r a r o d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2011 : LG170084
06/04/2010 : LG170084
06/04/2009 : LG170084
21/11/2008 : LG170084
01/08/2007 : LG170084
02/04/2007 : LG170084
31/03/2006 : LG170084
07/04/2005 : LG170084
20/04/2004 : LG170084
15/04/2003 : LG170084
22/04/2002 : LG170084
03/05/2001 : LG170084
18/04/2000 : LG170084
25/09/1999 : LG170084
01/01/1997 : LG170084
29/04/1995 : LG170084
01/01/1993 : LG170084
01/01/1992 : LG170084