15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 01.09.2014, DPT 09.09.2014 14582-0515-012
10/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 8 4 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E G R A N D V I N A V E , 5 5 - 5 9 - 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L i s t e d e s p r é s e n c e s :
P E T R E A n n e t t e
D E L V E N N E C h r i s t e l
G I A M B R O N E K e v i n
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P E T R E A n n e t t e , - O r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d e M a d a m e P E T R E A n n e t t e , a d m i n i s t r a t r i c e
N o m i n a t i o n d e M a d a m e D E L V E N N E C h r i s t e l
C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r G I A M B R O N E
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
- R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e t t e P E T R E e n d a t e d u 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C h r i s t e l D E L V E N N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e à d a t e r d u 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M a d a m e C h r i s t e l D E L V E N N E a c c e p t e l e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r K e v i n G I A M B R O N E e n t a n q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.06.2013, DPT 06.06.2013 13163-0435-012
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 08.09.2012, DPT 27.09.2012 12599-0263-014
29/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.01.2012, DPT 23.02.2012 12045-0143-014
11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 2 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V A K E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 1 S e r a i n g ( J e m e p p e - s u r - M e u s e ) , r u e G r a n d V i n â v e , 5 5 t e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s à l o r d r e d u j o u r , a u p o i n t 2 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à
l u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 8 4 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 1 S e r a i n g , R u e G r a n d - V i n â v e 5 5 B t e 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n v e r s i o n t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s , i n i t i a l e m e n t a u p o r t e u r , é m i s p a r l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d e u x e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é c l a r é s s a n s v a l e u r e t d é t r u i t s à l i n s t a n t . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
( e x t r a i t )
« C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s e t l e s é v e n t u e l s a u t r e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e A n n e t t e P E T R É , c i - a v a n t n o m m é e , p o u r l e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e M I C H E L , N o t a i r e a s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n i H I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 6 0 7 9 *
- 1 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
" ` _ r ~ 4 r ~
" ~ l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 8 4 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A K E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d V i n a v e 5 5 - 5 9 à 4 1 0 1 J e m e p p e s / M e u s e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n G a s p a r e G i a m b r o n e
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0
T e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 à 8 h 0 0 .
L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n
O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G a s p a r e G i a m b r o n e ( N . N . : 4 9 0 2 1 2 - 3 3 9 - 5 3 ) p o u r r a i s o n
d e s a n t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A V a k e , e t c e à d a t e r d e c e j o u r , d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e
s a g e s t i o n .
L e s m a n d a i s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c o n f i r m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e c l ô t u r e à 8 h 3 0
A . P e t r e , G . G i a m b r o n e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
K . G i a m b r o n e ,
A d m i n i s t r a t e u r d e l e g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 8 4 . 5 0 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E G R A N D V I N A V E , 5 5 - 5 9 - 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 m a r s 2 0 1 5 .
L i s t e d e s p r é s e n c e s :
D E L V E N N E C h r i s t e l
G I A M B R O N E K e v i n
P E T R E A n n e t t e
G I A M B R O N E G a s p a r e
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D E L V E N N E C h r i s t e l , - O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e D E L V E N N E C h r i s t e l , a d m i n i s t r a t e u r
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G I A M B R O N E K e v i n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
3 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e P E T R E A n n e t t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
4 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G I A M B R O N E G a s p a r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
- R é s o l u t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t e l D E L V E N N E e n d a t e d u , 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e v i n G I A M B R O N E e n d a t e d u 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e .
3 . L ' a s s e m b l é a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n e t t e P E T R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n r é m u n é r é à d a t e r d u 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
4 . L ' a s s e m b l ë e a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a s p a r e G I A M B R O N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n o n r é m u n é r é à d a t e r d u 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M a d a m e A n n e t t e P E T R E a c c e p t e l e m a n d a t .
M o n s i e u r G a s p a r e G I A M B R O N E a c c e p t e l e m a n d a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i c n d u p r é s e n t '
p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ g , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 12.09.2009, DPT 01.10.2009 09802-0254-016
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 13.09.2008, DPT 29.09.2008 08760-0020-013
21/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R R F I G E
1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 0 1 , 1 1 1 1 8 B E L G I S C H - 0 _ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 6 . 3 8 4 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E G R A N D V I N A V E , 5 5 - 5 9 - 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E = ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
L i s t e d e s p r é s e n c e s :
P E T R E A n n e t t e
G I A M B R O N E G a s p a r e
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P E T R E A n n e t t e , - O r d r e d u j o u r
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
d e l a R u e G r a n d V i n â v e , 5 5 - 5 9 à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e
à l a R u e d e s B o u h y s , 1 0 4 à 4 6 2 1 R e t i n n e s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
- R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r d e d e l a R u e G r a n d V i n â v e , 5 5 / 5 9 -
4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e à l a R u e d e s B o u h y s , 1 0 4 - 4 6 2 1 R e t i n n e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 , 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
~
~ ~ ~ [ ' a
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 08.09.2007, DPT 01.10.2007 07765-0260-013
18/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 09.09.2006, DPT 14.09.2006 06783-4566-015
04/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 10.09.2005, DPT 29.09.2005 05767-3282-015
08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 16.10.2015, DPT 01.12.2015 15679-0248-012