VAL SAINT LAMBERT, EN ABREGE : VSL

Dénomination : VAL SAINT LAMBERT, EN ABREGE : VSL

Forme juridique : SA

N° entreprise : 807.886.175

Publication

21/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/08/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2011, APP 10.12.2012, DPT 15.07.2013 13307-0016-042
13/02/2013

��*1302640 11.11 u~R

N� d'entreprise ; 0807.886.175

D�nomination

"(en entier) : VAL SAINT LAMBERT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4100 Seraing, Esplanade du Val Saint Lambert 245

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :ADMINISTRATEURS : DEMISSION

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21.01.2013

Les administrateurs prennent acte de ia d�mission de Monsieur Philippe Ondin comme administrateur A � partir du 29.12.2012.

Justin Ondin

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto , Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0 f -02- 2013

Greffe

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18/01/2013

�� \(xi fr~~. Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : VAL SAINT LAMBERT SA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Esplanade du Val Saint Lambert, 245 � 4100 Seraing

N� d'entreprise : 807886175

Chiot de l'acte : Modification des statuts

D'un acte re�u par le notaire Fabienne Jeandrain, r�sidant � Ivoz-Ramet, commune de Fl�malle, le dix huit: d�cembre deux mille douze, enregistr� � Seraing II, le vingt d�cembre deux mille douze, vol. 502 Fol. 31 Case: 17, trois r�les, un renvoi - re�u vingt-cinq euros le Receveur Al : P. Lambert, il r�sulte que s'est tenu l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VAL SAINT LAMBERT SA" laquelle a pris les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la date de d�but et de cl�ture de l'exercice social. L'ann�e sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un d�cembre de chaque ann�e. DEUXIEME RESOLUTION.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article 29 des statuts par le texte suivant :

� L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e �. TROISIEME RESOLUTION.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au trente et un d�cembre deux mille douze. La prochaine assembl�e g�n�rale aura donc lieu en deux mille treize. QUATRIEME RESOLUTION

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier les r�gles de composition du Conseil d'Administration comme suit :

.Le conseil d'administration sera compos� de minimum trois membres et de cinq membres au maximum.

" Deux membres au moins et trois membres au plus seront d�sign�s sur base d'une liste pr�sent�e par les'

actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A.

-Un membre sera d�sign� sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de'

cat�gorie B.

.Un membre sera d�sign� sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de

cat�gorie C si les actionnaires titulaires desdites actions de cat�gorie C souhaitent pr�senter un candidat.

CINQUiEM5 RESOLUTION

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'article 10 des statuts comme suit

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins et de cinq membres au plus.

" Deux membres au moins et trois membres au plus seront d�sign�s sur base d'une liste pr�sent�e par les. actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A. Ils seront d�sign�s ci-apr�s par les termes � administrateurs de cat�gorie A �.

-Un membre sera d�sign� sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de: cat�gorie B. Ils seront d�sign�s ci-apr�s par tes termes � administrateurs de cat�gorie B �.

" Un membre sera d�sign� sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C, si les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C souhaitent soumettre une telle liste au vote: de l'assembl�e g�n�rale. Ils seront d�sign�s ci-apr�s par les termes � administrateurs de cat�gorie C �.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps r�vocables par elle.

Si un des administrateurs d�sign� par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A est r�voqu�, la d�signation de l'administrateur qui le remplacera sera effectu�e sur base d'une liste �tablie par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A. Toutefois, si apr�s r�vocation d'un membre du conseil d'administration, il subsiste encore parmi les membres du conseil d'administration deux administrateurs d�sign�s par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A, ces derniers ne seront pas tenus de pr�senter une nouvelle liste de candidats � la fonction d'administrateurs.

Si l'administrateur d�sign� par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie B est r�voqu�, la d�signation de l'administrateur qui le remplacera sera effectu�e sur base d'une liste �tablie par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie B.

Si l'administrateur qui a �t� d�sign� par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C est r�voqu�, la d�signation de _l'administrateur qui le remplacerait pourra �tre effectu�e sur base d'une liste �tablie par les

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et sianature

actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C si les dits actionnaires souhaitent pr�senter un nouveau candidat � la fonction d'administrateur.

Toutefois, !es premiers administrateurs sont nomm�s dans l'acte de constitution.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection,

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu'� ce qu'il ait �t� pourvu en son remplacement au terme d'une p�riode raisonnable.

SIX1EME RESOLUT1ON

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de mettre les statuts en concordance avec les r�solutions qui viennent d'�tre adopt�es. En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de donner tous pouvoirs au notaire instrumentant aux fins d'adapter les statuts et les mettre en concordance avec les d�cisions qui pr�c�dent ainsi que pour �tablir la version coordonn�e des statuts aux fins de d�p�t.

CINQUIEME RESOLUTION

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de la Sogepa, repr�sent�e par Madame Sophie Trinon, en sa qualit� d'administrateur de la soci�t�, laquelle avait �t� d�sign�e sur base d'une liste �tablie par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C.

La soci�t� ne compte d�s lors plus que quatre administrateurs dont trois administrateurs pr�sent�s par des actionnaires titulaires d'actions de cat�gorie A et un administrateur pr�sent� par des actionnaires titulaires d'actions de cat�gorie B. Les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C d�cident de ne pas faire remplacer l'administrateur pr�sent� par eux et dont la d�mission vient d'�tre act�e.

L'assembl�e g�n�rale remercie la Sogepa, repr�sent�e par Madame Sophie Trinon pour les fonctions exerc�es au sein de la soci�t� et d�clare lui donner d�charge pour son mandat.

Les administrateurs restants veilleront � la publication imm�diate de la d�mission de la Sogepa, repr�sent�e par Madame Sophie Trinon, aux annexes du Moniteur belge,

VOTE.

L'ensemble des r�solutions ci-dessus ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me que !es pr�sentes

-une exp�dition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

�u

Moniteur belge

22/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/09/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/08/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/03/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/08/2011

�� Mod 2.1

`via~.k Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�s a Mon be 111 +11131969* N~

N� d'entreprise : 0807.886.175

D�nomination

(en entier) : VAL SAINT LAMBERT SA en abr�g� � VSL SA �

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Esplanade du Val Saint Lambert, 245 � 4100 Seraing

Objet de l'acte : Augmentation du capital Nomination - Modification des statuts

D'un acte re�u le 4 juillet 2011 par Ma�tre Alain DELIEGE, Notaire associ� de la SPRL � objet civil

� DELIEGE, DORMAL & GOVERS Notaires associ�s �, dont le si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6 ;

enregistr� � Li�ge VIII le 11 juillet 2011 volume 165 folio 9 case 5, huit r�les sans renvoi, re�u

25 euros par l'inspecteur principal CL. CHARLIER, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � VAL SAINT: LAMBERT � ayant son si�ge social � 4100 Seraing, Esplanade du Val Saint Lambert, 245, inscrite au Registre desi Personnes Morales de Li�ge, num�ro d'entreprise 0807.886.175.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets port�s � l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes :

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

1- Ra000rts.

Monsieur le Pr�sident donne connaissance � l'assembl�e :

a) du rapport �tabli par le conseil d'administration en date du 14 juin 2011 sur l'apport en nature projet�: conform�ment � l'article 602 du code des soci�t�s.

b) et du rapport �tabli par le Commissaire de la soci�t�, Madame JACQUET-HERMANS, en date du 17 juin 2011 conform�ment � la m�me disposition.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

�

5. CONCLUSIONS

L'apport d'une partie de sa cr�ance en compte courant par l'actionnaire "CHATEAUX AND FINANCE CORPORATION" N.V., soci�t� apporteuse, � � VAL SAINT LAMBERT SA �, soci�t� b�n�ficiaire de l'apport, conduit � une augmentation de capital de la seconde nomm�e d'un montant de 5.200.000 EUR.

Au terme des travaux de r�vision que nous avons effectu�s en la circonstance, nous sommes d'avis que :

5.1. l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes g�n�rales et particuli�res �dict�es en la mati�re par l'institut des R�viseurs d'Entreprises. L'�valuation retenue pour la cr�ance apport�e a �t� �tablie sous la responsabilit� du Conseil d'Administration de la soci�t� � VAL SAINT LAMBERT SA �, de m�me que la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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5.2. la description de l'apport en nature projet� constitu� en l'occurrence d'une partie de la cr�ance d�tenue en compte courant par la soci�t� anonyme � CHATEAUX AND FINANCE CORPORATION � r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

5.3. le mode d'�valuation arr�t� par les parties int�ress�es qui conduit � une valeur d'apport de 5.200.000 EUR correspondant � la valeur nominale de la cr�ance d�tenue par l'actionnaire � CHATEAUX AND FINANCE CORPORATION � est, � notre estime, justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et dans une perspective de continuit� de l'exploitation ;

5.4. l'�valuation retenue en l'esp�ce conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au paix comptable des actions � �mettre en contrepartie : la r�mun�ration de l'apport en nature projet� se traduit, dans le cas pr�sent, par l'attribution � la soci�t� anonyme � CHATEAUX AND FINANCE CORPORATION � N.V. de 5.200 actions nouvelles de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, � �mettre par la soci�t� � VAL SAINT LAMBERT SA �. Le Conseil d'Administration justifie dans son rapport sp�cial les raisons qui, malgr� les pertes importantes encourues par la soci�t�, l'ont conduit � maintenir le pair comptable de l'action pour d�terminer la r�mun�ration de l'apport en nature.

Aux termes de la mission qui nous est assign�e en l'occurrence, nous croyons utile de rappeler que nous n'avons pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

2- D�cision d'augmenter le capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de CINQ MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (5.200.000 E) pour le porter de DEUX MILLIONS D'EUROS (2.000.000 E) � SEPT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (7.200.000 E) par la cr�ation de cinq mille deux cents (5.200) actions nouvelles de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de ce jour.

L'assembl�e d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport en nature de la cr�ance que la soci�t� anonyme � CHATEAUX ET FINANCE CORPORATION � d�tient contre la soci�t� anonyme � VAL SAINT LAMBERT� � due concurrence, �tant une cr�ance relative � plusieurs avances distinctes effectu�es entre le 25 mai 2009 et le 29 novembre 2010, plus amplement d�taill�es dans les rapports du Conseil d'administration et du Commissaire, pr�vant�s.

Les cinq mille deux cents (5.200) actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � la soci�t� anonyme � CHATEAUX ET FINANCE CORPORATION � en r�mun�ration de son apport.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - Attribution des 5.200 actions nouvelles de

cat�gorie A.

A l'instant intervient,

La soci�t� � CHATEAUX ET FINANCE CORPORATION �, pr�cit�e, repr�sent�e comme dit est :

Laquelle, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare :

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� ;

poss�der � charge de ladite soci�t� � VAL SAINT LAMBERT � une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par plusieurs avances distinctes effectu�es entre les 25/05/2009 et le 29/03/2011, pour un montant global de CINQ MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (5.200.000 � ), telle que cette cr�ance est plus amplement d�crite au rapport du Commissaire pr�cit� ;

souscrire � la pr�sente augmentation de capital et lib�rer sa souscription � concurrence de totalit� par l'apport � la soci�t� de ladite cr�ance de CINQ MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (5.200.000 E).

L'assemble constate et accepte cette souscription et, en cons�quence, attribue � la soci�t� anonyme � CHATEAUX ET FINANCE CORPORATION � qui accepte, les cinq mille deux cents (5.200) actions nouvelles de cat�gorie A, en r�mun�ration dudit apport.

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4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Tous les membres de l'assembl�e constatent et requi�rent le notaire soussign� d'acter qu'ensuite de ce qui

pr�c�de :

l'augmentation de capital est int�gralement souscrite,

chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e,

le capital social est actuellement de SEPT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (7.200.000 � ),

repr�sent� par sept mille deux cents (7.200) actions, sans d�signation de valeur nominale dont six mille six cents

(6.600) actions de cat�gorie A et six cents actions (600) de cat�gorie B.

CREAT1ON D'UNE NOUVELLE CATEGORIE D'ACTIONS, LES ACTIONS DE CATEGORIE C MODALITES - MODIFICATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

En pr�vision de l'augmentation de capital par apport en num�raire ci-apr�s, l'assembl�e d�cide de cr�er une nouvelle cat�gorie d'action, les actions de cat�gorie C.

L'assembl�e d�cide �galement de modifier le nombre d'administrateurs pour le porter de quatre � cinq afin de permettre la d�signation d'un administrateur suppl�mentaire sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires d'actions de cat�gorie C.

L'assembl�e d�cide enfin que si l'administrateur d�l�gu� est d�sign� sur base d'une proposition des administrateurs de cat�gorie C, le conseil d'administration devra approuver pr�alablement les d�cisions de l'administrateur-d�l�gu�, comme il doit le faire pour un administrateur - d�l�gu� d�sign� sur base d'une proposition des administrateurs de cat�gorie B.

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE

1- Augmentation de capital.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'UN MILLION CINQ CENTS MILLE EUROS (1.500.000 � ) pour le porter de SEPT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (7.200.000 � ) � HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (8.700.000 � ) par la cr�ation de mille cent cents (1.500) actions nouvelles de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droit et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au pair comptable de mille euros (1.000 � ) chacune et lib�r�es imm�diatement � concurrence de totalit�.

2- Droit de souscription pr�f�rentielle Renonciation.

A l'instant, interviennent les actionnaires de la soci�t�, savoir :

- la soci�t� anonyme � CHATEAUX ET FINANCE CORPORATION �, pr�cit�e,

- la soci�t� anonyme � SOCIETE DE PROMOTION ET D'ETUDE DE CONCEPTS IMMOBILIERS �, pr�cit�e, Lesquels, pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation au droit de pr�f�rence au profit du souscripteur ci-apr�s d�sign� et d�clarent renoncer, individuellement et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de pr�f�rence et � son d�lai d'exercice pr�vu par les articles 592 et 593 du Code des soci�t�s, au profit du souscripteur ci-apr�s.

3- Souscription - lib�ration.

A l'instant intervient, le souscripteur suivant :

LA REGION WALLONNE

Pour laquelle agit en mission d�l�gu�e la Soci�t� Wallonne de Gestion et de Participations, en abr�g� SOGEPA, soci�t� anonyme, dont le si�ge est �tabli � 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy, n� 38, inscrite au Registre des Personnes Morales, num�ro 426.887.397, constitu�e sous la d�nomination "Fonds pour la Restructuration des Secteurs Nationaux en R�gion wallonne", aux termes d'un acte re�u par Monsieur Roland DE SMET, inspecteur g�n�ral � l'administration de la taxe sur la valeur ajout�e, de l'enregistrement et des domaines, le 21 mai 1984, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge du 8 juin 1984 sous le num�ro 1934-28, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et, pour la derni�re fois, suivant acte re�u par Madame Mich�le GALAND VANDERMEULEN, Commissaire au Comit� d'Acquisition d'immeubles de Li�ge, du 24 f�vrier 2011, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge du 15 mars suivant sous le num�ro 11040772.

la repr�sent�e par Monsieur Pierre COUNSON, domicili� � 4052 Chaudfontaine (Beaufays), rue des Bruy�res, 46 en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du 24 juin 2011 qui demeurera ci-annex�e.

Lequel, par son repr�sentant pr�cit�, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare :

- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� ;

- souscrire les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles de cat�gorie C au pair comptable de mille euros (1.000 � )

chacune;

- lib�rer imm�diatement sa souscription par un apport en esp�ces d'UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS

(1.500.000 � ) au total.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Le souscripteur d�clare et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ce qu'il a effectu� au compte n� 363-0871902-09 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque ING, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef, � sa disposition une somme d'UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000 � ).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 1g juillet 2011 est � l'instant d�pos�e sur le bureau pour �tre conserv�e au dossier du notaire soussign�.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Tous les membres de l'assembl�e constatent et requi�rent le notaire soussign� d'aster qu'ensuite de ce qui

pr�c�de :

l'augmentation de capital est int�gralement souscrite,

chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e,

le capital social est actuellement de HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (8.700.000 � ),

repr�sent� par huit mille sept cents (8.700) actions, sans d�signation de valeur nominale, dont six mille six cents

(6.600) actions de cat�gorie A, six cents (600) actions de cat�gorie B et mille cinq cents (1.500) actions de cat�gorie

C.

MODIFICATION DES STATUTS EN CONSEQUENCE

- L'assembl�e d�cide de modifier ('article 5 des statuts comme suit :

� Le capita! social est fix� � huit millions sept cent mille euros (8.700.000 E).

Il est repr�sent� par huit mille sept cents (8.700) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un / huit mille sept centi�me du capital social, comme suit :

- 6.600 actions de cat�gorie A

- 600 actions de cat�gorie B

- 1500 actions de cat�gorie C. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 10 des statuts comme suit (les modifications sont indiqu�e en � gras �

dans le texte) :

� Article 10: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de cinq membres.

Trois de ces cinq membres seront d�sign�s sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A. Ils seront d�sign�s ci-apr�s par les termes � administrateurs de cat�gorie A �.

Un de ces cinq membres sera d�sign� sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie B. 11 sera d�sign� ci-apr�s par les termes � administrateur de cat�gorie B �.

Un de ces cinq membres sera d�sign� sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C. Il sera d�sign� ci-apr�s par les termes � administrateur de cat�gorie C �.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps r�vocables par elle.

Si un des administrateurs d�sign� par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A est r�voqu�, la d�signation de l'administrateur qui le remplacera sera effectu�e sur base d'une liste �tablie par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A.

Si l'administrateur d�sign� par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie B est r�voqu�, la d�signation de l'administrateur qui le remplacera sera effectu�e sur base d'une liste �tablie par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie B.

Si l'administrateur d�sign� par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C est r�voqu�, la d�signation de l'administrateur qui le remplacera sera effectu�e sur base d'une liste �tablie par les actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C.

Toutefois, les premiers administrateurs sont nomm�s dans Pacte de constitution. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu'� ce qu'il ait �t� pourvu en son remplacement au terme d'une p�riode raisonnable. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 16 des statuts comme suit (les modifications sont indiqu�e en � gras � dans le texte) :

Article 16: Gestion ioumali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Le d�l�gu� � la gestion journali�re peut, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et r�mun�rations �ventuelles pour le d�l�gu� � la gestion journali�re. Il peut r�voquer en tout temps son mandat. Si l'administrateur d�l�gu� est d�sign� sur base d'une proposition des administrateurs de cat�gorie B ou C, le conseil d'administration devra approuver pr�alablement les d�cisions suivantes de l'administrateur d�l�gu� :

4 . '

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1. l'approbation des budgets annuels g�n�raux,

2. la conclusion de tout contrat avec des clients ou fournisseurs de la soci�t� portant sur des montants de plus de dix mille euros (10.000 EUR) ou, en cas de contrats � ex�cution successive, portant sur des montants annuels pr�visibles de plus de cinquante mille euros (50.000 EUR),

3. la conclusion, modification ou r�siliation d'une convention avec un ou plusieurs actionnaires, une soci�t� sous leur contr�le ou relevant du m�me groupe,

4. le paiement de l'administrateur d�l�gu� en r�mun�ration de ses fonctions,

5. l' engagement ou licenciement de toute personne faisant partie du management,

6. la conclusion de tout contrat avec des clients ou fournisseurs engageant la soci�t� pour une dur�e de plus d'une ann�e,

7. la souscription de tout cr�dit consenti pour un montant sup�rieur � cinquante mille euros (50.000 EUR),

8. l'acquisition ou vente de toute participation,

9. la cession de tout actif de la soci�t�,

10. l'octroi, parla soci�t� de toute s�ret� personnelle ou r�elle. �

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DE CATEGORIE C.

L'assembl�e d�cide de nommer un nouvel administrateur sur base d'une liste pr�sent�e par les actionnaires

titulaires des actions de cat�gorie C, savoir la REGION WALLONE, repr�sent�e par la SOGEPA.

L'assembl�e d�signe en qualit� d'administrateur de cat�gorie C :

La Soci�t� Wallonne de Gestion et de Participations, en abr�g� SOGEPA, soci�t� anonyme, dont le si�ge est

�tabli � 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy, n� 38, inscrite au Registre des Personnes Morales, num�ro

426.887.397, dont le repr�sentant permanent est Madame Sophie TRINON, domicili�e � 4681 Hermalle-Sous-

Argenteau, rue Vall�e, 5.

Son mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte du 4 juillet 2011

- la coordination des statuts

- le rapport du Conseil d'administration

i - le rapport des R�viseurs d'entreprises

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/01/2011

��D�nomination : VAL SAINT LAMBERT SA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Esplanade du Val Saint Lambert, 245 - 4100 Seraing

N� d'entreprise : 0807886175

Objet de l'acte : Modifications des statuts

D'un acte re�u par le notaire Fabienne JEANDRAIN, r�sidant � Ivoz-Ramet, commune de Fl�malle, le vingt-trois d�cembre deux mille dix, enregistr� � Seraing Il, le six janvier deux mille onze, vol. 496 Fol. 35 Case 7, deux r�les, un renvoi, re�u : vingt-cinq euros (25 � ). L'inspecteur PPAL. AI : Ch. BOW, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VAL SAINT LAMBERT SA" dont le si�ge social est �tabli � 4100 Seraing, Esplanade du Val Saint-Lambert, 245, qui a pris les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la date de d�but et de cl�ture de l'exercice social. L'ann�e sociale commencera le trente et un d�cembre et se terminera le trente d�cembre de chaque ann�e. DEUXIEME RESOLUTION.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article 29 des statuts par le texte suivant :

� L'ann�e sociale commence le trente et un d�cembre et se termine le trente d�cembre de chaque ann�e� TROISIEME RESOLUTION.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au trente d�cembre deux mille onze. La prochaine assembl�e g�n�rale aura donc lieu en deux mille douze.

Pour extrait analytique conforme

Notaire Fabienne JEANDRAIN

D�pos� en m�me que les pr�sentes :

-une exp�dition du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rales Extraordinaire

- la coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et sianature

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.12.2010, DPT 16.12.2010 10634-0199-044

Coordonnées
VAL SAINT LAMBERT, EN ABREGE : VSL

Adresse
ESPLANADE DU VAL SAINT-LAMBERT 245 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

VAL SAINT LAMBERT, EN ABREGE : VSL

SA

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Coordonnées VAL SAINT LAMBERT, EN ABREGE : VSL

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