26/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 2 0 1 *
D é p o s é
2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 7 9 7 6 8 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
V A L D E S - S o c i é t é c i v i l e d ' A v o c a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T i l l e u r , l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 , q u e :
1 . M a d a m e A R E N S L i e s e l o t t e A n n a B a r b a r a , n é e à S a i n t - V i t h l e 1 5 j u i l l e t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e - E m b o u r g , A v e n u e d u P a r c 1 0 4 .
2 . M o n s i e u r D E P R E Z H e r v é L u c E m i l e , n é à B o n c e l l e s l e 2 9 a o û t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 4 3 5 7 D o n c e e l , R u e d u R u i s s e a u 4 3 .
3 . M o n s i e u r D I S T E R J e a n - F r a n ç o i s A l b e r t , n é à R o c o u r t l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e - E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à H a u t 1 7 .
4 . M o n s i e u r L E D A I N F r é d é r i c C l a u d e A g n e l l a , n é à R o c o u r t l e 1 o c t o b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 3 7 4 0 B i l z e n , B r o e k e m 1 9 / A .
5 . M o n s i e u r S C H I L L I N G S P a u l E r n e s t L é o n , n é à L i è g e l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R u e C h i n r u e 1 4 .
6 . M o n s i e u r V A N E Y L L S é b a s t i e n J é r ô m e G o n z a g u e , n é à B r u x e l l e s l e 2 4 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 4 2 5 0 G e e r , R u e d e B r a b a n t 2 8 .
7 . M o n s i e u r V E R M E I R E N J u l i e n M i c h a ë l A l e x a n d r e , n é à U c c l e l e 3 f é v r i e r 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à 4 1 2 0
N e u p r é , R u e d e s M o g e s 4 8 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e e t o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l e s
s t a t u t s s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e «
V A L D E S S o c i é t é c i v i l e d A v o c a t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e B l o n d e n , 1 1 , a u
c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q
( 1 . 3 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t o r z e ( 1 4 ) e u r o s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e
t r o i s c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 1 . 3 2 5 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
L e s f o n d a t e u r s o n t s o u s c r i t e n t o u t , d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n
m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 3 5 . 2 8 0 ¬ ) r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l f i x e
à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o s e t d u c a p i t a l v a r i a b l e p o u r l e
s u r p l u s .
L e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s s o n t r é a l i s é e s c o m m e i n d i q u é d a n s l e t a b l e a u q u i s u i t :
N o m P r é n o m N o m b r e d e P a r t s C a p i t a l s o u s c r i t
A R E N S L i e s e l o t t e 3 6 0 5 . 0 4 0
D E P R E Z H e r v é 3 6 0 5 . 0 4 0
D I S T E R J e a n - F r a n ç o i s 3 6 0 5 . 0 4 0
L E D A I N F r é d é r i c 3 6 0 5 . 0 4 0
S C H I L L I N G S P a u l 3 6 0 5 . 0 4 0
V A N E Y L L S é b a s t i e n 3 6 0 5 . 0 4 0
V E R M E I R E N J u l i e n 3 6 0 5 . 0 4 0
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e B l o n d e n 1 1
4 0 0 0 L i è g e
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
T O T A L 2 . 5 2 0 3 5 . 2 8 0
D e c e f a i t l i n t é g r a l i t é d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
" V A L D E S S o c i é t é c i v i l e d A v o c a t s " .
D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t
a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , i l d e v r a ê t r e f a i t m e n t i o n :
- d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e s e l o n l e c a s , l e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e
c o m m e r c i a l e » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ,
- l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
- l e n u m é r o d e n t r e p r i s e ,
- l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l i n d i c a t i o n d u s i è g e
d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
- l e c a s é c h é a n t , l i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e d é o n t o l o g i e d e l a v o c a t , l e s a r t i c l e s 4 . 1 9 e t 4 . 2 0 d e c e C o d e s o n t
e x p r e s s é m e n t r e p r o d u i t s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s :
« A r t i c l e 4 . 1 9 ( M . B . 1 7 . 0 1 . 2 0 1 3 )
L e s a v o c a t s f o r m a n t u n e a s s o c i a t i o n o u u n e s o c i é t é p e u v e n t l a d o t e r d u n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e c o m p l é t é e p a r l a m e n t i o n « A s s o c i a t i o n d a v o c a t s o u s o c i é t é c i v i l e
d a v o c a t s » a v e c , l e c a s é c h é a n t , l i n d i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e
c o m m e r c i a l e .
L a d é n o m i n a t i o n p e u t c o m p r e n d r e l e n o m d u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s o u a n c i e n s a s s o c i é s r e t i r é s
d e t o u t e v i e p r o f e s s i o n n e l l e o u d é c é d é s . L o r s q u e l l e n e c o n t i e n t p a s l e n o m d e s a s s o c i é s , l a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e r e s p e c t e l e c r i t è r e d e d i g n i t é d e l a p r o f e s s i o n . E l l e n e p e u t p r ê t e r à c o n f u s i o n ,
n i ê t r e t r o m p e u s e .
L e s a s s o c i a t i o n s e t s o c i é t é s d a v o c a t s a p p a r t e n a n t à d e s b a r r e a u x d i f f é r e n t s p e u v e n t u t i l i s e r l a
d é n o m i n a t i o n d é j à a u t o r i s é e p a r u n a u t r e O r d r e b e l g e o u é t r a n g e r , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s
c r i t è r e s m e n t i o n n é s c i - a v a n t .
L e s a v o c a t s c o n s t i t u a n t u n e a s s o c i a t i o n o u u n e s o c i é t é é t a b l i s s e n t d e s s t a t u t s c o n t e n a n t
l e n g a g e m e n t d e r e s p e c t e r l e p r é s e n t c o d e , l e s r è g l e m e n t s d e s O r d r e s c o n c e r n é s a i n s i q u e l e s
c l a u s e s s u i v a n t e s :
1 ° l e s a s s o c i é s s e n g a g e n t à r e s p e c t e r l e s r è g l e s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d e c o n f l i t s d i n t é r ê t s e t
d i n c o m p a t i b i l i t é s ;
2 ° l a s s o c i a t i o n o u l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s ;
3 ° l e s s t a t u t s f i x e n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a n c i e n a s s o c i é o u d e s e s a y a n t s - c a u s e e n c a s d e
p e r t e d e l a q u a l i t é d a s s o c i é , q u e l l e q u e n s o i t l a c a u s e ;
4 ° e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t a v o c a t s .
A r t i c l e 4 . 2 0 ( M B . 1 7 . 0 1 . 2 0 1 3 )
L e s a v o c a t s c o n s t i t u a n t u n e s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , d u n e
s o c i é t é c o o p é r a t i v e o u d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a b l i s s e n t d e s s t a t u t s q u i
d o i v e n t r é p o n d r e a u p r e s c r i t d e l a r t i c l e 4 . 1 9 e t , e n o u t r e , c o n t e n i r l e s c l a u s e s o u s a t i s f a i r e a u x
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- L a s s o c i é e n c h a r g e d u n d o s s i e r e s t s o l i d a i r e m e n t t e n u d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l é g a r d
d u c l i e n t ;
- L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e a s s u r é e , c o m m e c e l l e d e s a s s o c i é s .
L a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s a p p l i q u e é g a l e m e n t à l a v o c a t a y a n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é u n i p e r s o n n e l l e » .
A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e B l o n d e n , 1 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
A r t i c l e 3 . : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e :
L e x e r c i c e e n c o m m u n d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e t t o u t e a u t r e a c t i v i t é l i é e e t c o n c i l i a b l e a v e c l e
s t a t u t d a v o c a t , t e l l e q u e l e n s e i g n e m e n t , l a p u b l i c a t i o n d a r t i c l e s e t o u v r a g e s , d e s a c t i v i t é s d e
c u r a t e u r , m é d i a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e a u s i e n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é r e s p e c t e r a d a n s l e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é l e s r è g l e s p r o p r e s à l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n
d a v o c a t t e l l e s q u e l l e s s o n t e n t r e a u t r e s d é t e r m i n é e s p a r l e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o s .
L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e p a r m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 3 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d u n e
v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t o r z e ( 1 4 ) e u r o s .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d u n q u a r t a u m o i n s .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , q u i
r e p r é s e n t e n t d e s d r o i t s s o c i a u x o u q u i d o n n e n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e
s o u s c r i t .
A r t i c l e 1 6 . : A d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e , s a n s d e v o i r d o n n e r m o t i f n i p r é a v i s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é é l i g i b l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 1 7 . : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y
p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d e s
n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
U n a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r q u i n ' a u r a i t p a s a c h e v é s o n
m a n d a t , t e r m i n e c e m a n d a t .
A r t i c l e 1 8 . : A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a
l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e
c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s ;
e n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r
t o u s e m p r u n t s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c
r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e
p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s
e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ,
t r a n s i g e r e t a r b i t r e r e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
A r t i c l e 1 9 . : M o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' O r g a n e d e G e s t i o n
A ) A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s V i c e -
P r é s i d e n t s .
I l d é l è g u e t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t l e u r d o n n e l e t i t r e
d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B ) R é u n i o n :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e c a s é c h é a n t s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n V i c e - P r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s l e d e m a n d e .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d a t e , l i e u e t h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , p o s t e a é r i e n n e , t é l é g r a m m e , t e l e x ,
t é l é c o p i e , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e
j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E l l s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i -
c i , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t l e p l u s â g é , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e s d e u x , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i
p a r l e s a u t r e s m e m b r e s .
S i , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a u c u n a c c o r d n e p e u t ê t r e t r o u v é , l e c o n s e i l s e r a p r é s i d é p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é q u i e s t p r é s e n t .
A r t i c l e 2 0 . : R e p r é s e n t a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n
j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c
( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r ;
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a u c a s o ù i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s
l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 1 . : D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a
s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s
d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s ,
n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n o u l e u r
p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 2 2 . : R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e
l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s
l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 5 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s
a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 6 . : A s s e m b l é e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
C e t t e a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u ( d e s ) é v e n t u e l ( s )
c o m m i s s a i r e ( s ) , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a p p r o u v e ; e l l e d o n n e d é c h a r g e - p a r v o t e s é p a r é
- a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s o r t a n t s o u m a n q u a n t s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s e n c e
q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 7 . : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t
p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s
r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , o u s u r l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 8 . : L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 9 . : C o n v o c a t i o n - F o r m e
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s e r o n t a d r e s s é e s p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a u m o i n s
q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e . L a c o n v o c a t i o n s e r a v a l a b l e m e n t a d r e s s é e à l a d r e s s e é l e c t r o n i q u e u t i l i s é e
u s u e l l e m e n t p o u r l e s a c t i v i t é s d a v o c a t d e c h a q u e a s s o c i é .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i .
A r t i c l e 3 0 . : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
n o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u x p r o c è s -
v e r b a u x d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 3 1 . : L i s t e d e p r é s e n c e
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e
d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e
d e s a s s o c i é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 3 2 . : B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t o u , e n s o n a b s e n c e , p a r l e V i c e -
P r é s i d e n t , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , o u p a r u n e p e r s o n n e
d é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t - p o u r a u t a n t q u e l e n o m b r e l e p e r m e t t e - d e u x
s c r u t a t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a s s o c i é s .
A r t i c l e 3 3 . : D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
a ) q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t s i e t s e u l e m e n t s i l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u s u r l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s . S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
b ) r é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x à l ' e x c e p t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s . L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e . S i c e l l e - c i n ' a p a s é t é o b t e n u e , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s d u p r e m i e r v o t e .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . A r t i c l e 3 4 . : D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 5 . : S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s p a r t s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s e t c o n s i d é r é e p a r l a s o c i é t é c o m m e l e p r o p r i é t a i r e a u s e n s d e l a r t i c l e 7 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , à l ' e f f e t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s a y a n t s d r o i t .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i
a c o n s t i t u é l e g a g e .
A r t i c l e 3 6 . : R é s o l u t i o n s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i
t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s -
v e r b a u x d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 3 7 . : P r o c è s - v e r b a u x
I l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e - c i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t .
L e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s
c o m m i s s a i r e s .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
A r t i c l e 3 8 . : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n s u i t e u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e g e s t i o n " , d a n s l e q u e l i l r e n d
c o m p t e d e s a g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n r e m e t l e s p i è c e s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l e r a p p o r t
d e g e s t i o n , a u ( x ) é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e ( s ) o u l e s t i e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , s ' i l n ' y a p a s d e
c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
Q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u
s i è g e d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 4 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m p t e s
a n n u e l s e t l e s r a p p o r t s é n u m é r é s c i - a v a n t s o n t a d r e s s é s a u x a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e ( s ) g é r a n t ( s )
d é p o s e / d é p o s e n t , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s a u x a r t i c l e s 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 e t 1 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s à
l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L o r s q u ' e n p l u s d e l a p u b l i c i t é p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r o c è d e p a r
d ' a u t r e s v o i e s o u s o u s u n e v e r s i o n a b r é g é e , à l a d i f f u s i o n i n t é g r a l e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s
c o m p t e s a n n u e l s , l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 0 4 e t 1 0 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t a p p l i c a b l e s .
A r t i c l e 3 9 . R é s e r v e l é g a l e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s
c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 4 0 . : A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 1 . : C a u s e s d e d i s s o l u t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 4 2 . : D i s s o l u t i o n - S u b s i s t a n c e - C l ô t u r e
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r d e p l e i n d r o i t
p o u r s a l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i .
A r t i c l e 4 3 . : N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s )
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n
e s t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s
v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 4 4 . : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s
a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é
a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s ,
s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s a s s o c i é s o n t p r i s à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r
d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , l o r s q u e l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
3 ° L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 7 e t s o n t n o m m é s à c e s f o n c t i o n s :
M a d a m e A R E N S L i e s e l o t t e ;
M o n s i e u r D E P R E Z H e r v é ;
M o n s i e u r D I S T E R J e a n - F r a n ç o i s ;
M o n s i e u r L E D A I N F r é d é r i c ;
M o n s i e u r S C H I L L I N G S P a u l ;
M o n s i e u r V A N E Y L L S é b a s t i e n ;
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r V E R M E I R E N J u l i e n .
D é s i g n é s p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 2 .
T o u s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e q u e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 6 5 , 1 6 6 e t 1 6 7 d u c o d e d e s
s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t e x e r c e r a l e d r o i t d e c o n t r ô l e .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n