06/07/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
i N
d e r G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 1 1 0 1 8 1 9
l i l n t C : r I F ' 9 1 b e i d e r K a n 7 l e l
d e s . 1 - f r - 1 - . + r i c h t s E t l ? E N
2 4 _ ~ ~ n ~
_
i
D é n o m i n a t i o n : V A L E R N S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e p p e n b a c h 2 7 , 4 7 7 1 A M E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 4 4 5 2 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : P r i s e d e c o n n a i s a n c e d u d é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r l N o m i n a t i o n d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e I R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
I l r e s s o r t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e à d û p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M r N o r b e r t K Ü H L e n d a t e d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 0 .
E n c o n s é q u e n c e e t p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e M r E r i c E L S E N , N . N . 7 2 1 1 2 2 - 0 8 3 - 7 0 , d e m e u r a n t à 4 7 7 1 A M E L , H a l e n f e l d 3 9 B , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t a u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 0 .
M r E r i c E L S E N a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 6 .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r :
. R i c h a r d E L S E N . H e r b e r t E L S E N
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t s : . R i c h a r d E L S E N . H e r b e r t E L S E N . E r i c E L S E N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t d e M o n s i e u r R i c h a r d E L S E N c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
T o u s t e s m a n d a t s o n t é t é a c c e p t é s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
R i c h a r d E L S E N a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 7 0 A m e l - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N F I R M A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - V i t h , e n d a t e d u v i n g t - ' c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é e à S a i n t - V i t h l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 3 5 , f o l i o 5 8 , c a s e 1 5 , e n v u e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v a i t p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n ° d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s . A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e c e s i n s c r i p t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 6 3 ; a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e , 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s . t i t r e s , »
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
I I . S u i t e à u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l c o m m u n a l d e l a C o m m u n e d ' A m b l è v e e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 0 8 , l ' a d r e s s e : d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d e v e n u e 4 7 7 0 A m e l H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1 , C e C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e : a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 4 3 1 0 0 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a c a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e ; t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 7 7 0 A m e l H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1 » .
1 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e .
t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u :
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r '
d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
I V . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à s e p t e t e l l e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r G e r t E L S E N , d e m e u r a n t à 4 7 7 0 A m e l H a l e n f e l d , Z u m J a g d h a u s 1 2 - M o n s i e u r M i c h a ë l E L S E N , d e m e u r a n t à 4 7 7 0 A m e l H a l e n f e l d , Z u m J a g d h a u s 1 0
- M o n s i e u r M a r k u s E L S E N , d e m e u r a n t à 4 7 7 0 A m e ! - H e p p e n b a c h , Z u m H á c h s t 1 7 / 2 / 2 - M o n s i e u r J u l i e n E L S E N , d e m e u r a n t à 4 7 7 0 A m e l - - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
f f e H l n t e r i e a t b r a i d e r K a n z i s i
d e s F N A n d e l s a a r l . ~
V M I
* 1 5 1 0 2 6 4 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 4 5 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E R N
B i j T a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r c e s m a n d a t s . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M i c h a e l E L S E N e t d e M o n s i e u r G e r t E L S E N s o n t r é m u n é r é s . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M a r k u s E L S E N e t d e M o n s i e u r J u l i a n E L S E N n e s o n t p a s , r é m u n é r é s ,
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' e s t r é u n i l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s o n p r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : à l ' u n a n i m i t é , i e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d u p r é s i d e n t , M o n s i e u r J o s e p h R i c h a r d E i s e n , d e m e u r a n t à 4 7 7 0 A m e l - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 2 , e t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M e s s i e u r s E r i c , d e m e u r a n t à 4 7 7 0 A m e l - H a l e n f e i d , Z u m J a g d h a u s 8 , e t G e r t E L S E N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H Ü R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I l i j l a g e n l i i r k e f B é i g i s c 1 i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e