19/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
1 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 5 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A V A N D E R H E Y D E N E U P E N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 7 0 0 E u p e n , R u e d e H e r b e s t h a l , 2 6 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 8 5 0 . 0 6 2 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 2 7 . 8 5 0 . 0 6 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c A N G E N O T , N o t a i r e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 7 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 1 9 6 0 ,
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 5 0 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A V A N D E R H E Y D E N E U P E N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , R u e d e H e r b e s t h a l 2 6 3
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e l a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i , s a n s q u i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d a u t r e s i n f o r m a t i o n s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l u n a n i m i t é :
A ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
2 . E x e r c i c e é v e n t u e l d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f é r é a u x a s s o c i e s p a r l a l o i
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 . D é c i s i o n d a u g m e n t e r l e c a p i t a l
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e d é c i d e d o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à :
- M o n s i e u r G U Y V A N D E R H E Y D E N , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é ;
- M a d a m e M a r t h e V A N D E R H E Y D E N a c t i o n n a i r e p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r S e r g e H U P P E R T Z , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é ;
A l i n s t a n t , c e u x - c i d é c l a r e n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ; - s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r G u y V A N D E R H E Y D E N à c o n c u r r e n c e d e C E N T ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
" M a d a m e M a r t h e V A N D E R H E Y D E N à c o n c u r r e n c e d e C E N T ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
" M o n s i e u r S e r g e H U P P E R T Z à c o n c u r r e n c e d e C E N T ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n l o c c u r r e n c e :
" M o n s i e u r G u y V A N D E R H E Y D E N p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" M a d a m e M a r t h e V A N D E R H E Y D E N p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" M o n s i e u r S e r g e H U P P E R T Z p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o t a l : T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C B C s o u s l e n u m é r o B E 5 3 7 3 2 0 2 6 5 0 0 6 5 3 .
L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
- l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l a s s e m b l é e d é c i d e d e
- m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 5 0 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l » .
- d e r e t r a c e r l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r c r é a t i o n d e 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C . P O U V O I R S À D O N N E R A U C O N S E I L D A D M I N I S T A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M a r t h e V A N D E R H E Y D E N p o u r d i s p o s e r d e s f o n d s b l o q u é s a u p r è s d e l a B a n q u e C B C p o u r l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e