10/04/2014
ÿþM c c l P D F 1 1 . 1
-
Y X 3 1 . : Q 1 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 2 . 7 3 0 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A N I L L I E R ( e n a b r é g é ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l i j ! 1 1 i j ' 7 1 1 1 j [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
D e p o b u a u G r e f f a d u
T R I B U N A L D E G O M M E R E D E V E R V I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G E R A N C E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s r e n v o i à H e r v e , l e v i n g t - s e p t m a r s 2 0 1 4 V o l . 5 / 3 3 F o l . 1 7 C a s e ' 1 2 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s - 5 0 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V A N I L L I E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 1 V e r v i e r s - S t e m b e r t , A v e n u e J e a n L a m b e r t , 1 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d L I L I E N , N o t a i r e à E u p e n , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 2 1 5 0 8 1 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ' p o u r l a d e r n i è r e f o i s ( t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ) a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e : a v r i l d e u x m i l d i x , n o n c o n s t a t é e a u t h e n t i q u e m e n t ; d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u , M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e m a i d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 9 3 7 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' , m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 9 9 2 . 7 3 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o ' B E 0 4 7 8 . 9 9 2 . 7 3 0 .
E n p r é s e n c e d e
1 . M o n s i e u r M U N I S P a o l i n o M u n i e z ( K I N : 6 3 . 0 5 . 1 9 3 2 9 - 7 1 ) , n é à L o u v a i n , l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t ' s o i x a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e F O R Z E E C h r i s t i a n e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E d o u a r d C o r d o n n i e r , 2 4 2 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . M a d a m e F O R Z E E C h r i s t i a n e M a r i e H e n r i e t t e ( N N : 6 3 , 1 2 2 1 2 2 2 - 7 0 ) , n é e à W a v r e , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , é p o u s e d e M o n s i e u r M U N I S P a o l i n o , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , . d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E d o u a r d C o r d o n n i e r , 2 4 2 ,
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e ; r é g i m e n o n m o d i f i é à ' c e j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
3 , L a S o c i é t é A n o n y m e « E S P E R A N Z A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( P o l l e u r ) , A v e n u e E d o u a r d , C o r d o n n i e r , 2 4 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n ' d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 2 1 0 5 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 3 8 3 . 0 0 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 4 . 3 8 3 . 0 0 6 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M o n s i e u r M U N I S P a o l i n o e t M a d a m e F O R Z E E C h r i s t i a n e , c o m p a r a n t s s u b 1 , e t 2 n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t i m m é d i a t e m e n t s u i v i l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
, P r o p r i é t a i r e d e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e J U P R E L L E d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l d i x , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à c o m p t e r d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l d i x , M o n s i e u r M U N I S P a o l i n o e t M a d a m e F O R Z E E C h r i s t i a n e , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r t e s ' s t a t u t s e t p e r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r p a r M o n s i e u r M U N I S e t M a d a m e F O R Z E E , p r é c i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r - s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A v e n u e J e a n L a m b e r t , 1 0 à 4 8 0 1 V E R V I E R S - S T E M B E R T
V o l e t B - S u i t e
I l s d é c l a r e n t s u r l ' h o n n e u r q u ' i l s n e f o n t l ' o b j e t d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é e t q u ' a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à l e u r e n c o n t r e n e s ' o p p o s e à c e l l e s - c i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r
m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s t o n n e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e
v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . ) >
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e t o u t d ' a b o r d l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s l e r a p p o r t e t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d i t s d o c u m e n t s s e r o n t a n n e x é s a u x
p r é s e n t e s e n u n e a n n e x e .
É t a p r è s a v o i r a p p r o u v é r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e
s u i v a n t à l a s u i t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
l ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , a u s e c r é t a r i a t , a u x c o n s e i l s , à l ' é t u d e d e m a r c h é s e t a u m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s t i e r c e s ;
L e c o n s e i l e n m a t i è r e j u r i d i q u e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e e t é c o n o m i q u e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t é g a i e m e n t p a r r a p p o r t à l a p r o d u c t i o n , l a v e n t e e t l a g e s t i o n g é n é r a l e ; l a l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e n o r m a l e d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ; l ' a c h a t , l a v e n t e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , l a d o n a t i o n e n g a g e , l o t i s s e m e n t , e x p l o i t a t i o n , v a l o r i s a t i o n , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r u n d r o i t d e s u p e r f i c i e o u d ' u n b a i l e m p h y t é o t i q u e , l a c o n s t r u c t i o n , l a m o d i f i c a t i o n , l ' e m b e l l i s s e m e n t o u l ' a m é l i o r a t i o n e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a f a v o r a b l e , d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u , p a r r a p p o r t à u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
T o u t e s l e s a c t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t s o c i a l e t q u i s o n t d e n a t u r e d e g a r d e r l a v a l e u r d u p a t r i m o i n e o u d e l ' a u g m e n t e r o u d e l e s a u v e g a r d e r d ' u n e d é p r é c i a t i o n
- d e c o n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t
- d e r e m p l i r d e s f o n c t i o n s d e g é r a n c e , e x e r c e r d e s m a n d a t s o u d e s f o n c t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d e l a f a ç o n l a p l u s l a r g e , n ' a y a n t q u ' u n e v a l e u r
i n d i c a t i v e . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e ! a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E q u i c o m p r e n d l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l m d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e