29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.03.2014, DPT 26.08.2014 14475-0244-014
04/03/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 5 . 4 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N V I N C K E N R O Y E & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e , 3 5 à 4 5 5 7 R a m e l o t
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e : q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ' V A N V I N C K E N R O Y E & F I L S » ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
1 - R a p p o r t s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 3 M e l e n , r u e d e l a C l e f , 3 9 , T V A 8 E 0 4 6 8 . 5 1 7 . 8 1 9 R P M L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D O R T H U J o s e p h , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e n d a t e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t c r z e , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e p r o j e t é s c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » c o n s i s t e ' e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e ' 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ) . C e s s o m m e s c o r r e s p o n d e n t à d e s c r é a n c e s d e d i v i d e n d e n e t . i n s c r i t e s e n c o m p t e s c o u r a n t s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p r i s e p a r u n e , a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e s s o m m e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r J o s e p h V A N V I N C K E N R O Y E : 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ) .
M a d a m e I r é n a M I S S O T E N : 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) .
M o n s i e u r E u g è n e V A N V I N C K E N R O Y E : 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c e n t h u i t m i l l e e u r o s ) .
C e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s : s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ; m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ; b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i ; q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n : p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d é c l a r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é :
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s s u r l e s p r i n c i p e s d e : l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r J o s e p h V A N V I N C K E N R O Y E , s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » à c o n c u r r e n c e d e 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : ( d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ) c o n s i s t e e n 2 9 7 ( d e u x c e n t n c n a n t e - s e p t ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e , v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ; V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M a d a m e l r è n a M I S S O T E N , s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n : d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » à c o n c u r r e n c e d e 1 3 5 . 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c e n t t r e n t e - c i n q :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m i l l e e u r o s ) c o n s i s t e e n 1 3 5 ( c e n t t r e n t e - c i n q ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e - l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r E u g è n e V A N V U N C K E N R O Y E , s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » à c o n c u r r e n c e d e 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c e n t h u i t m i l l e e u r o s ) c o n s i s t e e n 1 0 8 ( c e n t h u i t ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V a n v i n c k e n r o y e & F i l s » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , »
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d i s p e n s e M o n s i e u r l e
P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
2 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à s i x c e n t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e a c t i o n s à s o u s c r i r e a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d é t e n u e p a r : t e e a c t i o n n a i r e s c o n t r e l a s o c i é t é e t n é e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e a p r o c é d é à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e ' s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t ,
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ; "
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e s i x c e n t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s
( 6 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x a à s i x c e n t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 0 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e t e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.03.2012, DPT 29.08.2012 12487-0331-014
08/02/2012
ÿþ s ? á C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U * i I I a o I I I I I 3 3 s a ~ + I I I I I I t l 9
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r e d e H u y , l e
2 6 i n ! 2 0 9 2
B i t a g e n ü i y i r e é B e t g i w i ï ` S f N á i ' s b t a t t
D é n o m i n a t i o n : V A N V I N C K E R O Y E & F I L S S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e , 3 5 - 4 5 5 7 T I N L O T ( R a m e l o t )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 9 5 5 4 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , r é s i d a n t à N a n d r i n , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 4 3 0 f o l i o 3 2 c a s e 6 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V A N V I N C K E R O Y E & F I L S S . A . s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
( o n o m e t )
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L I J T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a f o r m e d e s t i t r e s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 2 : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
I l s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a c t i o n n a i r e o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a i
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s . » "
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n a t u r e :
d e s t i t r e s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 3 0 : C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t a n n u e l l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i s s e n t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
D e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s s o n t a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s m a i s s a n s q u ' i l :
d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u
j o u r l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a :
d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , s i l a s o c i é t é a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e '
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s o u :
m a n q u a n t s , »
A r t i c l e 3 1 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s :
o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n s
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u
v o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r V A N V I N C K E N R O Y E , J o s e p h H o r t e n s e E u g è n e L a m b e r t , n é à T o n g r e s l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 , 0 9 . 2 7 2 3 1 - 8 5 , d o m i c i l i é à 4 5 5 7 T i n l o t , R u e d u V i l l a g e 3 5 .
2 . M a d a m e M I S S O T T E N , I r è n e J o s e p h i n a M a r i a , n é e à G u t s c h o v e n l e 2 2 a v r i l 1 9 5 0 , n u m é r o n a t i o n a l 5 0 . 0 4 . 2 2 3 0 4 - 1 7 , d o m i c i l i é e à 4 5 5 7 T i n l o t , R u e d u V i l l a g e 3 5 .
3 . M o n s i e u r V A N V I N C K E N R O Y E , E u g è n e J o s e p h H u b e r t , n é à T o n g r e s l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 7 5 , n u m é r o ;
n a t i o n a l 7 5 . 0 9 . 2 4 2 1 5 - 2 4 , d o m i c i l i é à 4 5 5 7 T i n l o t , R u e d u V i l l a g e 1 4 .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t ,
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
I l s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u m o i s d e m a r s 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t b u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
~ - - C I N Q U I E M E R E S O i U T ü O N ' ~ - - - - - - - - ' - - - - - - ' - - - - - ' - - ' - - ' - ' - - - ' ' - - - - ' - - - - - ' ~ . . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u x o r o à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s n á o n | u U n n i q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E t à l ' i n s t a n t s e r é w n i t ( e c p n s m U d i a d m i n h s t r a ó u n q u i , ó y u n o n | m h é . d é c i d e :
a ) f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u d i t c o n s e i l : M o n s i e u r V A N V 1 N O 0 E N R O Y E E u g è n e J o s e p h H u b e r t , n é à T o n g r e s l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 9 . 2 4 2 1 5 - 2 4 , d o m i c i l i é à 4 5 5 7 T i n l o t , R u e d u : V i l l a g e 1 4 .
b ) d e d é l é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f à i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r V A N V I N C K E N R O Y E E u g é n a , p r é n o m m é , q u i e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 c o o r d i n a t i o n - P O U R E X T R A I T A N A L Y T ( C \ U E C O N F O R M E
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l f t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.03.2011, DPT 29.08.2011 11480-0390-014
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.03.2010, DPT 30.08.2010 10485-0455-014
07/10/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.03.2009, DPT 01.10.2009 09796-0132-014
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.03.2009, DPT 30.08.2009 09705-0373-014
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.03.2008, DPT 26.08.2008 08659-0252-014
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.03.2007, DPT 24.08.2007 07610-0065-014
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 11.03.2006, DPT 06.09.2006 06776-4940-014
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.03.2005, DPT 21.09.2005 05696-3741-013
13/10/2004 : HU038756
12/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.03.2004, DPT 06.10.2004 04715-0624-013
24/11/2003 : HU038756
16/12/2000 : HU038756
28/12/1999 : HU038756
27/03/1998 : HU38756
09/03/1991 : HU38756
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.03.2016, DPT 30.08.2016 16563-0090-014