22/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t o u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n H u y , I e
? J U I N Z U S
r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 0 8 8 . 3 1 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R U N W I E R T Z S . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 9 0 X H O R I S , R o u t e d e H a m o i r , 4 4 B ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E E T D E L ' O B J E T S O C I A L - E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e 8 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G R U N W I E R T Z S . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 9 0 X H O R I S , R o u t e d e H a m o i r , 4 4 1 3 , L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s L ' A s s e m b l é e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « V D C O N S E I L S » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « V D C O N S E I L S » . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e d e u x c e n t . q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s . c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p r e s t a t i o n s d e c o n s u l t a n c e d a n s l e s e c r é t a r i a t , d a n s l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , t r a v a u x d ' e n c o d a g e s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e p o u v o i r p e r c e v o i r d e s c o m m i s s i o n s d e t o u t e s s o r t e s .
E l l e p b u r r a e f f e c t u e r t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n E x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e u r o s e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« § 1 . - L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é . L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , q u i é t a i t f i x é à l a c o n s t i t u t i o n à 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ , a é t é p o r t é à 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 1 9 9 3 . E n a u c u n c a s l a p a r t f i x e d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e r a m e n é e e n d e s s o u s d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ , p a r s u i t e d u r e t r a i t d e p a r t s , d e d é m i s s i o n s , d ' e x c l u s i o n s o u d e d é c è s d ' a s s o c i é s .
L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t e t d e m e u r e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ , E n a u c u n c a s , l a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l f i x e n e p e u t ê t r e r a m e n é e e n - d e s s o u s d e 6 , 1 9 7 , 3 4 ¬ , p a r l ' e f f e t d e r e t r a i t s d e v e r s e m e n t s s u r p a r t s o u d e r e m b o u r s e m e n t s d e p a r t s .
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i é s e r v é
4 a u y ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
§ 2 . - " L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e 1 8 . 5 9 2 , 0 4 . C e l t e p o r t i o n d u c a p i t a l v a r i e e n r a i s o n d e l ' a d m i s s i o n o u d u d é p a r t d ' a s s o c i é s , o u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u d u r e t r a i t d e p a r t s .
§ 3 . - L e f o n d s s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n n o m b r e
i l l i m i t é , l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s 2 5 % .
L e f o n d s s o c i a l s ' a c c r o î t d e s n o u v e l l e s s o u s c r i p t i o n s , e n n u m é r a i r e a u e n n a t u r e , a i n s i q u e d e s b é n é f i c e s
r é s e r v é s e t / o u d e s p l u s - v a l u e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e r a i t d ' y i n c o r p o r e r » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e
C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 7 : p o u r r e m p l a c e r l ' i n t i t u l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 7 R e g i s t r e d e s p a r t s » ,
A r t i c l e 1 2 E x c l u s i o n ( 5 è m e a l i n é a ) e t A r t i c l e 1 4 : p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s » p a r
« r e g i s t r e d e s p a r t s » ,
A r t i c l e 1 5 A d m i n i s t r a t i o n q u i d e v i e n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u
n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s
m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s i i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . " .
A r t i c l e 2 7 A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ( 2 è m e a l i n é a ) : s u p p r e s s i o n d e s m o t s « à l ' a r t i c l e 8 0 d e s l o i s
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » ,
A r t i c l e 3 0 : q u i d e v i e n t
« E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , M a d a m e V é r o n i q u e S C H M I T . » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c W A U T H I E R
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e ;
- e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d u 8 j u i n 2 0 1 5
- l e r a p p o r t d e g é r a n c e a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e