VERAN REAL ESTATE CY

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Veran du 3 avril 2014: " Désignation

d'administrateurs-délégués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.

Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de désignation.

Florence Kusters Mandataire

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 894 106 012

Dénomination

(en entier) : Veran Real Estate CY

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue des Croisiers 24 à (4000) Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Commissaire: changement de représentant permament

La société PwC Reviseurs d'entreprises SCCRL est représentée à partir du 3 septembre 2012 par Didier Matriche dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Kenneth Vermeire

Benoit Verwilghen, administrateur Alain Delatte, administrateur

Mentionner eur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société anonymé

Siège : 4000 Liège rue des Croisiers 24

(adresse complète)

Objets) de l'acte :modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Christine WERA notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 4juillet 2012 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VERAN REAL ESTATE CY » ayant son siège social à 4000 Liège rue des Croisiers 24 inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0894.106.012 a pris les résolutions suivantes:

Prorogation de l'exercice social - Modification des statuts

L'assemblée a décidé proroger jusqu'au 31 décembre 2012 l'exercice social en cours et décidé de modifier

l'article 32 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre suivant.

L'assemblée décide de modifier l'article 26 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0894106012

Dénomination

(en entier) : ° VERAN REAL ESTATE CY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Les actionnaires se réunissent, en outre, en assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Le conseil d'administration est également tenu de la convoquer dans le mois de la réception d'une réquisition d'actionnaires représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit désigné dans les convocations.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites selon les dispositions du Code des Sociétés.

Des lettres missives seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, titulaire de droits de souscription en nom, administrateurs et le cas échéant aux commissaires.

La convocation contient l'ordre du jour, le jour, l'heure et le lieu de l'assemblée et la mention des rapports. Ce qui précède vaut aussi pour les éventuels porteurs d'obligations, warrants ou certificat nominatif (émis en collaboration avec la société). Les premiers nommés reçoivent en même temps que la convocation les documents prévus par la loi, tandis que les autres dont les détenteurs de titres au porteur ne reçoivent ces documents que s'ils ont accomplis au moins sept jours avant l'assemblée les formalités d'admission.

Quand toutes les actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société sont nominatifs, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Tout actionnaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.

Un actionnaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Les administrateurs et éventuellement les commissaires répondent aux questions posées par les actionnaires relatives à leur rapport ou aux points portés à l'ordre du jour dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite .

l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Confirmation du transfert du siège social

L'assemblée a confirmé le transfert du siège social à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24.

L'article 3 des statuts est donc remplacé par le texte suivant :

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue des Croisiers 24.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française par simple décision du conseil d'administration à publier par ses soins à l'Annexe au Moniteur belge.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts

Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0894.106.012

Dénomination

(en entier) : VERAN REAL ESTATE SA

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Croisiers 24, B-4000 Liège

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire

Extrait du procès-verbal du comité d'Ethias SA tenu le 19 juin 2012: "Ethias SA, actionnaire unique de la société anonyme Veran Real Estate, agissant par l'intermédiaire de son comité de direction, prend ce 19 juin 2012 la décision suivante, en lieu et place de l'assemblée générale de Veran Real Estate sa

Nomination d'un commissaire : Ethias SA décide de désigner un commissaire en la personne de la société PriceWaterhouseCoopers, Woluwedal 18 à (1932) Sint-Stevens-Woluwe, laquelle sera représentée dans l'exercice de ce mandat par Kenneth Vermeire. Ce mandat couvre les exercices 2012, 2013 et 2014 pour prendre fin à l'assemblée générale annuelle de 2015. (...)

L'assemblée générale décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge."

Florence Kusters

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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au

Monitel

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise ; 0894.106.012

Dénomination

(en entier) : VERAN REAL ESTATE CY

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, (1180) Bruxelles

(adresse complète)

° Wetts) de l'acte :Transfert du siège statutaire

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 8 mars 2012: "(...) Le conseil décide, conformémen à l'article 3 des statuts, de transférer le siège social de la société à (4000) Liège, Rue des Croisiers 24 à date de ce jour.

Le conseil donne mandat spécial à Madame Florence Kusters pour procéder aux formalités de dépôt au greffe et de publication au Moniteur belge."

Florence Kusters

Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0894106.012 Dénomination

(en entier) :

VERAN REAL ESTATE CY

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

siège : 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg , 1037.

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Conversion des actions-.

Expédition du procès-verbal dressé le trente décembre deux mille onze par le notaire Anne RUTTEN à Saint-Gilles-lez-Bruxelles constatant la conversion des titres au porteur en titres nominatifs, l'inscription dans le registre des titres nominatifs et les modifications des statuts, et une liste des présences et portant la mention d'enregistrement suivante: "Enregistré deux rôle(s) sans renvois) au premier bureau de l'Enregistrement de Forest le dix-neuf janvier deux mille douze, volume 81, folio 79, case 19 ;Reçu vingt-cinq euros . Signé pour le Receveur E. Coulon"

------------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0894,106.012

Dénomination

(en entier) : VERAN REAL ESTATE CY sa

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nominations statutaires - Démissions.

Extrait du procès-verbal du comité de direction d'Ethias sa du 23 janvier 2012: Ethias SA, actionnaire unique de la société anonyme VERA REAL ESTATE CY, agissant par l'intermédiaire de son comité de direction, prend ce 23 janvier 2012 les décisions suivantes, en lieu et place de l'assemblée générale de VERAN REAL ESTATE CYsa:

Remplacement d'administrateurs : Ethias SA prend acte des démissions à la date du 12 janvier 2012 des administrateurs suivants : ORPEA BELGIUM SA, ayant son siège social à (1180) Bruxelles (Uccle), chaussée d'Alsemberg 1037 et représentée par Marc VERBRUGGEN ; Sébastian MESNARD, domicilié en France à (78000) Versailles, Promenade Venezia 7 et Marc VERBRUGGEN, domicilié (1180) Bruxelles, Avenue Blücher 55.

Ethias SA désigne comme administrateurs pour une période prenant cours ce 12 janvier 2012 et prenant fin à l'assemblée générale annuelle de 2017, Messieurs Alain Delatte, domicilié à (4000) Liège, Clos Reine Astrid 32, Benoit Verwilghen, domicilié à (2610) VVilrijk, Fazantenlaan 10, Lars Dupont, domicilié à (2640) Mortsel, Wouwstraat 33 et Pascual Basane, domicilié à (4040) Herstal, rue de la Limite 247,

Il est rappelé que les nouveaux administrateurs ne peuvent représenter seuls la société, celle-ci étant, conformément à ses statuts, représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Pascual Basane, administrateur Alain Delatte, administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ(en abrégé) :

corme juridique : SA

Siège : 24, rue des Croisiers B-4000 Liège

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal du comité de direction d'Ethias SA: "La société Ethias SA, actionnaire unique de la société VERAN Real Estate CY, agissant à l'intervention de son comité de direction, adopte ce 30 mars 2015, les résolutions suivantes, en lieu et place de l'assemblée générale de VERAN Real Estate CY : (...)

Renouvellement du mandat du commissaire : l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de PwC reviseurs d'entreprise SCCRL représenté par Monsieur Didier Matriche pour une durée de 3 ans. Ce nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes arrêtés au 3111212017. (...)

L'assemblée générale décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de renouvellement."

Florence Kusters

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0894.106.012

Dénomination

(en entier) : VERAN REAL ESTATE CY