19/11/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
' 1 9 2 0 9 5
I I I
1 1
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 2 . 6 2 1 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V E R T I C A L R O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 0 B l é g n y ( M o r t i e r ) , R u e F l a i s s e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V E R T I C A L R O C S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 0 B l é g n y ( M o r t i e r ) , R u e N a i s s e , 9 , d a n s l e r e s s o r t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o s : 0 8 6 2 . 6 2 1 , 6 9 1 . , s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 1 0 8 3 5 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 9 2 4 8 3 .
A a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r c h a q u e p o i n t . i n d i v i d u e l l e m e n t , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N - R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d e G é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 5 a o û t 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e y a n n e x é e s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l e n y
a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
" - E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ( t e r r a s s e m e n t , d é m o l i t i o n , c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n ,
t r a n s f o r m a t i o n , m a i n t e n a n c e . . . ) .
- A c t i v i t é E l e c t r o t e c h n i q u e , a l a r m e e t p h o t o v o l t a ï q u e .
- A c h a t e t v e n t e d e p r o d u i t s , m a t é r i e l s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' é l e c t r i c i t é , d ' a l a r m e e t d e
p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s .
- A c h a t , v e n t e , i n s t a l l a t i o n , d é p a n n a g e e t m a i n t e n a n c e d e p o ê l e à p e l l e t s
- O p é r a t e u r d e t r a v a u x s u b a q u a t i q u e s
- A c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s
- L o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s
- G e s t i o n n a i r e d ' i n s t i t u t d e b e a u t é
- A c t i v i t é d ' e s t h é t i q u e e t d e c o s m é t i q u e a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s
- G e s t i o n n a i r e d e c e n t r e d e f i t n e s s , s o l a r i u m e t b i e n ê t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
- C o a c h i n g e n n u t r i t i o n
C o a c h i n g e n s a n t é
C o a c h i n g s p o r t i f
- O r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s ( s p o r t i f s , c u l t u r e l s , . . . )
- A c c o m p a g n a t e u r d e v o y a g e "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t , L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .