20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 17.09.2013 13584-0187-016
15/07/2013
ÿþ1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 1 5 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : . V E R V I E R S - B I L S T A I N F I N A N C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A u P a i r o n , 3 5 à 4 8 3 1 L i m b o u r g
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
" - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e l a S P R L C O J E L A , a g i s s a n t p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E . L a ' r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a S P R L C O J E L A c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à l a S P R L C O J E L A , a g i s s a n t p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L a S P R L C O J E L A , a g i s s a n t p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M m e F r é d é r i q u e L A M O T T E d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n e d e t t e o u o b l i g a t i o n à s o n é g a r d e n r e l a t i o n a v e c s o n m a n d a t d e g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , d e M . V a l é r y L A M O T T E . C e d e r n i e r c o n t r e s i g n e l e p r o c è s - v e r b a l p o u r c o n f i r m a t i o n ; d e s a d é m i s s i o n .
- A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e à M . V a l é r y L A M O T T E d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r : l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r s .
M . V a l é r y L A M O T T E d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n e d e t t e o u o b l i g a t i o n à s o n é g a r d e n r e l a t i o n a v e c ; s o n m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r s . "
B a r t h é l e m y J E N N I G E S
A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e á u
T R I R U N A L D E C O M M E R C E D E
V E R V I E R S
l l
* 1 3 1 0 8 7 7 4
0 4 J U L 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
- - - t e - o r P f f ï ë r - d é l é g t í é ; - M o n i q u e C O U T E L I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A G T E N U E L E 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v o n C O L L A R D q u i e x e r c e é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e ,
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o n t e n s e m b l e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e t o t a l d e s p a r t s , s o i t 5 0 0 t i t r e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a d o n c p a s l i e u à j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e
l ' o r d r e d u j o u r ;
- R é v o c a t i o n d e d ' u n g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t M o n s i e u r Y v o n C O L L A R D , d o m i c i l i é à 4 8 3 1 L i m b o u r g - B i l s t a i n , A u P a i r o n , 3 7
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n q u a l i t é d e g é r a n t , l a S C R L B U R E A U C O L L A R D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 1 L I M B O U R G , c h e m i n d u c h â t e a u L a v e r n e , n ° 1 1 , e n r e g i s t r é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 2 3 . 3 2 6 . 5 0 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t , M o n s i e u r Y v o n C O U A R D .
M i s e a u x v o i x , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 4 5 .
M a d a m e C a r i n e L A N G E
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
O c p o s e a u G r c f f c d u
T R l p A , D E M C E E L I È G E
d l u ~ s , 7 1 ~ e r s J A N .
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 6 0 1 5 5 1 9
V E R V I E R S B I L S T A I N F I N A N C E S
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 4 8 3 1 L I M B O U R G A u P a i r o n 3 5
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 16.08.2012 12414-0309-016
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 29.08.2011 11481-0296-016
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 27.10.2010 10594-0161-016
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 30.10.2009 09837-0210-016
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 26.02.2009 09061-0095-016
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 19.08.2015 15445-0007-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 31.08.2016 16547-0504-016