02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O p W O R D 1 1 . 1
R é s ( a M o n i b e l
t 1 1 9 n ~ ~ M ~ u ~ ~ i ~ i u n u ~ i
9 0 0 1 1
D é p o s é a u g r e t b d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
9 D E C . 2 0 9 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 0 6 . 9 6 1 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V é t é r i n a i r e V A N E S S E B e r n a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 2 8 7 L i n c e n t , r u e d u V i l l a g e , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S e . a , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e P I R E T - G E R A R D , à H a n n u t , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à H a n n u t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V é t é r i n a i r e V A N E S S E B e r n a r d » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 7 L i n c e n t , r u e d u V i l l a g e , 1 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u ' p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e P I R E T - G E R A R D , à H a n n u t , l e 7 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
0 1 6 4 8 0 7 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s . "
" S o c i é t é a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 0 6 . 9 6 1 . 3 1 1 R P M H u y .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a d é c i d é n o t a m m e n t :
- d e r a j o u t e r u n e p h r a s e à l a f i n d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s d i v i d e n d e s .
« U n d i v i d e n d e p a r a n t i c i p a t i o n p e u t ê t r e d é c i d é p a r l a g é r a n c e . »
- c o n f i r m e r q u e l a s o c i é t é a d i s t r i b u é u n d i v i d e n d e c a l c u l é s u r b a s e d u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u a b l e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 2 , a u x f i n s d e b é n é f i c i e r d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C E R 9 2 q u i c o n s i s t e à d i s t r i b u e r l e s r é s e r v e s t a x é e s a n t é r i e u r e m e n t e n p a y a n t u n p r é c o m p t e a u t a u x r é d u i t d e 1 0 % e t d ' i n c o r p o r e r l e d i v i d e n d e r e ç u d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a - o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e d e r n i e r 2 0 1 3 a n n e x é e ,
- c o n f i r m e r q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a a f f e c t é l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e ç u , s o i t s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , à l a l i b é r a t i o n d ' u n a p p o r t a u c a p i t a l o p é r é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) e t d e s o n i n t e n t i o n d e s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t a v e c l e s f o n d s d i s t r i b u é s .
- c o n f i r m e r l a p r o p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e t d e l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u l t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à q u a t r e v i n g t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s ( 8 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e s e p t ( 6 5 7 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 6 5 7 , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o r n p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t à c e n t ( 1 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r B e r n a r d V A N E S S E q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s s i x c e n t c i n q u a n t e s e p t ( 6 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e o d r o i t d e v o t e e t d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , a u p r i x ( o u a u p a i r c o m p t a b l e ) d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , s o i t a u t o t a l p o u r 6 5 . 7 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r e t - a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é e t r e c o n n u , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 E e u r o s q u e l a s o c i é t é a e f f e c t u é , à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v e o s o n a c c o r d i n c o n d i t i o n n e l e t i r r é v o c a b l e , a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 3 7 3 2 0 3 1 6 3 6 4 0 1 o u v e r t à l a C B C B a n q u e , a u n o m d e l a s o o i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é t é r i n a i r e V A N E S S E B e r n a r d » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s a i n s i q u e l e c e r t i f i e l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l e c o n s e r v e r a e t a a t t e s t é q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" d i j l a g e n b i j - h e t f f é I g i s e 7 ï S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. r +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t . B - S u i t e
- c o n s t a t e r e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e v i n g t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s ( 8 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , a v e c l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e s e p t ( 6 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , o u t r e l e c a p i t a l s o u s c r i t a n t é r i e u r e m e n t .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s a é t é c o m p l é t é e t s i g n é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e c o n f o r m e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l .
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à q u a t r e v i n g t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s ( 8 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a r a n t e t r o i s ( 8 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t q u a r a n t e t r o i s i è m e ( 1 1 8 4 3 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s : l e s 1 8 6 p a r t s i n i t i a l e s p o u r d e u x / t i e r s e t l e s 6 5 7 p a r t s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t .
H i s t o r i q u e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e P I R E T - G E R A R D l e 7 o c t o b r e 2 0 0 8 l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) E U R O S . L e c a p i t a l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ; ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s , r e p r é s e n t a n t ; c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n F e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e C h r i s t o p h e P 1 R E T - G E R A R D e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ; e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à q u a t r e v i n g t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s ( 8 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p a r t a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e s e p t ( 6 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s F i e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . »
- c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t a u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r D ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e g é r a n t e t t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e ; i m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x ; f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é , s e r a p p o r t a n t à t o u t e d é c i s i o n p r i s e s d a n s l e p a s s é o u l e f u t u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é C h r i s t o p h e P I R E T - G E R A R D , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s E = x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
r ' l
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B j l a g e n I i ï ë t T ë r g i c f i S t a a t s b r a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e