24/02/2014
ÿþo e v o m M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 7 4 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V é t . T H I S S E N - H O G G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 8 8 0 A U B E L , r u e d e B a t t i c e , 1 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E S R E V E N U S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n n a P O N E N T E , à A u b e l , t e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , s u i v i d e ! a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e t r o i s f é v r i e r 2 0 1 4 R ô l e ( s ) : t r o i s R e n v o i : I V o l : 5 / 3 2 F o l i o : 4 7 C a s e : 1 1 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s - 5 0 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » ,
I I r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e ! a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V é t . T H I S S E N - H O G G E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A U B E L , r u e d e B a t t i c e , 1 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é l e v é s u r ! e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n v u e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r i e s r e v e n u s .
I l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q c e n t s ( 7 9 . 8 6 8 , 0 5 ¬ ) a f i n d e p o u v o i r e n s u i t e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d e s n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d e c e m o n t a n t ( p r é c o m p t e m o b i l i e r d é d u i t ) s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 1 . 8 8 1 , 2 5 ¬ ) ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 9 0 . 4 3 1 , 2 5 ¬ ) p a r ! a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e n e u f v i r g u l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 , 2 7 5 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r c h a q u e a s s o c i é s o u s c r i v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a p r o p o r t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l d e s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i c n l e s s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 7 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l , à s a v o i r : - 1 . 5 5 0 p a r t s à M o n s i e u r T H I S S E N G e o r g e s ;
- 1 . 5 4 6 p a r t s à M o n s i e u r H O G G E J e a n - P a u l ;
- 1 . 5 5 0 p a r t s à l a S C P R L « H O L D V E T » ;
- 1 . 5 5 0 p a r t s à l a S C P R L « K E T O V E T » ;
- 1 . 5 5 0 p a r t s à M a d e m o i s e l l e T H I S S E N A n n e - F r a n c e e t
- 4 p a r t s à M o n s i e u r S C H Y N S C h r i s t o p h e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s p a r t s q u i l e u r s o n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n c o m m e d i t c i - a v a n t .
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 . 1 1 1 9 1 1 1
d
R ë M n
b
i
' M I M A I . D S C O ~ a i i 0 ' J t l & p : V l m i l V l t : e 3
1 3 F n r
L e a m ' G r e f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t s e p t a n t e ' e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 7 1 . 8 8 1 , 2 5 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E s o u s l e n u m é r o B E 7 4 0 8 8 2 6 3 8 1 2 1 0 7 .
- M o n s i e u r T H I S S E N G e o r g e s s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 4 . 3 7 6 , 2 5 ¬ ) ;
- M o n s i e u r H O G G E J e a n - P a u l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 4 . 3 4 0 , 3 1 ¬ ;
- L a S C P R L « H O L D V E T » s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 4 . 3 7 6 , 2 5 ¬ ) ;
- L a S C P R L « K E T O V E T » s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 4 . 3 7 6 , 2 5 ¬ ) ;
- M a d e m o i s e l l e T H I S S E N A n n e - F r a n c e s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x
e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 4 . 3 7 6 , 2 5 ¬ )
- M o n s i e u r S C H Y N S C h r i s t o p h s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 5 , 9 4 ¬ ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e r a a u d o s s i e r .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t
p o r t é à n o n a n t e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 9 0 . 4 3 1 , 2 5 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f
m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 9 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s
( 9 0 , 4 3 1 , 2 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 9 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n a P O N E N T E
N o t a i r e à A u b e l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e