VETUS INVEST

Dénomination : VETUS INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 841.930.207

Publication

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 12.07.2013 13304-0550-014
16/01/2013

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Mentionner sur fa derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-771T1 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� Orefle du

D�nomination : VETUS INVEST

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 14Ve4L1,-1_ A ,fb�.d- ge 4, � " i r? J M Goule. S-N� d'entreprise : 0841 930 207

Oblet de l'acte : MODIFICATION SIEGE SOCIAL

L'an deux mille douze, le ler janvier � 19 heures, au si�ge social, les associ�s de la SA VETUS INVEST se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire apr�s qu'il y ait eu convocation pr�alable.

Sont pr�sents :

* Olivier Coheur 55 actions

* Pierre Debroux 11 actions

Soit la totalit� du capital 66 actions

La r�union est plac�e sous la pr�sidence de Monsieur Olivier Coheur qui appelle Monsieur Pierre Debroux aux fonctions de secr�taire.

L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'�tablir, est le suivant :

* modification du si�ge social;

Apr�s diverses observations, � l'unanimit�, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes

L'Assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante; 4000 LIEGE, Place E. Dupont, 41044.

Les statuts seront adapt�s en cons�quences.

De tout ce que dessus, il a �t� �tabli le pr�sent proc�s-verbal qui a �t� sign� apr�s lecture.

TRIBUNAL OE COMMERCE DE VERVIERS

0 4 JAN., 2013

Le G effler

Greff

Le Pr�sident, Le Secr�taire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : -3 114 S3 o o't-

D�nomination

(en entier) : VETUS INVEST

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

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Si�ge : 4831 Limbourg/ Avenue Reine Astrid 85

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u en date du 08 d�cembre 2011 par Ma�tre Louis-Philippe GUYOT, notaire � Spa, en cours d'enregistrement, il r�sulte que 1) Monsieur COHEUR, Olivier, c�libataire, n� � Li�ge le dix-sept octobre mil neuf cent nonante et un, domicili� � 4900 Spa, Chemin Henrotte 42 et 2) Monsieur DEBROUX, Pierre Hubert Gustave Louis, n� � Hermalle-sous-Argenteau, le vingt-neuf d�cembre mil neuf cent cinquante-sept, �poux de Madame CANDELORO, Lina, domicili� � 4030 Li�ge (Grivegn�e), Rue de la Chaudronnerie 7 ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination � VETUS INVEST�, ayant son si�ge social � 4831 Limbourg, Avenue Reine Astrid, 85, dont le capital social souscrit s'�l�ve � SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (66.000,00 � ), repr�sent� par SOIXANTE-SIX ACTIONS (66), sans valeur nominale.

Que soixante-six (66) actions ont �t� souscrites en esp�ces.

Que chaque action a �t� enti�rement lib�r�e.

Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial, ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de � DEXIA Banque �

L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois mois, est rest�e annex�e � l'acte.

Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de SOIXANTE-SIX MILLE EURO (66.000,00 � ). Ensuite, les comparants ont requis le Notaire soussign� de constater par acte authentique les statuts de la soci�t�, ainsi qu'il suit.

STATUTS

TITRE l.: FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.: Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination � VETUS INVEST �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales "SA"

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A."; elle doit, en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, du terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que du num�ro d'entreprise (num�ro d'immatriculation au registre national des personnes morales aupr�s de la banque-carrefour des entreprises).

Article 2.: Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4831 Limbourg, Avenue Reine Astrid, 85.

Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision du conseil d'administration, compte tenu de la l�gislation sur l'emploi des langues.

Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

Le conseil d'administration peut, en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. : Objet social

La soci�t� a pour objet en tout endroit de l'Union Europ�enne et partout ailleurs dans le monde entier la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, associations, �tablissements,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles ; la gestion et la valorisation des participations notamment par la simulation, la planification et la coordination du d�veloppement des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation ; l'achat, ka vente, la cession et l'�change de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'�tat et de tous droits mobiliers et immobiliers ; la r�alisation de toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res ou industrielles, commerciales ou civiles, de nature � favoriser son d�veloppement.

La soci�t� peut r�aliser toutes �tudes en faveur de tiers, notamment des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, pr�ter son assistance technique, administrative et financi�re, consentir tous pr�ts, avances et garanties et r�aliser toutes op�rations financi�res.

Elle peut �galement acqu�rir, g�rer, mettre en location ou r�aliser tous biens mobiliers et immobiliers.

Enfin, la soci�t� peut r�aliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte d'un tiers, seule ou en association, en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet, ou celui des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation.

La soci�t� peut passer toutes conventions et faire toutes op�rations quelconques, commerciales, industrielles, agricoles, foresti�res, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout droit ou en partie, � son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

La soci�t� pourra par voie d'apport, de souscription, de cession, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement, d'association et entreprises, ou par tout autre mode de participation, s'int�resser dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet identique ou similaire, connexe ou accessoire, le tout tant en tout endroit de l'Union Europ�enne que partout ailleurs dans le monde entier.

La soci�t� peut agir pour elle-m�me et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci et/ou en participation avec ceux-ci.

Dans le cadre de son objet social, la soci�t� pourra proc�der � des ventes, acquisitions, am�nagements, �quipements, valorisation, la construction, la location ou la prise en location de tous immeubles tant dans l'Union Europ�enne que partout ailleurs dans le monde entier, ainsi que r�aliser des expertises, faire des �tats des lieux et liquidations, agir comme conseil dans la gestion d'affaires, exercer des fonctions d'administration, r�aliser l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciales.

La soci�t� peut s'approprier, donner ou prendre en location, �riger, am�nager, transformer ali�ner ou �changer tous biens meubles et/ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement ; elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

Article 4.: Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il. : CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5.: Capital

Le capital souscrit est fix� � SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (66.000,00 � ), repr�sent� par SOIXANTE-SIX actions (66), sans mention de valeur nominale.Les actions sont num�rot�es de 1 � 66. Ce capital est int�gralement souscrit et lib�r�.

Article 6.: Appel de fonds

L'engagement de lib�ration d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, seront lib�r�es partiellement ou enti�rement aux �poques et pour les montants fix�s souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points, � dater de l'exigibilit� du versement.

Aussi longtemps que les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s, apr�s l'�ch�ance du d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent, l'exercice des droits attach�s aux actions sera suspendu.

Le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire, apr�s l'envoi d'un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, et peut vendre ses titres de la fa�on la plus appropri�e, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Des versements anticipatifs ne peuvent �tre effectu�s sans l'accord pr�alable du conseil d'administration. Article 7.: Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Article 8. : Transfert de titres

La cession des titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre relatif � ces titres, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur mandataire, ou de toute autre mani�re autoris�e par la loi.

La cession de titres d�mat�rialis�s s'op�re par un transfert entre comptes.

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Article 11. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale aux conditions requises par le Code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capital en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Les modalit�s d'exercice de ce droit de pr�f�rence sont d�termin�es par le Code des soci�t�s.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

Dans l'int�r�t social, l'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle, conform�ment au Code des soci�t�s.

Si le droit de propri�t� des actions concern�es est scind� entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit de pr�f�rence appartiendra au nu-propri�taire, sauf d�cision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les anciennes actions. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

Article 12.: R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 13. : Obligations et droit de souscription

Le conseil d'administration peut �mettre des obligations nominatives.

Le conseil d'administration en d�terminera le type, l'�poque et les conditions d'�mission, le taux d'int�r�t, le mode et l'�poque de remboursement, ainsi que toutes les garanties hypoth�caires ou autres qui pourraient y �tre attach�es.

L'�mission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, ne peut �tre d�cid�e que conform�ment au Code des soci�t�s.

TITRE III. - ADMINISTRATION

Article 14.: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

Article 15. Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de la premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nomm� ach�ve le terme de celui qu'il remplace.

Article 20. : Administration interne

a) g�n�ral :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction, dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

c) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est

administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 21. : Repr�sentation externe

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t�

est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il ait �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. : Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Elle a tes pouvoirs qui sont d�termin�s par la loi et les pr�sents statuts.

Article 26. : Assembl�e annuelle

L'assembl�e ordinaire, nomm� assembl�e annuelle, se tiendra le dernier vendredi du mois de juin � 19

heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable.

L'assembl�e prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s), et discute les

comptes annuels. Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote

sp�cial sur la d�charge des administrateurs et des commissaires. Le cas �ch�ant, elle proc�de � la r��lection

ou au remplacement des administrateurs et �ventuel(s) commissaire(s) sortants ou manquants et prend toutes

d�cisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.

Article 27.: Assembl�e g�n�rale sp�ciale/extraordinaire

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et

prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires

repr�sentant un/cinqui�me du capital social, ou sur la demande du pr�sident du conseil d'administration, ou de

deux administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 28. : Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit, indiqu� dans les convocations.

Article 29. : Convocation - Forme - D�lai

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de ia mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s. Il

n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Article 30. : Clause de d�p�t

Pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres ou leurs repr�sentants doivent d�poser

respectivement leurs certificats de titres trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, au

si�ge de la soci�t�, ou aupr�s de l'institution financi�re ou l'organisme de liquidation agr�� ou en tout autre

endroit, indiqu� dans la convocation.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme jours ouvrables pour l'application du

pr�sent article.

L'accomplissement de ces formalit�s n'est pas requis s'il n'en a pas �t� fait mention dans la convocation �

l'assembl�e.

Article 31. : Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le

conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux de

la r�union.

Article 32. : Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de

pr�sence, en indiquant les nom, pr�noms, profession, domicile, ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires,

ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Article 33. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, en son absence,

par le vice-pr�sident, ou en son absence, par le plus �g� des administrateurs pr�sents, ou par une personne

d�sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et - pour autant que le nombre le permette - deux

scrutateurs qui ne doivent pas �tre actionnaires.

Article 34.: D�lib�ration - R�solutions

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes

les actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la

r�union.

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�. En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Article 35. : Droit de vote - Puissance votale

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

Article 36. : Suspension du droit de vote Indivision - Mise en gage des actions - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b)Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

Si les propri�taires en indivision ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants-droit.

c)Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� te gage.

TITRE VII. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE

Article 39.: Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente-et-un d�cembre.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment aux dispositions de l'article 92 du Code des soci�t�s.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.

En outre, le conseil d'administration dresse un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion pour autant que la loi l'exige. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s � l'article 95 et 96 du Code des soci�t�s, pour autant qu'ils soient d'application.

Un mois au moins avant l'assembl�e annuelle, le conseil d'administration remet au(x) �ventuel(s) commissaire(s) les pi�ces �num�r�es � l'article 92 du Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion.

Le(s) �ventuel(s) commissaire(s) r�dige(ent), en vue de l'assembl�e g�n�rale annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des soci�t�s.

Les comptes annuels et les rapports �num�r�s ci-avant sont adress�s aux actionnaires en nom, administrateurs et commissaires en m�me temps que la convocation. Une copie de ces documents est �galement transmise sans d�lai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assembl�e g�n�rale, ont rempli les formalit�s requises par les statuts pour �tre admises � l'assembl�e. Les personnes qui ont rempli ces formalit�s apr�s ce d�lai re�oivent une copie de ces documents � l'assembl�e g�n�rale. Tout actionnaire, porteur d'obligation, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat �mis avec la collaboration de la soci�t� a le droit d'obtenir gratuitement, sur production de son titre, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, une copie de ces documents au si�ge de la soci�t�.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents �num�r�s dans les articles 98 et 100 du Code des soci�t�s, � la Banque Nationale de Belgique.

Lorsque en plus de la publicit� prescrite par les articles 98 et 100 du Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels �ventuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers, les dispositions des articles 104 en 105 du Code des soci�t�s, sont applicables.

TITRE VIII. - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 40.

r " Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la foi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, d�duction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de dividendes et tanti�mes, l'actif net ne peut comprendre :

1.1e montant non encore amorti des frais d'�tablissement;

2.sauf cas exceptionnel, � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende, moyennant le respect des dispositions contenues dans le Code des soci�t�s.

TITRE IX. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42.: R�union de toutes les actions en une main

La r�union de toutes fes actions entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t�, si celle-ci n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

L'indication de la r�union de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identit� de cette personne doivent �tre vers�es dans le dossier de soci�t� tenu au greffe du Tribunal de Commerce.

Article 43. : Causes de dissolution

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 44. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Article 45. : Nomination de liquidateur(s)

A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs. Ils ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation particuli�re par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e peut � tout moment restreindre leurs pouvoirs � la majorit� simple.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� simple des voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs, lesquels doivent �tre homologu�s par le tribunal de commerce.

Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Article 46. : R�partition

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

R�serv�

' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

b)le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours � dater du d�p�t de l'extrait au Greffe du Tribunal de commerce et

sera cl�tur� le 31 d�cembre 2012.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue le dernier vendredi du mois de juin 2013 � 19h.

PARTIE IV. : NOMINATIONS

1.Nomination des administrateurs

Les fondateurs ont nomm�, conform�ment � l'article 518 �2 du Code des soci�t�s, comme administrateurs

pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2017 :

-Monsieur COHEUR, Daniel Ren� Henri, divorc�, n� � Recourt le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-cinq,

domicili� � 4910 Theux, Chemin du Congo 7 ;

-Madame CANDELORO, Lina, n�e � Gambatesa (Italie), le huit octobre mil neuf cent soixante, �pouse de

Monsieur DEBROUX, Pierre, domicili�e � 4030 Li�ge (Grivegn�e), Rue de la Chaudronnerie 7.

Lesquels sont intervenus et ont d�clar� accepter leur mandat.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

2.Nomination du/des commissaire(s)

Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t� r�pond

aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, l'assembl�e a d�cid� de ne pas nommer de

commissaires.

PARTIE V. : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Et s'est r�uni le conseil d'administration ainsi form� afin de d�cider de la nomination en qualit�

d'administrateur-d�l�gu� � la gestion journali�re de la soci�t� :

- Monsieur COHEUR Daniel, pr�nomm�, pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

Lequel a accept� le mandat et son mandat sera exerc� � titre � titre gratuit.

PARTIE Vl.: ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants ont d�clar� en application de l'article 60 du Code des soci�t�s reprendre tous les

engagements qui ont �t� pris au nom de la soci�t� en formation, depuis le ler d�cembre 2011.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que d�s que la soci�t� aura acquis sa personnalit�

juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalit� juridique, sont soumis � l'article

60 du Code des soci�t�s et devront par cons�quent �tre ratifi�s.

PARTIE VII.: POUVOIR PARTICULIER

Monsieur COHEUR Daniel, ou toute autre personne d�sign�e par lui, a �t� d�sign� en qualit� de

mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux

formalit�s requises aupr�s de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des

Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile

ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant la formalit� de l'enregistrement dans le but d'�tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du moniteur Belge. Ma�tre Louis-Philippe GUYOT notaire � Spa

Est d�pos� en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte du 08 d�cembre 2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 29.07.2015 15371-0590-018

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