ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é e
M o r b E
1 1
* 1 4 1 1 9 6 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 1 6 2 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V I N A C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 4 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 4
" C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N G U Y E N N G O C L a n T h y a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P o u r r a p p e l , M a d a m e N g u y e n N g o c L a n T h y a é t é n o m m é e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p a r r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 m a i 2 0 0 7 .
C e t t e n o m i n a t i o n a é t é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m é e p a r r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 j a n v i e r 2 0 0 8 s o u s f o r m e n o t a r i é e p a r l e n o t a i r e R o l a n d S t i e r s .
L a d u r é e d e c e m a n d a t n ' a y a n t p a s é t é p r é c i s é e , ï l a é t é d e l a d u r é e l é g a l e m a x i m a l e d e s i x a n n é e s e n s o r t e q u ' i l a p r i s f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e M a d a m e N g u y e n N g o c L a n T h y a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d ' u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e v a n t s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 8 . "
N g u y e n N g o c L a n T h y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i l t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u V i o n i t e u r _ b e l g e i i i 1
" 1 1 1 3 7 6 8 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 1 6 2 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : V I N A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s . 2 9 4 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R T e x t e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r J U I L L E T 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j . h e t _ B £ 1 g i s c h S t a a t s b l a d 1 9 / 0 8 / 2 Q l l _ - _ A n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N G U Y E N V A N N H A N C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 6 / 1 2 4 0 0 0 L 1 E G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e M a d a m e N G U Y E N N G O C L A N C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 6 1 1 2 4 0 0 0 L I E G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N G U Y E N H A I L O N G C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 6 / 1 1 4 0 0 0 L I E G E e n t a n t i q u ' a d m i n i s t r a t e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ, . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e u t e
P R Ô C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 D E C E M B R E 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N G U Y E N H A I L O N G C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 6 / 1 1 4 0 0 0 L I E G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N G U Y E N V A N N H A N C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 6 / 1 2 4 0 0 0 L I E G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e M a d a m e N G U Y E N N G O C L A N C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 6 / 1 2 4 0 0 0 L I E G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 1 6 2 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
k e n e n t i e r ) : V I N A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s , 2 9 4 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t ' t e l ' a c t e : D E M I S S I O N S D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S