23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.05.2014, DPT 20.05.2014 14128-0333-012
01/04/2014
ÿþM a l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 I 1 1
* 1 9 0 7 0 5 3 2 *
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ `
~ : ~ ~ ~
t ,
4 ~ 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 4 7 4 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C E N T D E H E E G H E R C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a R é s i s t a n c e 1 3 9 à 4 0 4 1 M i l m o r t
O b j e t d e l ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r H o r e c a y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n . - L ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d .
C e t t e m o d i f i c a t i o n e s t m o t i v é e p a r l e f a i t q u e l e g é r a n t s o u h a i t e r a c h e t e r u n f o n d s d e c o m m e r c e d o n t l ' a c t i v i t é e s t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a f é .
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t j o i n t e à c e p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 ,
F a i t à M i l m o r t , l e 1 5 m a r s 2 0 1 4 .
V i n c e n t D E H E E G H E R
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2014
ÿþ M O I ] W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U i U M M I I
2 8 M e a *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 4 7 4 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C E N T D E H E E G H E R C O N C E P T
( e n a b r é g é ) : V D C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 4 0 4 1 H e r s t a l ( M i l m o r t ) , r u e d e l a R é s i s t a n c e , n u m é r o 1 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u i o u r :
1 . R a p p o r t e x p o s a n t l a h i s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t s i t u a t i o n a c t i y e e t p a s s i v e R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . M o c l i f i c e t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , s a v o i r :
" - T o u t e s l e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r H o r e c a y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n
e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d " .
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ,
B . C o n v o c a t i o n s :
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s a s s o c i é s , d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y a p a s
l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s ,
C . D é l i b é r a t i o n s :
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , c e t t e c o n d i t i o n e s t r e m p l i e . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D . M a i o r i t é :
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e v r o n t
r é u n i r u n e m a j o r i t é d e q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x ( m a j o r i t é s p é c i a l e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ) .
E . D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - r a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e m ê m e q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t j o i n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a n n e x é e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é c o m m e p r é v u s o u s l e p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r e t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , r e l a t i f à ' l ' o b j e t e s t a d a p t é e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t
" A r t i c l e t r o i s - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s ( n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ) o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e f a i r e , e n v u e d e p r o c u r e r à t o u s s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a n é g o c i a t i o n , d e m e u b l e s d e b u r e a u , d e f o u r n i t u r e s e t a c c e s s o i r e s d e b u r e a u . T o u t c o n d i t i o n n e m e n t , t r a n s p o r t , i n s t a l l a t i o n , a m é n a g e m e n t , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n , r e l a t i f a u x p r e s t a t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s ;
- L a l i v r a i s o n e t l e p l a c e m e n t d e c h â s s i s e n a l u m i n i u m , c h â s s i s e n P V C , e t d e v i t r e r i e a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t l e m a t é r i e l r e l a t i f a u d o m a i n e d e s é n e r g i e s n o u v e l l e s ;
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r H o r e c a y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d .
E l l e p o u r r a e x p l o i t e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n d e s s i n s e t m o d è l e s , " s a v o i r - f a i r e " , m a r q u e s , r e c e v o i r d e s d r o i t s , d e s r o y a l t i e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é , c r é é e o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e o u n o n .
E l l e p o u r r a f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o m p r i s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t d e f a ç o n g é n é r a l e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u l a n c e m e n t e t a u c o u r t a g e c o m m e r c i a l , à l ' i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n p o u r l e s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n , à m o i n s q u e c e t t e a u t o r i s a t i o n o u c e t a c c è s a i t é t é o b t e n u p r é a l a b l e m e n t .
E l l e p o u r r a d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s e t m ê m e e n d e h o r s d e c e l l e s - c i , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . L a p r é s e n t e é n o n c i a t i o n n ' é t a n t p a s
l i m i t a t i v e . . .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s , r ' v e y e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e q u s r e s ' O f f d p , v a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s ' b y à , f a d i l i t e . t . I X I c b t r i e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , . g è r a k d i S q u i d a t e u r . "
; " "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F . M a t h o n e t , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- P V d e l ' A G d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 ;
- L e r a p p o r t é e g e s t i o n ;
- L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e ' 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s I r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 x 1 3 3 3 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C E N T D E H E E G H E R C O N C E P T
( e n a b r é g é ) : V D C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 3 9 - 4 0 4 1 M i l m o r t ( H e r s t a l ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N A u 4 4 ! o 7 I 2 o 4 Z .
D ' u h a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s 1 . M o n s i e u r D E H E E G H E R V i n c e n t , G u y , F r a n ç o i s , n é à L i è g e l e n e u f o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 1 0 . 0 9 0 7 1 - 6 9 , c é l i b a t a i r e , n o n c o h a b i t a n t l é g a l , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 H e r s t a l ( M i l m o r t ) , r u e d e l a R é s i s t a n c e , n u m é r o 1 3 9 e t 2 . M a d a m e T R I G A L L E Z N i c o l e , H e n r i e t t e , J e a n n e , n é e à L i è g e l e n e u f o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 1 0 . 0 9 0 7 8 - 0 9 , v e u v e d e M o n s i e u r D E H E E G H E R M i c h e l , n o n c o h a b i t a n t e l é g a l e , d o m i c i l i é e à 4 4 3 0 A n s , r u e d e l a T o n n e , n u m é r o 1 5 . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " V I N C E N T D E H E E G H E R C O N C E P T " , e n a b r é g é " V D C O N C E P T " e t o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " V I N C E N T D E H E E G H E R C O N C E P T " , e n a b r é g é " V D C O N C E P T " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 1 H e r s t a l ( M i l m o r t ) , r u e d e l a R é s i s t a n c e 1 3 9 .
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s ( n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ) o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e f a i r e , e n v u e d e p r o c u r e r à t o u s s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s :
L ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a n é g o c i a t i o n , d e m e u b l e s d e b u r e a u , d e f o u r n i t u r e s e t a c c e s s o i r e s d e b u r e a u . T o u t c o n d i t i o n n e m e n t , t r a n s p o r t , i n s t a l l a t i o n , a m é n a g e m e n t , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n , r e l a t i f a u x p r e s t a t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s . L a l i v r a i s o n e t l e p l a c e m e n t d e c h â s s i s e n a l u m i n i u m , c h â s s i s e n P V C , e t d e v i t r e r i e a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t l e m a t é r i e l r e l a t i f a u d o m a i n e d e s é n e r g i e s n o u v e l l e s . E l l e p o u r r a e x p l o i t e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n d e s s i n s e t m o d è l e s , " s a v o i r - f a i r e " , m a r q u e s , r e c e v o i r d e s d r o i t s , d e s r o y a l t i e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é , c r é é e o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e o u n o n . E l l e p o u r r a f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o m p r i s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t d e f a ç o n g é n é r a l e . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u l a n c e m e n t e t a u c o u r t a g e c o m m e r c i a l , à l ' i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n p o u r l e s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n , à m o i n s q u e c e t t e a u t o r i s a t i o n o u c e t a c c è s a i t é t é o b t e n u p r é a l a b l e m e n t , E l l e p o u r r a d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s e t m ê m e e n d e h o r s d e c e l l e s - c i , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . L a p r é s e n t e é n o n c i a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o l e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, .
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
y . a u
M o n i t e u r b e l g e
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l . L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t : 1 . M o n s i e u r D E H E E G H E R V i n c e n t : c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s ; 2 . M a d a m e T R I G A L L E Z N i c o l e : u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e . E n s e m b l e ; c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a d e l a F o r t i s B a n q u e s o u s l e n u m é r o 0 0 1 6 7 5 9 0 4 3 - 6 2 . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d e c e j o u r , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . T o u t a s s o c i é p e u t , s a u f s ' i l e s t a s s o c i é u n i q u e , s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t / o u l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e s e i z e j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e q u i n z e j u i l l e t d e l ' a n n é e p r o c h a i n e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r D E H E E G H E R V i n c e n t , c o m p a r a n t , q u i d é c l a r e a c c e p t e r , e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e r é m u n é r é .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d e l ' a c t e , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s e x c l u s i v e s d e d é p ô t a u G r e f f e e t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
F . M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2015
ÿþ" 4 4
M o r ! 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 , 4 7 4 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : V I N C E N T D E I E E G H E R C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; r u e d e l a R é s i s t a n c e 1 3 9 à 4 0 4 1 M i l m o r t
O b j e t d e l ' a c t e : p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e F e r n a n d H o u g e t , 1 2 / 2 2 à : 4 8 0 0 V e r v i e r s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
F a i t à M i l m o r t , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
V i n c e n t D E H E E G H E R
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 11.08.2015 15416-0377-017
26/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)