18/07/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
i ; j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 J ! I l l t i j 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
G r e f f e ç l J 0 1 1 . , 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 5 9 3 . 1 7 4
1 I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I N C E N T P L O U E T T E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C l e f , 2 0 - 2 2
4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , I e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I N C E N T P L O U E T T E I N V E S T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s :
- c e l u i d e s a d m i n i s t r a t e u r s d a t é d u 9 j u i n 2 0 1 4 .
- e t c e l u i d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( d a t é d u 9 j u i n 2 0 1 4 ) , l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à H e r v e - B a t t i c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A N T O N E L L I C é d r i c , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s d e u x r a p p o r t s n e s o n t p a s a n n e x é s à l ' a c t e m a i s i l s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e d e t a p r é s e n t e s o c i é t é ' a d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e b r u t d e T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 E ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , e t l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 3 4 6 . 5 0 0 ¬ ) e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 i n t r o d u i t p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / M 3 r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t / o u d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e n s u f f i s a n c e p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s s o u s r e v u e . P a r a i l l e u r s , a u c u n é v è n e m e n t d e p u i s l e 1 e l ' j u i l l e t 2 0 1 3 n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s d i s t r i b u é s c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 3 4 6 . 5 0 0 « ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E ) à Q U A T R E - C E N T S E P T A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 4 7 1 . 5 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , e t l a c r é a t i o n d e H U I T M I L L E T R O I S C E N T Q U I N Z E ( 8 , 3 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s : ' a p p o r t e u r s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
a / A l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s f o n t a p p o r t d e l a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e ( m o n t a n t n e a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ) p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e é t a n t r é a l i s é s , l e s 8 . 3 1 5 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s a c t i o n s a c t u e l l e s , à s a v o i r
- à M o n s i e u r P L O U E T T E V i n c e n t q u i a c c e p t e ; 8 . 3 1 2 a c t i o n s ;
- à M o n s i e u r P L O U E T T E G a s t o n q u i a c c e p t e 3 a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é . 9 e r v é
I r
. 4 a u M o n i t e u r b e l g e
b i E t i m m é d i a t e m e n t , c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s a p p o r t s o n t é t é e f f e c t u é s p a r f e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t e n a i e n t d é j à d a n s l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d e s 8 . 3 1 5 n o u v e l l e s a c t i o n s d e m a n i è r e à r e v e n i r a u n o m b r e i n i t i a l d ' a c t i o n s , s o i t 3 . 0 0 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
a / L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u ' e n s u i t e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s u p p r i m é e s p o u r r e v e n i r a u n o m b r e i n i t i a l ,
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 1 , 5 0 0 E ) , - q u ' i l r e s t e r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s ( 2 . 9 9 9 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P L O U E T T E V i n c e n t e t 1 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P L O U E T T E ( 3 a s t o n )
E V E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
1 ) s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 1 . 5 0 0 ¬ ) . »
2 ) i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e d i x j u i n d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , d i v i s é e n t r o i s m i l l e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e n e s p è c e s .
A u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e ! , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 1 . 5 0 0 ¬ ) . E n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , i l a v a i t é t é c r é é h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s u p p r i m é e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l r e s t e r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , t e r a p p o r t s p é c i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e