31/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 1 2 8 *
D é p o s é
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I N Ç O T T E P R O C E R V I Q s . a .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 A n s , R u e d e l ' E c o n o m i e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E e t R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 7 7 0 , f o l i o 4 , c a s e 3 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " V I N Ç O T T E P R O C E R V I Q s . a . " , i l r é s u l t e q u e :
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r
p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a c c o u r c i r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d u r é e d e l e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s ( c l ô t u r é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e ) e t d e l a r r ê t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
E n s u i t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a l i n é a u n d e l a r t i c l e 3 1 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
L a l i n é a d e u x d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
ª% E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e . C e l l e - c i a u r a l i e u l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d a v r i l à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a l i n é a u n d e l a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d a v r i l à d i x - n e u f h e u r e s
a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
ª% S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.10.2013, DPT 14.01.2014 14008-0053-033
23/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.10.2012, DPT 22.01.2013 13011-0395-032
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.10.2012, DPT 10.12.2012 12662-0003-016
27/01/2012
ÿþ7 4 , 1 1 1 1 >
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e i
1 1 1 1
a u
M o n i t
* i a o a s a 3 s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Ç O T T E P R O C E R V I Q s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 L o n c i n ( A n s ) , r u e d e l ' E c o n o m i e , 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s - P r o l o n g a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O i R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t ' é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 4 7 , c a s e 1 9 , 3 r â l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " V I N Ç O T T E P R O C E R V I Q s . a . " , i l r é s u l t e q u e :
" S u p p r e s s i o n d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e l e s h u i t c e n t s a c t i o n s ( 8 0 0 ) n o m i n a t i v e s s o n t d é t e n u e s p a r l e s s e u l s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e l a c l a s s e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l a d i s t i n c t i o n e n t r e p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s a v o i r l e s a c t i o n s d e c l a s s e A e t l e s i a c t i o n s d e c l a s s e B , n ' a p l u s l i e u d ' ê t r e .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s d i v e r s e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( d é n o m m é e s A e t B ) , e t d e n ' a v o i r q u ' u n s e u l e t m ê m e t y p e d ' a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e ; s u i t , l e s u r p l u s é t a n t s u p p r i m é :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t ; c e n t s a c t i o n s ( 8 0 0 . - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e d e l ' a v o i r ! s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . » .
" S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s t o u t e r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , e n r e m p l a ç a n t l e s d e u x d e r n i è r e s é n u m é r a t i o n s d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" - d è s l e d e u x i è m e e x e r c i c e s u i v a n t l ' a n n é e o ù e l l e s d e v i e n n e n t n é g o c i a b l e s , l e m ê m e d r o i t a u x d i v i d e n d e s q u e l e s a c t i o n s
- l e d r o i t a u b o n i d e l i q u i d a t i o n , s o u s l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s . L e b o n i d é g a g é e n s u i t e d e l a l i q u i d a t i o n d e s : a v o i r s s e r a r é p a r t i t o u t d ' a b o r d p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s h o r m i s l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s j u s q u ' à ' c o n c u r r e n c e d u c a p i t a l s o u s c r i t ; e n s u i t e , l e s u r p l u s é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s y , c o m p r i s l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s . "
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a l i n é a c i n q d e l ' a r t i c l e
7 q u a t e r d e s s t a t u t s p o r t a n t r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s . t o u t e r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , e n r e m p l a ç a n t l e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e ; c o m p r e n a n t d e u x é n u m é r a t i o n s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t p a r t s b é n é f i c i a i r e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t . à l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s , s a v o i r : l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s c o n f è r e n t l e d r o i t a u b o n i d e l i q u i d a t i o n , s o u s l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s . L e b o n i d é g a g é e n s u i t e d e l a l i q u i d a t i o n d e s a v o i r s s e r a r é p a r t i t o u t d ' a b o r d p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s ( a c t i o n s ) h o r m i s l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u c a p i t a l s o u s c r i t e n s u i t e , t e s u r p l u s é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s y c o m p r i s l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s . "
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ( c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e ) j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n . »
L ' a l i n é a d e u x d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e . C e l l e - c i a u r a l i e u l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x - n e u f
h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
a ) D é m i s s i o n
M o n s i e u r B r u n o R I C H E L a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l o n z e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e e t l u i
d o n n e d é c h a r g e d e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
b ) N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , s a v o i r M a d a m e A n n e - C h r i s t i n e H Y D E
( N N 7 5 0 7 1 8 - 2 1 4 - 9 4 ) , d o m i c i l i é e à 7 0 7 0 L e R o e u l x , r u e d e s E c a u s s i n e s , 5 0 , l a q u e l l e a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , à l ' i n s t a r d u m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x
m i l q u a t o r z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s , d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 06.07.2011 11256-0434-016
05/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R R I 1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O C E R V I Q s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 L o n c i n ( A n s ) , r u e d e l ' E c o n o m i e , 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 5 1 , c a s e 1 2 , 2 r ô l e s 1 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " P R O C E R V I Q s . a . " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « V I N Ç O T T E
P R O C E R V I Q s . a . » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t , l ' a u t r e a l i n é a é t a n t i n c h a n g é :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e e t p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « V I N Ç O T T E P R O C E R V I Q s . a . » .
L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , e l l e a é t é d é n o m m é e « P R O C E R V I Q s . a . » . »
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l ' a v a n c e r a u m o i s d ' a v r i l . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i è g e : R u e d e l ' E c o n o m i e
4 4 4 3 1 A n s
" M d 2 . 0
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A L i
/ 1 A V R . 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1
* 1 1 0 5 6 0 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 6 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o c e r v i q F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- C h a r l e s L E F E R T , d o m i c i l i é r u e d u D o m a i n e d e W a r o u x 1 3 3 à 4 3 4 0 A w a n s ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M a r c V A N B E R G E N , d o m i c i l i é A u x H o u x 1 5 à 4 4 8 0 A n g i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- Y v e s L E J E U N E , d o m i c i l i é C h e m i n d e F r a h i n f a z 5 / A à 4 9 0 0 S p a , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- R o b e r t S A R T I A U X , d o m i c i l i é r u e L e m o n n i e r 7 8 à 4 1 0 0 S e r a i n g , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- P a u l O L I V I E R , d o m i c i l i é C y r i e l B u y s e s t r a a t 1 3 à 9 8 2 0 M E R E L B E K E , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t .
- C h a r l e s L E F E R T , d o m i c i l i é r u e d u D o m a i n e d e W a r o u x 1 3 3 à 4 3 4 0 A W A N S ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- B r u n o R I C H E L , d o m i c i l i é K r o m m e s t r a a t 3 9 / 8 à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e B r u n o R I C H E L p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B C E .
B r u n o R I C H E L m a n d a t a i r e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 30.07.2010 10359-0413-016
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 15.07.2009 09411-0132-016
18/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 14.08.2008 08562-0044-016
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 31.07.2007 07499-0127-016
01/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 0 6 1 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C O T T E P R O C E R V I Q s . a .
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' E C O N O M I E 4 - 4 4 3 1 L O N C I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C h a r l e s L e f e r t e t A n n e - C h r i s t i n e H y d e . L e u r m a n d a t p r e n d f i n t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e P a u l O l i v i e r n ' e s t p a s r e n o u v e l é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D e G r e e f , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' U r u g u a y 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r P a u l O l i v i e r à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 ,
T o u s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t p o u r t r o i s a n s d u c o m m i s s a i r e , l a ' S . C . R . L . S C R S M I n t e r A u d i t , r e p r é s e n t é e p a r K a r i n e M o r r i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o z e n b e r g 2 2 b o î t e 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e o c t r o i e t o u s l e s p o u v o i r s à A n n e - C h r i s t i n e H y d e , a d m i n i s t r a t e u r , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n n e - C h r i s t i n e H y d e
A d m i n i s t r a t e u r / M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 1 1 1 1 H I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 0 6 1 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C O T T E P R O C E R V I Q s . a .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' E C O N O M I E 4 - 4 4 3 1 L O N C I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e l d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M i c h e l D e G r e e f : P r é s i d e n t
- C h a r l e s L e f e r t : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e - C h r i s t i n e H y d e : A d m i n i s t r a t e u r
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e M i c h e l D e G r e e f
A n n e - C h r i s t i n e H y d e A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e