28/06/2013
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s E
a i
M o n i b e l
D é p o s é a u g r 1 - f i b u n a l d e C o m m
7 B J , 1 ~
L e + ~ e f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 8 3 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R T U O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e F u m a i , 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e e n s o c i é t é a n o n y m e - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E e t R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 3 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 1 2 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 7 6 7 , f o l i o 9 4 , c a s e 1 0 , 2 0 r ô l e s 2 r e n v o i s , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V I R T U O S " , i l r é s u l t e q u e :
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é à 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e F u m a i , 1 , e t c e d e p u i s l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l d i x .
" A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a u d o m a i n e d u c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n . c o m m u n i c a t i o n , e t a i n s i c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n t e n a n t l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t , e n l ' i n s é r a n t a p r è s l ' é n u m é r a t i o n d e l ' a l i n é a u n :
" L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . - L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o n s e i i l c o n s u l t a n c e , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d ' é v é n e m e n t s e t d e l o i s i r s , a s s i s t a n c e , f o r m a t i o n , d e r e n s e i g n e m e n t s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s o c i é t é s , d e p r o j e t s , d ' é v é n e m e n t s , d e l o i s i r s , a n a l y s e s d e b e s o i n s , d ' é t u d e s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é , d e m é t h o d e d e m a r k e t i n g e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s o u d e p r o d u i t s , é t u d e s d e s é c u r i t é , é c o n o m i q u e s , j u r i d i q u e s e t f i s c a l e s , r e s t r u c t u r a t i o n d ' e n t r e p r i s e , a n a l y s e s f i n a n c i è r e s , o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a d m i n i s t r a t i v e , m i s e e n p l a c e d e s t r u c t u r e f i n a n c i è r e , o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n , d e t y p e v e n t u r e c a p i t a l , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n , p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t ; e n m a t i è r e d e l o g i s t i q u e e t d e c r é a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t g e s t i o n ( d ' e n t r e p r i s e s ) , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n p l a c e d e s o l u t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , a d m i n i s t r a t i f s , o r g a n i s a t i o n n e l s e t i n f o r m a t i q u e s , d e s t r a t é g i e m a n a g é r i a l e , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l ' a u d i o v i s u e l , l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e s m u l t i m é d i a s , d u p r o j e c t m a n a g e m e n t e t c o a c h i n g , a i n s i q u e l e c o u r t a g e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - a v a n t d é c r i t s .
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s t a n t a u x p a r t i c u l i e r s q u ' a u x p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s o u c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t o u s l e s s e r v i c e s p o u r l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x o u d ' i n f r a s t r u c t u r e s , e n c e c o m p r i s p r e s t a t i o n s d e p e r s o n n e l , l o c a t i o n , l e a s i n g d e m a t é r i e l b u r e a u t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t d e b u r e a u , é v é n e m e n t i e l s o u d e l o i s i r s , e t c .
2 . - L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e m a n d a t a i r e , d e p r e s t a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u s o c i a l e s p o u r c o m p t e d e t i e r s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e d o m a i n e o u d a n s t o u t a u t r e d o m a i n e a u s e n s l e p l u s l a r g e q u i s o i t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t r e l a t i o n n e l .
- l ' a c t i v i t é d e l o b b y i n g , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e m i s e e n c o n t a c t e t l o u d e c o n s e i l , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s e t a c t i v i t é s é v o q u é e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
- L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s b i e n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; l e c o m m e r c e e t l e n é g o c e i n t e r n a t i o n a l d e s t o u s p r o d u i t s .
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s .
- L ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s e t t e c h n i q u e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r e t p u b l i e r t o u t e s e n q u ê t e s , é t u d e s e t a n a l y s e s d a n s c e s d o m a i n e s .
- l a p r o s p e c t i o n d e l a c l i e n t è l e p o u r c o m p t e d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , l e s c o n t a c t s e t l e c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s d e c e l l e s - c i ;
1 1 M t ! i ~ V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . - L e m a n a g e m e n t e t l a f o u r n i t u r e à d e s p a r t i c u l i e r s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , d e s e r v i c e s , d e f o r m a t i o n s e t c o n s e i l s , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d ' é v é n e m e n t s , d e p r o j e t s e t d e l o i s i r s , c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- L a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t é r i m m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e p r o j e t .
- L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
4 . - L a f o u r n i t u r e à t o u s t i e r s d ' u n e a s s i s t a n c e i n t e l l e c t u e l l e o u m a t é r i e l l e p a r t o u s m o y e n s , f u s s e n t - i l s f i n a n c i e r s ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n o u c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l s u s c e p t i b l e d ' ê t r e u t i l i s é c o m m e s u p p o r t o u c o m p l é m e n t d e t o u t e c r é a t i o n ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
5 . - L a f a c i l i t a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e t i e r s p o u r l e d é m a r r a g e , l a r e c o n v e r s i o n o u l e d é m a n t è l e m e n t , o u l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o j e t s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L a p r o s p e c t i o n d e l a c l i e n t è l e p o u r c o m p t e d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , l e s c o n t a c t s e t l e c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s d e c e l l e s - c i ,
6 , - T o u t e s a c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e , d ' a u d i t , d e r e n s e i g n e m e n t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t d e s c a p a c i t é s i n d u s t r i e l l e s e t t e c h n o l o g i q u e s d e s e n t r e p r i s e s .
- L a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , l a s é c u r i t é , l ' a n a l y s e d e r i s q u e s , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s e t d ' é v é n e m e n t s .
- L a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e s o u s - t r a i t a n c e .
- L a p r e s t a t i o n d e m a i n d ' o e u v r e d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e l a s c c i é t é , d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s ,
7 . - L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r - i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s - , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a t r a n s f o r m a t i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e e t l ' o c t r o i à d e t e l l e s e n t r e p r i s e s d e t o u s c o n c o u r s n o t a m m e n t f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f .
- L ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u p e r v i s i o n a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s .
- L a p r o m o t i o n e t l a r e c o n v e r s i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e e t , l e c a s é c h é a n t , p a r f u s i o n a v e c e l l e s .
8 . L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n c o t é e s e n B o u r s e ; t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t d e p r ê t e n f a v e u r d e t o u t e f i l i a l e .
L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , p r o p r i é t é s f o r e s t i è r e s e t / o u a g r i c o l e s o u d e t y p e u r b a i n o u d e t y p e i n d u s t r i e l , s o i t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n e x p l o i t a n t d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r e n a n t à b a i ! o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e .
9 . - L a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s o u c o - w o r k i n g .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r s , f o r m a t i o n s , l ' é t u d e d e p r o j e t s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x ( c i n é m a t o g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l s , m u s i c a u x e t d ' a r t p l a s t i q u e , e t c ) , s a l o n s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , s o i r é e s , i n c e n t i v e , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n , a n i m a t i o n s , r e c y c l a g e s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s , o u d e t o u t e a u t r e a c t i v i t é d e l o i s i r s o u p r o f e s s i o n n e l l e , c e c i c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a p r o s p e c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e p r c g r a m m e s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a e t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e b o i s s o n s , l a l o c a t i o n d e d i f f é r e n t s m a t é r i e l s r e l a t i f s à c e s a c t i v i t é s ,
- l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r i n g .
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d e l o i s i r s e t / o u d e s p o r t s , d e c l u b s s p o r t i f s , d e c a m p s
d ' e n t r a î n e m e n t .
- l a l o c a t i o n d e s a l l e s e t d e m a t é r i e l ; l a I c c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l .
- T o u t e s o r g a n i s a t i o n s d ' e x p o s i t i o n s o u p a r t i c i p a t i o n s à d e s e x p o s i t i o n s , d ' e n s e i g n e m e n t o u p r e s t a t i o n s
d ' e n s e i g n e m e n t e t c o u r s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e f o r m a t i o n s , c o u r s , l ' é c o l a g e , v o y a g e s , r a l l y e s e t
l ' é t u d e d e p r o j e t s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
1 0 . - L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e r é a l i s e r l a v e n t e , l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a l i v r a i s o n e t l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e , l ' e x p é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e - d é m o n t a g e , l a r é p a r a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l ' e n t r e p o s a g e e t l e t r a n s p o r t , l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e n r é e s e t m o b i l i e r p o u v a n t s e r v i r e t n é c e s s a i r e à s o n a c t i v i t é o u l i é s à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s , e t d e s s e r v i c e s , p r o c é d é s , p r o d u i t s e t m é t h o d e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e t o u s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
i I . D a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , l a s é l e c t i o n e t l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l ( t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f o u a u t r e ) , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s t o u s m o y e n s ( e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l ) n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , a i n s i q u e l o u e r o u v e n d r e t o u t m a t é r i e l , m e u b l e o u i n s t a l l a t i o n n é c e s s a i r e à l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e s e s p r o d u i t s e t s u p p o r t s o u à l ' e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s u r l e p l a n c i v i l , e t p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , :
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l ' a l i é n a t i o n ( a c h a t , v e n t e , c e s s i o n , a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n / a b s o r p t i o n , e t c ) , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p r o p r i a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a m i s e s o u s l e r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é , l a v i a b i l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a c e s s i o n d e b a i l e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ( b â t i s o u n o n b â t i s , r u r a u x , u r b a i n s , a g r i c o l e s , i n d u s t r i e l s , f o r e s t i e r s o u a u t r e s ) e t d e m e u b l e s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e , f a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t e n g é n é r a l l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n e n r e l a t i o n a v e c t o u t d r o i t i m m o b i l i e r p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n ; a i n s i q u e c u l t i v e r , f a i r e c u l t i v e r o u m e t t r e e n j a c h è r e .
E l l e p o u r r a d o n n e r e n l o c a t i o n s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
1 3 . L a s o c i é t é p o u r r a , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c q u é r i r , d é t e n i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s à t i t r e p e r m a n e n t o u p r o v i s o i r e , l i c e n c e s , m a r q u e s , b r e v e t s , o b l i g a t i o n s , a c t i o n s , t i t r e s d e c r é a n c e s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , l e u r g e s t i o n , m i s e e n v a l e u r , l e u r c e s s i o n p a r v e n t e , a p p o r t , t r a n s f e r t o u a u t r e m e n t .
1 4 . - S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e l a t i v e s à l ' é p a r g n e p u b l i q u e , l a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , r e c e v o i r , e m p r u n t e r , a c c o r d e r d e s e m p r u n t s , g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t d e s e s f i l i a l e s .
- E l l e p o u r r a r é a l i s e r l e f i n a n c e m e n t , s o u s t o u t e s f o r m e s e t n o t a m m e n t d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t d e t i e r s - i n v e s t i s s e u r s , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s d e t i e r s a u m o y e n d e p r ê t s e t d e c r é d i t s , d e c a u t i o n , d ' a v a l , o u d e g a r a n t i e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , m ê m e h y p o t h é c a i r e e t e n g é n é r a l d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a u s e n s l a r g e , s a u f s i e l l e s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s , s o c i é t é s d e b o u r s e o u a u x o r g a n i s m e s d e c r é d i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s . l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é s ( p a r e x e m p l e v i a d e s p o i n t s f i x e s o u p a r v o i e a m b u l a n t e , e - c o m m e r c e , m a r c h é s e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l e t r a v a i l a u d o m i c i l e d u c l i e n t ) . L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u l ' o b t e n t i o n d ' a g r é m e n t s . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r e g r o u p e r t o u t e s a c l i e n t è l e s o u s f o r m e d e c l u b o u t o u t e a u t r e f o r m e v a l a b l e m o y e n n a n t o u n o n r e d e v a n c e à f i x e r p a r l a g é r a n c e . E l l e p o u r r a d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s e l l e - m ê m e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s g é r a n t s o u f r a n c h i s é s i n d é p e n d a n t s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t l o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
T o u t e a c t i v i t é r e p r i s e c i - a v a n t q u i n é c e s s i t e r a i t u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a s u s p e n d u e j u s q u ' à l ' o b t e n t i o n é v e n t u e l l e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n o u a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é p o u r r o n t s ' e f f e c t u e r p a r c o n t a c t d i r e c t a v e c l a c l i e n t è l e o u à d i s t a n c e p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n e t e n p a r t i c u l i e r i n t e r n e t .
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e n i f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n r e l a t i f à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t a u x a v i s d e p l a c e m e n t . "
L e s a u t r e s a l i n é a s r e s t a n t i n c h a n g é s .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t s p a r t s s c c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 . 6 0 0 ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
" m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t d o n c é t é é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 . C o n c l u s i o n s
I l e s t p r o j e t é l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
" A d a p t a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
" A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a v e c é m i s s i o n d e 2 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
" T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e S P R L e n u n e S A .
" C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n d e u x c a t é g o r i e s ( A e t B ) .
" A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a v e c é m i s s i o n d e 3 . 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
" A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
r " A u t e r m e d e c e s o p é r a t i o n s l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é d e 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e 1 . 9 0 0 à 8 . 4 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e p r é s e n t r a p p o r t p o r t e s u r l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e ,
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e l a S P R L « V I R T U O S » . C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é s e n t é e a u c h a p i t r e 3 , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 1 7 . 1 2 8 , 7 9 ¬ q u i e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ r e q u i s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E n c o n s é q u e n c e , p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L e n S A , i l s e r a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 6 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 . 5 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . A p r è s c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a d e 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 8 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 8 . 4 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e :
" l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e s e r a a t t e i n t ;
" l ' a c t i f n e t s e r a s u p é r i e u r d e 2 0 . 6 2 8 , 7 9 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
F a i t à L i è g e , l e 2 5 m a i 2 0 1 3 .
S c P R L M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
A x e l D U M O N T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , »
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s a n s c h a n g e m e n t d e f a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
" C r é a t i o n d e d e u x t y p e s d ' a c t i o n s - A e t B
A . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r d e s a c t i o n s d e t y p e A e t B .
L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , c o m m e d i t c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é l e s d r o i t s s u i v a n t s , a u r e g a r d d e l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n s :
- . D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s d é t e n t e u r s d e s t i t r e s d e c a t é g o r i e B .
I l s ' a g i t d ' u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s d é t e n t e u r s d e c a t é g o r i e B e t n o n d ' u n e o b l i g a t i o n , d e s o r t e q u e c e u x - c i p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r ,
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d e c a t é g o r i e A .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i é l u s s e r o n t q u a l i f i é s a u r e g a r d d e l a l i s t e d o n t i l s p r o v i e n n e n t , s a v o i r " d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A " e t " d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B " , c a t é g o r i e q u i s e r a m e n t i o n n é e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
- . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , l e s q u e l s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , s i l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t s o u h a i t é n e p a s ê t r e r e p r é s e n t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o u r a u t a n t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d e c a t é g o r i e B , q u ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s A e t B s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
T o u t e f o i s , u n s e c o n d C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é p a r t e P r é s i d e n t s e r é u n i s s a n t a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a p r è s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s q u e l s q u e s o i e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , p o u r v u q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s o i t r é u n i .
- E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d e c a t é g o r i e B , f e s d é c i s i o n s r e p r i s e s a u x n o u v e a u x s t a t u t s c i - d e s s o u s , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t , s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e s a i e n t é t é a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- T o u t e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n d a n t à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s f u s i o n o u s c i s s i o n ) d e v r a p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t a d m i s e , r e c u e i l l i r , o u t r e l e q u o r u m p r é v u p a r l a l o i , a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s v o i x e x p r i m é e s d a n s c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n f a v e u r d ' a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , l e s a c t i o n s c é d é e s o u é m i s e s s e r o n t ( r e ) c l a s s i f i é e s d a n s l a s é r i e d e s a c t i o n s d é j à d é t e n u e s p a r , s e l o n l e c a s , l e c e s s i o n n a i r e , l ' a c q u é r e u r o u l e s o u s c r i p t e u r .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n t i e r s , c e l l e s - c i s e r o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e A .
S I , p a r s u i t e d e s c e s s i o n s e t r e c l a s s i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , i l n e s u b s i s t e p l u s q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , l e s r è g l e s s p é c i f i q u e s d e m a j o r i t é , d e n o m i n a t i o n e t d e q u o r u m d e v o t e , c i - a v a n t p r é c i s é e s , c e s s e r o n t d e s ' a p p l i q u e r , s e u l e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s ' a p p l i q u a n t a l o r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' i n s é r e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e à a d o p t e r .
B . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u x a c t i o n n a i r e s - s o u s c r i p t e u r s " p r i v é s " e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u x a c t i o n n a i r e s » s o u s c r i p t e u r s " i n s t i t u t i o n n e l s " .
E n c o n s é q u e n c e , a u v u d u t y p e d ' a c t i o n n a r i a t e x i s t a n t à c e t i n s t a n t , l e s q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s e x i s t a n t e s o n t é t é q u a l i f i é e s d ' a c t i o n d e c a t é g o r i e A .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p o u r p o r t e r c e l u i à a u m o i n s l e m o n t a n t r e q u i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , e t d ' o u v r i r l e c a p i t a l s o c i a l à d ' a u t r e s i n v e s t i s s e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 3 . 9 0 0 ) , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e t e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s a c t i o n s s o n t d o n c é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n .
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a d o p t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I R T U O S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e F u m a i , 1 , s a v o i r
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
" L a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s i n f o r m a t i q u e s , m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s ;
" L e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s .
" L a p r o d u c t i o n d e p a g e s w e b , l a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t .
" L a c o n s u l t a n c e e t l a v e n t e d e c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , d ' i n t e m e t e t d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s .
" L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m a t i o n s , c o u r s o u e x p o s é s d e s t i n é s à l ' u s a g e d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e l a b u r e a u t i q u e .
" L a p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e .
" L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s .
" T o u s t r a v a u x d e b u r e a u .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
1 . - L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o n s e i l f c o n s u l t a n c e , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d ' é v é n e m e n t s e t d e l o i s i r s , a s s i s t a n c e , f o r m a t i o n , d e r e n s e i g n e m e n t s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s o c i é t é s , d e p r o j e t s , d ' é v é n e m e n t s , d e l o i s i r s , a n a l y s e s d e b e s o i n s , d ' é t u d e s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é , d e m é t h o d e d e m a r k e t i n g e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s o u d e p r o d u i t s , é t u d e s d e s é c u r i t é , é c o n o m i q u e s , j u r i d i q u e s e t f i s c a l e s , r e s t r u c t u r a t i o n d ' e n t r e p r i s e , a n a l y s e s f i n a n c i è r e s , o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a d m i n i s t r a t i v e , m i s e e n p l a c e d e s t r u c t u r e f i n a n c i è r e , o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n , d e t y p e v e n t u r e c a p i t a l , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n , p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t ; e n m a t i è r e d e l o g i s t i q u e e t d e c r é a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t g e s t i o n ( d ' e n t r e p r i s e s ) , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n p l a c e d e s o l u t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , a d m i n i s t r a t i f s , o r g a n i s a t i o n n e l s e t i n f o r m a t i q u e s , d e s t r a t é g i e m a n a g é r i a l e , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l ' a u d i o v i s u e l , l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e s m u l t i m é d i a s , d u p r o j e c t m a n a g e m e n t e t c o a c h i n g , a i n s i q u e l e c o u r t a g e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - a v a n t d é c r i t s .
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s t a n t a u x p a r t i c u l i e r s q u ' a u x p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s o u c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t o u s l e s s e r v i c e s p o u r l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x o u d ' i n f r a s t r u c t u r e s , e n c e c o m p r i s p r e s t a t i o n s d e p e r s o n n e l , l o c a t i o n , l e a s i n g d e m a t é r i e l b u r e a u t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t d e b u r e a u , é v é n e m e n t i e l s o u d e l o i s i r s , e t c .
2 . - L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e m a n d a t a i r e , d e p r e s t a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u s o c i a l e s p o u r c o m p t e d e t i e r s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e d o m a i n e o u
d a n s t o u t a u t r e d o m a i n e a u s e n s l e p l u s l a r g e q u i s o i t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t
q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t r e l a t i o n n e l .
- l ' a c t i v i t é d e l o b b y i n g , d ' i n t e r m é d i a i r e , d e m i s e e n c o n t a c t e t / o u d e c o n s e i l , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s e t a c t i v i t é s é v o q u é e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
- L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s b i e n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e
s o i t ; l e c o m m e r c e e t l e n é g o c e i n t e r n a t i o n a l d e s t o u s p r o d u i t s .
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s .
- L ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e s o u s
t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s e t t e c h n i q u e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r e t p u b l i e r t o u t e s e n q u ê t e s , é t u d e s e t a n a l y s e s d a n s c e s d o m a i n e s .
- l a p r o s p e c t i o n d e t a c l i e n t è l e p o u r c o m p t e d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , l e s c o n t a c t s e t l e c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s d e c e l l e s - c i ;
3 . - L e m a n a g e m e n t e t l a f o u r n i t u r e à d e s p a r t i c u l i e r s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , d e s e r v i c e s , d e f o r m a t i o n s e t c o n s e i l s , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d ' é v é n e m e n t s , d e p r o j e t s e t d e l o i s i r s , c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t é r i m m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e p r o j e t .
- L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
4 . - L a f o u r n i t u r e à t o u s t i e r s d ' u n e a s s i s t a n c e i n t e l l e c t u e l l e o u m a t é r i e l l e p a r t o u s m o y e n s , f u s s e n t - i l s f i n a n c i e r s ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n o u c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l s u s c e p t i b l e d ' ê t r e u t i l i s é c o m m e s u p p o r t o u c o m p l é m e n t d e t o u t e c r é a t i o n ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
5 . - L a f a c i l i t a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e t i e r s p o u r l e d é m a r r a g e , l a r e c o n v e r s i o n o u l e d é m a n t è l e m e n t , o u l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o j e t s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L a p r o s p e c t i o n d e l a c l i e n t è l e p o u r c o m p t e d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , l e s c o n t a c t s e t l e c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s d e c e l l e s - c i .
6 . - T o u t e s a c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e , d ' a u d i t , d e r e n s e i g n e m e n t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e
d é v e l o p p e m e n t d e s c a p a c i t é s i n d u s t r i e l l e s e t t e c h n o l o g i q u e s d e s e n t r e p r i s e s .
- L a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , l a s é c u r i t é , l ' a n a l y s e d e r i s q u e s , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e
p r o j e t s e t d ' é v é n e m e n t s .
- L a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e s o u s - t r a i t a n c e .
- L a p r e s t a t i o n d e m a i n d ' o e u v r e d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s .
7 . - L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r - i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s - , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a t r a n s f o r m a t i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e r g e o u é t r a n g è r e e t l ' o c t r o i à d e t e l l e s e n t r e p r i s e s d e t o u s c o n c o u r s n o t a m m e n t f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f .
- L ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u p e r v i s i o n a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s .
- L a p r o m o t i o n e t l a r e c o n v e r s i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e e t , l e c a s é c h é a n t , p a r f u s i o n a v e c e l l e s .
8 . L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n c o t é e s e n B o u r s e ; t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t d e p r ê t e n f a v e u r d e t o u t e f i l i a l e .
L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , p r o p r i é t é s f o r e s t i è r e s e t / o u a g r i c o l e s o u d e t y p e ' u r b a i n o u d e t y p e i n d u s t r i e l , s o i t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n e x p l o i t a n t d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r e n a n t à b a i l o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e .
9 . - L a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s o u c o - w o r k i n g .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a i e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r s , f o r m a t i o n s , l ' é t u d e d e p r o j e t s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x ( c i n é m a t o g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l s , m u s i c a u x e t d ' a r t p l a s t i q u e , e t c ) , s a l o n s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , s o i r é e s , i n c e n t i v e , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n , a n i m a t i o n s , r e c y c l a g e s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s , o u d e t o u t e a u t r e a c t i v i t é d e l o i s i r s o u p r o f e s s i o n n e l l e , c e c i c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a p r o s p e c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é t é r i a e t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e b o i s s o n s , l a l o c a t i o n d e d i f f é r e n t s m a t é r i e l s r e l a t i f s à c e s a c t i v i t é s .
- l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r i n g .
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d e l o i s i r s e t t o u d e s p o r t s , d e c l u b s s p o r t i f s , d e c a m p s d ' e n t r a î n e m e n t .
- l a l o c a t i o n d e s a l l e s e t d e m a t é r i e l ; l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l .
- T o u t e s o r g a n i s a t i o n s d ' e x p o s i t i o n " § o u p a r t i c i p a t i o n s à d e s e x p o s i t i o n s , d ' e n s e i g n e m e n t o u p r e s t a t i o n s d ' e n s e i g n e m e n t e t c o u r s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e f o r m a t i o n s , c o u r s , l ' é c o l a g e , v o y a g e s , r a l l y e s e t l ' é t u d e d e p r o j e t s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
1 0 . - L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e r é a l i s e r l a v e n t e , l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a l i v r a i s o n e t l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e , l ' e x p é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e - d é m o n t a g e , l a r é p a r a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l ' e n t r e p o s a g e e t l e t r a n s p o r t , l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e n r é e s e t m o b i l i e r p o u v a n t s e r v i r e t n é c e s s a i r e à s o n a c t i v i t é o u l i é s à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s , e t d e s s e r v i c e s , p r o c é d é s , p r o d u i t s e t m é t h o d e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e t o u s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
1 1 . D a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , l a s é l e c t i o n e t l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l ( t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f o u a u t r e ) , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e à f a d i s p o s i t i o n d e t i e r s t o u s m o y e n s ( e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l ) n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , a i n s i q u e l o u e r o u v e n d r e t o u t m a t é r i e l , m e u b l e o u i n s t a l l a t i o n n é c e s s a i r e à l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e s e s p r o d u i t s e t s u p p o r t s o u à l ' e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é .
1 2 . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s u r l e p l a n c i v i l , e t p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l ' a l i é n a t i o n ( a c h a t , v e n t e , c e s s i o n , a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n / a b s o r p t i o n , e t c ) , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p r o p r i a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n ,
l ' a m é n a g e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a m i s e s o u s
l e r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é , l a v i a b i l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l a l o c a t i o n , l a s o u s -
l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a c e s s i o n d e b a i l e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ( b â t i s o u n o n b â t i s , r u r a u x , u r b a i n s , a g r i c o l e s , i n d u s t r i e l s , f o r e s t i e r s o u a u t r e s ) e t d e m e u b l e s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t e n g é n é r a l l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n e n r e l a t i o n a v e c t o u t d r o i t i m m o b i l i e r p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r
d e s t i n a t i o n ; a i n s i q u e c u l t i v e r , f a i r e c u l t i v e r o u m e t t r e e n j a c h è r e ,
E l l e p o u r r a d o n n e r e n l o c a t i o n s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
1 3 . L a s o c i é t é p o u r r a , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c q u é r i r , d é t e n i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s à t i t r e p e r m a n e n t o u p r o v i s o i r e , l i c e n c e s , m a r q u e s , b r e v e t s , o b l i g a t i o n s , a c t i o n s , t i t r e s d e c r é a n c e s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , l e u r g e s t i o n , m i s e e n v a l e u r , l e u r c e s s i o n p a r v e n t e , a p p o r t , t r a n s f e r t o u a u t r e m e n t .
1 4 . - S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e l a t i v e s à l ' é p a r g n e p u b l i q u e , l a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , r e c e v o i r , e m p r u n t e r , a c c o r d e r d e s e m p r u n t s , g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t d e s e s f i l i a l e s .
- E l l e p o u r r a r é a l i s e r l e f i n a n c e m e n t , s o u s t o u t e s f o r m e s e t n o t a m m e n t d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t d e t i e r s - i n v e s t i s s e u r s , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s d e t i e r s a u m o y e n d e p r ê t s e t d e c r é d i t s , d e c a u t i o n , d ' a v a l , o u d e g a r a n t i e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , m ê m e h y p o t h é c a i r e e t e n g é n é r a l d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a u s e n s l a r g e , s a u f s i e l l e s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s , s o c i é t é s d e b o u r s e o u a u x o r g a n i s m e s d e c r é d i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é s ( p a r e x e m p l e v i a d e s p o i n t s f i x e s o u p a r v o i e a m b u l a n t e , e - c o m m e r c e , m a r c h é s e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l e t r a v a i l a u d o m i c i l e d u c l i e n t ) . L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é â l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u l ' o b t e n t i o n d ' a g r é m e n t s , L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r e g r o u p e r t o u t e s a c l i e n t è l e s o u s f o r m e d e c l u b o u t o u t e a u t r e f o r m e v a l a b l e m o y e n n a n t o u n o n r e d e v a n c e à f i x e r p a r l a g é r a n c e . E l l e p o u r r a d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s e l l e - m ê m e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s g é r a n t s o u f r a n c h i s é s i n d é p e n d a n t s ,
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
T o u t e a c t i v i t é r e p r i s e c i - a v a n t q u i n é c e s s i t e r a i t u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a s u s p e n d u e j u s q u ' à l ' o b t e n t i o n é v e n t u e l l e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n o u a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é p o u r r o n t s ' e f f e c t u e r p a r c o n t a c t d i r e c t a v e c l a c l i e n t è l e o u à d i s t a n c e p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n e t e n p a r t i c u l i e r i n t e r n e t .
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e n i f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n r e l a t i f à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t a u x a v i s d e p l a c e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l ' a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t i t u l a i r e s d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n , a g r é a t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s c u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e ,
" ` ° a n a l o g u e o u ' c 5 n n e x e a u s e i n , ó u s i m p l e m e n t u t i l e à - l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l à r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s ( 8 . 4 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t r é s e r v é e s a u x a c t i o n n a i r e s s o u s c r i p t e u r s " p r i v é s " e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u x a c t i o n n a i r e s - s o u s c r i p t e u r s " i n s t i t u t i o n n e l s " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , e t t r o i s m i l l e n e u f c e n t s ( 3 . 9 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
M o d i f i c a t i o n d a n s l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n f a v e u r d ' a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , l e s a c t i o n s c é d é e s o u é m i s e s s e r o n t ( r e ) c l a s s i f i é e s d a n s l a s é r i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r , s e l o n l e c a s , l e c e s s i o n n a i r e , l ' a c q u é r e u r o u l e s o u s c r i p t e u r .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n t i e r s , c e l l e s - c i s e r o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e A .
S i , p a r s u i t e d e s c e s s i o n s e t r e c l a s s i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , i l n e s u b s i s t e p l u s q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , l e s r è g l e s s p é c i f i q u e s d e m a j o r i t é , d e n o m i n a t i o n e t d e q u o r u m d e v o t e c e s s e r o n t d e s ' a p p l i q u e r , s e u l e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s ' a p p l i q u a n t d é s o r m a i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s p a r l u i à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l e s m o d i f i c a t i o n s q u i r é s u l t e r a i e n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c a p i t a l s o u s c r i t p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s ,
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n ,
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a v e c d r o i t d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . S i c e d r o i t n ' a p a s e n t i è r e m e n t é t é e x e r c é , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s p a r p r i o r i t é a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a c t i o n n a i r e n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
L e s a c t i o n s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s p a r l e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r d e s t i e r s m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
N A T U R E D E S T I T R E S .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
T R A N S F E R T D E S T I T R E S
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e , a c t u e l l e m e n t o u p o t e n t i e l l e m e n t , q u e c e t r a n s f e r t s o i t v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , q u t i l p o r t e s u r l a p l e i n e p r o p r i é t é , l a n u e - p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d u t i t r e .
L a c e s s i o n d u c o n t r ô l e d ' u n e s o c i é t é a c t i o n n a i r e d o n t l e s t i t r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i f s e s t a s s i m i l é e à u n t r a n s f e r t d e t i t r e s d e l a s o c i é t é .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r l e l e n d e m a i n d e l a d a t e f i g u r a n t s u r l e r é c é p i s s é p o s t a l .
E l l e s s o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l o u à l a d e r n i è r e a d r e s s e i n d i q u é e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é .
U n e c o p i e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e s a n n e x e s é v e n t u e l l e s e s t a d r e s s é e o b l i g a t o i r e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
S o n t l i b r e s l e s t r a n s f e r t s p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à s o n c o n j o i n t o u à s e s d e s c e n d a n t s e t p a r u n e s o c i é t é à u n e s o c i é t é q u ' e l l e c o n t r ô l e o u q u i l a c o n t r ô l e a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e p a r u n e s o c i é t é d é t e n u e m a j o r i t a i r e m e n t p a r u n p o u v o i r p u b l i c à u n e a u t r e s o c i é t é d é t e n u e m a j o r i t a i r e m e n t p a r c e p o u v o i r p u b l i c .
T o u s l e s a u t r e s t r a n s f e r t s s o n t s o u m i s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e s e d é t e r m i n e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l p a r r a p p o r t à l ' e n s e m b l e d e c e l l e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , d é d u c t i o n f a i t e d e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e s u i v a n t l a p r o c é d u r e s u i v a n t e
L e c a n d i d a t c é d a n t n o t i f i e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s s o n i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r d e s t i t r e s e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s v i s é s , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t o f f e r t p a r u n t i e r s d e b o n n e f o i .
S i l e t r a n s f e r t e s t à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n e c o n t r e p a r t i e n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , i l j o i n t à s a n o t i f i c a t i o n u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s o u d e l a c o n t r e p a r t i e , s i g n é p a r u n r é v i s e u r o u u n e x p e r t c o m p t a b l e . I I a d r e s s e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n l e n o t i f i e d a n s l e m o i s a u c é d a n t . C e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t i e n t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e m a x i m u m d e t i t r e s q u ' i l e n t e n d a c q u é r i r .
A l ' i s s u e d u d é l a i d ' u n m o i s , o u p r é a l a b l e m e n t l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r é p o n d u , l e c é d a n t n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s l e r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r l e n o m b r e e x a c t d e t i t r e s o f f e r t s , l a c e s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s e s t p a r f a i t e e t l e p r i x p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é s u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s o f f e r t s , l e c é d a n t e s t l i b r e d e c é d e r , d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s , l a t o t a l i t é d e s d i t s t i t r e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s q u i a v a i e n t é t é n o t i f i é e s .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p o r t é s u r u n p l u s g r a n d n o m b r e d e t i t r e s q u e l e s t i t r e s o f f e r t s , l e d r o i t d e c h a c u n d e s p r é e m p t e u r s s e r a r é d u i t a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e a u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r r a p p o r t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p r é e m p t e u r s . L e p r i x d e s t i t r e s e s t p a y a b l e d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , l e s n o t i f i c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e s a y a n t s - d r o i t , l a p r o c é d u r e d e v a n t ê t r e i n i t i é e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
D R O I T D E S U I T E
L e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A s ' e n g a g e n t à n e p a s v e n d r e o u c é d e r à u n t i e r s t o u t o u p a r t i e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n s a n s e n a v o i r p r é a l a b l e m e n t i n f o r m é l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B a u m o i n s 3 0 ( t r e n t e ) j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e o p é r a t i o n e t , s i l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B e n f o n t l a d e m a n d e d a n s l e d é l a i d e 3 0 ( t r e n t e ) j o u r s , à n e c é d e r l e u r s a c t i o n s q u ' a p r è s a v o i r o b t e n u d u t i e r s l ' e n g a g e m e n t d e r a c h a t d e l a p a r t i c i p a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
L ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e n e d o n n e p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
É M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i e t d ' u n m a x i m u m d e c i n q m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e e t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
I l s ' a g i t d ' u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B e t n o n d ' u n e o b l i g a t i o n , e n s o r t e q u e c e u x - c i p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r .
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s . d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s / a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . .
D e m ê m e , s i l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a m e n é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l l u i a p p a r t i e n d r a d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e ,
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o u r a u t a n t , s ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , q u ' a u m o i n s u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t e u r é l u s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s e x i s t a n t e s s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é .
U n s e c o n d C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é p a r l e P r é s i d e n t s e r é u n i s s a n t a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a p r è s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s q u e l s q u e s o i e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , p o u r v u q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s o i t r é u n i .
2 . T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , m a i l , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a d e m a n d a t s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à
l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , -
À c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e ! a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
3 . L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B p a r l ' a r t i c l e 1 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r l e s p o i n t s c i - a p r è s n e s e r o n t , p a r d é r o g a t i o n à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ( m a i s s a n s p r é j u d i c e d u p a r a g r a p h e 1 a l i n é a 2 d u p r é s e n t a r t i c l e ) , v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e s a i e n t é t é a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
* T o u t e d é c i s i o n d ' o r i e n t a t i o n m a j e u r e d a n s l e d o m a i n e d e l a p o l i t i q u e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e d ' é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s o u e x t e n s i o n s d e s e s a c t i v i t é s .
* L a d é t e r m i n a t i o n d e s b u d g e t s d e l ' a n n é e r e l a t i f s , d ' u n e p a r t , a u x r e c e t t e s e t d é p e n s e s d ' e x p l o i t a t i o n p r é v u e s d e l ' e x e r c i c e , d ' a u t r e p a r t , a u x i n v e s t i s s e m e n t s à r é a l i s e r p a r l a s o c i é t é a i n s i q u ' a u x é v e n t u e l l e s c e s s i o n s d e b i e n s r e p r i s a u p o s t e d e s i m m o b i l i s a t i o n s ,
* T o u t e d é c i s i o n d ' e n g a g e r l a s o c i é t é a u - d e l à d e s m o n t a n t s e t e n d e h o r s d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x b u d g e t s v i s é s a u p o i n t q u i p r é c è d e .
* T o u t e m p r u n t , o u v e r t u r e d e c r é d i t , o u é m i s s i o n d ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e , à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e ; t o u t e d é c i s i o n d ' a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s , s û r e t é s o u a v a l s a u d e l à d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ,
* L ' o c t r o i d e p r ê t , c r é d i t , a v a n c e ( n o t a m m e n t d i r e c t e s e t f o u r n i s s e u r / d é b i t e u r ) g a r a n t i e , q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t o u l a f o r m e p o u r o u s o u s l e s q u e l s i l s p o u r r a i e n t ê t r e a c c o r d é s , o u c o n d i t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s d e p a i e m e n t à a c c o r d e r a u x d é b i t e u r s d a n s l e c a d r e d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s , e n f a v e u r d ' u n e o u d e p l u s i e u r s d e s p e r s o n n e ( s ) é n u m é r é e ( s ) c i - a p r è s
- u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r s ( o u à d e s m e m b r e s d e l e u r s f a m i l l e s ) ;
- u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r s ( o u d e s m e m b r e s d e l e u r ( s ) f a m i l l e ) s ) ) p o s s è d e ( n t ) u n i n t é r ê t q u e l c o n q u e o u d é t i e n ( n e n ) t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , o u y e x e r c e ( n t ) , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n p o u v o i r d e d i r e c t i o n e f f e c t i f , s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u a u t r e ;
- u n e s o c i é t é a p p a r e n t é e o u l i é e à u n e o u p l u s i e u r s d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s v i s é e s a u x l i g n e s q u i p r é c è d e n t ;
- u n e s o c i é t é d o n t l a p r é s e n t e s o c i é t é d é t i e n t o u d é t i e n d r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n q u e l c o n q u e a u c a p i t a l , o u d a n s l a q u e l l e e l l e e x e r c e ( r a ) , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n p o u v o i r d e d i r e c t i o n e f f e c t i f , a i n s i q u e l e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s o u l i é e s à c e l l e - c i ;
* T o u t e d é c i s i o n d e c r é e r , c é d e r o u l i q u i d e r d e s f i l i a l e s , d e p a r t i c i p e r o u n o n à u n e m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l d e c e l l e s - c i , d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a i n s i q u e t o u t e d é c i s i o n i m p l i q u a n t l a s o c i é t é d a n s u n p r o c e s s u s d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d ' a u t r e s p r o c e s s u s t e n d a n t à m o d i f i e r l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t e d é c i s i o n d e m ê m e n a t u r e , m u t a t i s m u t a n d i s , r e l a t i v e a u x a g e n c e s o u s u c c u r s a l e s .
* T o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x é m i s s i o n s d ' a c t i o n s n o u v e l l e s o u d e t i t r e s p o u v a n t ê t r e c o n v e r t i s e n a c t i o n s o u d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d e t e l l e s a c t i o n s .
* L a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s r é e l l e s e t p e r m a n e n t e s u n e r é m u n é r a t i o n , q u e l l e q u ' e n s o i t ! a f o r m e , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s ,
* L a d é s i g n a t i o n d e l a o u d e s p e r s o n n e s c h a r g é e ( s ) d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a i n s i q u e d e t o u s r e p r é s e n t a n t s à l ' é t r a n g e r .
* L e c h o i x d e s m e m b r e s e t l a d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s ' i l e n e s t c r é é u n .
S i , d a n s u n e s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
e a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s ,
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s . à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n , c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c è d e n t .
d ) I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
R E P R É S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t : s i l ' e x i s t e u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , l ' u n d e c a t é g o r i e A e t l ' a u t r e d e c a t é g o r i e B ; e t à s o n d é f a u t , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O N T R Ô L E ,
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é à u n C o m m i s s a i r e c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , m ê m e s i c e c o n t r ô l e n ' e s t p a s i m p o s é p a r l a l o i .
R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É À L ' É T R A N G E R .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
l l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s ,
S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
a ) T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
b ) À d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m é p a r é c r i t ( l e t t r e , f a x , m a i l , e t c ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A u c u n e A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i l a t o t a l i t é d e s t i t r e s e s t r e p r é s e n t é e e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r o c u r a t i o n s m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t c e p o u v o i r .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t [ e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
. B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o u t e r é s o l u t i o n t e n d a n t à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s f u s i o n o u s c i s s i o n )
d e v r a t o u t e f o i s , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t a d m i s e , r e c u e i l l i r , o u t r e l e q u o r u m p r é v u p a r l a l o i , a u m o i n s c i n q u a n t e
p o u r c e n t d e s v o i x e x p r i m é e s d a n s c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
É C R I T U R E S S O C I A L E S - R É P A R T I T I O N S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
À l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e , l e b i l a n , l e c o m p t e d e
r é s u l t a t s a i n s i q u e l e s a n n e x e s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e ( é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e
r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
L e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A s ' e n g a g e n t à n e p a s p r o p o s e r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t d e t a n t i è m e s
o u a u t r e s p a r t i c i p a t i o n s b é n é f i c i a i r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a p p r o u v é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t á q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
É L E C T I O N D E D O M I C I L E ,
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
C O M P É T E N C E J U D I C I A I R E .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
- D é m i s s i o n
M o n s i e u r J e a n D ' A L E S S A N D R O a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l ' a n c i e n n e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n .
L a d é c h a r g e a u g é r a n t p r é c i t é p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n s e r a d o n n é l o r s d e
l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e d e u x m i l t r e i z e .
- N o m i n a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r s
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B o n t d é c i d é d e n e p r é s e n t e r
q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s , e t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s , p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s ,
a ) p o u r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r D ' A L E S S A N D R O J e a n , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e F u m a i , 1 ,
- M a d a m e V A N H A E R E N M y r i a m , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e F u m a i , 1 , q u i o n t a c c e p t é .
b ) p o u r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B : u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , s a v o i r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N V E S T P A R T N E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , R P M L i è g e 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y à H e r s t a l , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 3 2 3 7 ;
r
4 , l 3 é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l a q u e l l e a a c c e p t é c e m a n d a t , e t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G i a n p i e r o D U M I N U C O , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e ( J u l é m o n t ) , T h i e r N a g a n t , 1 5 1 E , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l d i x - h u i t .
A u s u r p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S " , p r é c i t é e , p o u r r a p a r t i c i p e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é « S c P R L M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , a s s o c i é r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i a a c c e p t é .
L e c o n t r ô l e p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u r e v i s e u r s ' é l è v e à d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s h o r s T V A ( 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R H T V A ) , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t .
. C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d ' a p p r o u v e r l e s r a p p o r t s r e p r i s e n a n n e x e a u p r é s e n t a c t e .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D ' A L E S S A N D R O J e a n , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , à l a T . V . A . , . . ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l e s n o u v e a u x s t a t u t s e t d e s p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s , e t d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e