20/12/2011
ÿþ r . 7 , = " " ' " 7 " . e ) 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 5
I I I I I N I I 1 1 1 9 0 9 I V I I I I I W I I W ~ W I I N
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 3 7 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O T H E R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R o u t e P r o v i n c i a l e , 2 1 5 - 1 3 0 1 W A V R E ( B i e r g e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M E L O N S o p h i e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - A n g l e u r , e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V I S I O T H E R M , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) , R o u t e P r o v i n c i a l e , 2 1 5 , i n s c r i t e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 3 7 9 . 1 1 8 ( R P M a r r o n d i s s e m e n t d e B r u x e l l e s ) v a l a b l e m e n t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s u l t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N D E G E R A N T S T A T U T A I R E - N O M I N A T I O N
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « T O N G R E N E L L E » a y a n t s o n s i è g e à T o n g r i n n e , r u e d u C h â t e a u d e T o n g r e n e l l e , 1 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 5 3 5 . 0 8 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P I R M E Z F r é d é r i c F e m a n d M a r i e E m i l e G h i s l a i n :
" T h i b a u t , é c u y e r , n é à n a m u r , l e 1 5 a o û t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à à T o n g r i n n e , r u e d u C h â t e a u d e T o n g r e n e l l e , 1 , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e s e u l a s s o c i é c o m m a n d i t é e t g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é e t d e l a d é m i s s i o n c o r r é l a t i v e d e M o n s i e u r P I R M E Z F r é d é r i c p r é n o m m é d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é d a n s s o n
m a n d a t d e g e s t i o n . "
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e s o n m a n d a t à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « '
T O N G R E N E L L E » e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e d é c h a r g e n e d e v i e n d r a p l e i n e , e n t i è r e , e t d é f i n i t i v e q u e p a r l e v o t e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . "
"
3 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- M o n s i e u r C O N S T A N T J u l i e n p r é q u a l i f i é e t
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « M A R M O N T S E V E N » p r é q u a l i f r é e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R O B E :
P a t r i c k p r é q u a l i f i é , a g i s s a n t t a n t e n s a q u a l i t é d e s e u l a s s o c i é c o m m a n d i t é e t g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é .
L e s q u e l s i c i p r é s e n t s d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e
d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . "
L e m a n d a t e s t a c c e p t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à E s n e u x , r u e M a r m o n t , 7 .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e ;
r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e M a r m o n t , 7 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d e p a r t s d e l a s o c i é t é T o n g r e n e l l e S C S i n t e r v e n u c e j o u r .
L e s a s s o c i é s s o n t
- l a s o c i é t é « M a r m o n t S e v e n » p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 0 )
- M o n s i e u r J u l i e n C o n s t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 0 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M E L O N
N o t a i r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e - c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s .
"
}
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e