05/07/2013
ÿþ s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e º%a a d z , t
1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 5 0 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A L I T E S E R V I C E S B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d u G é n é r a l B e r t r a n d , 7 0
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V I T A L I T E S E R V I C E S B E L G I Q U E » , e n a b r é g é « V S B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e d u G é n é r a l B e r t r a n d , 7 0 .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e D i x : d e r n i e r a l i n é a q u i d e v i e n t :
« T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l j o u i s s a n t d e l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e p o u r r a a c q u é r i r , a u p l u s t a r d , u n a n a p r è s s o n e n g a g e m e n t p a r l a s o c i é t é , l a q u a l i t é d ' a s s o c i é p a r l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d ' a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e . L a d e m a n d e s e f a i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : l e m e m b r e d u p e r s o n n e l a d r e s s e u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . » .
A r t i c l e O n z e : d e u x i è m e a l i n é a q u i d e v i e n t :
« T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é , a l a p o s s i b i l i t é d e p e r d r e c e t t e q u a l i t é , s ' i l l e s o u h a i t e , u n a n a u p l u s t a r d a p r è s l a f i n d u l i e n c o n t r a c t u e l d e t r a v a i l q u i l e l i a i t a v e c c e t t e s o c i é t é . I l f e r a p a r t d e s a v o l o n t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i d ' u n a n s u s i n d i q u é . S i l e m e m b r e d u p e r s o n n e l s o u h a i t e p e r d r e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , i l r e c o u v r e l a v a l e u r d e s a ( s e s ) p a r t ( s ) c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t e s . » .
A r t i c l e V i n g t - D e u x : t r o i s i è m e a l i n é a q u i d e v i e n t :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s
m e m b r e s o u à d e s t i e r s . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t c h e f d ' E n t r e p r i s e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
1 ° M o n s i e u r B o l i n g a N D J O L I ;
2 ° M o n s i e u r S i l v è r e D E M E Y E R ;
3 ° M o n s i e u r B u y a I M E N G A ;
4 ° M o n s i e u r J o ë l G E N O T ;
5 ° M o n s i e u r K o l e s h a C l a u d e K A M A N G O .
T o u s l e s c i n q i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l a d i t e f o n c t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a n t f o r m é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c h e f
d ' E n t r e p r i s e , é t a n t M o n s i e u r B o l i n g a N D J O L I , q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s :
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e I . V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e