VITAMINES EVENTS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. VITAMINES EVENTS
Dénomination : VITAMINES EVENTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 538.928.931

Publication

05/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d x.1

iu IIIII~IIIII~IIII

*i3ieaos2*

i II

N° d'entreprise ; 0538.928.931

Dénomination

(en entier) : VITAMINES EVENTS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Liège Airport Business Park 50, à 4460 GRACE HOLLOGNE

Objet de l'acte ; Nomination de deux administrateursdélégués à la gestion journalière Extrait du PV du Conseil d'administration de la SA VITAMINES EVENTS tenu le 12 novembre 2013 :

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de désigner en qualité d'administrateurs délégués à la gestion journalière pour une durée d'un an à compter de ce jour

-La SPRL STASSEN & Co, ayant son siège social à 4141 SPRIMONT, Rue de Blindef, n° 13/A, inscrite à la BCE sous le numéro 0848.320.329, dont le représentant permanent sera Monsieur Philippe STASSEN, domicilié à 4141 SPRIMONT, Rue de Blindef, n° 131A, n° national 60.05.22-139.11.

Celle-ci accepte le mandat ainsi conféré. Ce mandat ne sera pas rémunéré.

-La SPRL YIMA, ayant son siège social à 4000 LIEGE (ROCOURT), rue de l'Arbre Sainte-Barbe, n°194, immatriculée à la BCE sous le n° 871.523.818, dont le représentant permanent sera Monsieur François FORNIERI, domicilié à 4000 LIEGE (ROCOURT), rue de l'Arbre Sainte-Barbe, n°194, n° national 62.04.30  289.44.

Celle-ci accepte le mandat ainsi conféré. Ce mandat ne sera pas rémunéré. La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour la SA VITAMINES EVENTS,

Philippe STASSEN

Déposé en même temps : l'original du PV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniére page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/10/2013
ÿþ MDDINORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Liege Airport Business Park 1B. 50

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés », en date du 23 septembre 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1- Monsieur STASSEN Philippe René Joseph, né à Verviers, le vingt-deux mai mil neuf cent soixante, domicilié à 4141 Sprimont (Louveigné), rue de Blindef, 13/A, numéro national 60052213911.

2- La société privée à responsabilité limitée « YIMA », ayant son siège social à 4000 Liège (Rocourt), rue de

l'Arbre Sainte-Barbe, 194.

NA numéro 871.523.818. RPM Liège.

3- Monsieur D'ONOFRIO Licio, né à Castelforte (Italie), le dix-neuf avril mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié à 4000 Liège, rue Bonne Fortune, 13, numéro national 55041902506.

4- La société privée à responsabilité limitée « F.L. MANAGEMENT », ayant son siège social à 4000 Liège,

Place Xavier Neujean, 33/1, TVA numéro 839.890.732. RPM LIEGE.

Ont constitué entre eux une société ainsi qu'il suit :

1, CONSTITUTION

A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital de la société est fixé à la somme de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 ¬ ), à représenter par deux cents (200) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer comme dit ci-après au prix de mille cent vingt-cinq euros (1.125 ¬ ) par action.

B. SOUSCRIPTION.

Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :

- Monsieur STASSEN Philippe, soixante-six (66) actions sans désignation de valeur nominale;

- la SPRL «YIMA », soixante-six (66) actions sans désignation de valeur nominale ;

- Monsieur D'ONOFRIO Lucien, soixante-six (66) actions sans désignation de valeur nominale,

- la SPRL « F.L. MANAGEMENT », deux (2) actions sans désignation de valeur nominale.

C. LIE3ERATION.

Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de quarante et un ! cent

cinquantièmes (411150) chacun, savoir :

- Monsieur STASSEN Philippe, par un apport en numéraire de vingt mille deux cent nonante-cinq euros

(20.295 ¬ );

- la SPRL « YIMA », par un apport en numéraire de vingt mille deux cent nonante-cinq euros (20,295 ¬ );

- Monsieur D'ONOFRIO Lucien, par un apport en numéraire de vingt mille deux cent nonante-cinq euros

(20.295 ¬ ).

- la SPRL « F.L. MANAGEMENT », par un apport en numéraire de six cent quinze euros (615¬ ).

D. REMUNERATION.

En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué :

- à Monsieur STASSEN Philippe, soixante-six (66) actions sans désignation de valeur nominale libérées

pour quarante et un 1 cent cinquantièmes (411150);

1 15089

1111111

Na d'entreprise : Dénomination

(en entier) : VITAMINES EVENTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- à la SPRL «MIMA », soixante-six (66) actions sans désignation de valeur nominale libérées pour quarante

et un I cent cinquantièmes (41/150) ;

- à Monsieur D'ONOFRIO Lucien, soixante-six (66) actions sans désignation de valeur nominale libérées

pour quarante et un / cent cinquantièmes (41/150).

- à la SPRL « F.L. MANAGEMENT », deux (2) actions sans désignation de valeur nominale libérées pour

quarante et un / cent cinquantièmes (41/150).

E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent

a) que le capital social de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 ¬ ) a été intégralement souscrit;

b) que chaque souscription a été libérée à concurrence de quarante et un / cent cinquantièmes (41/150);

c) que la société présentement constituée a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 ¬ ).

11. STATUTS

Forme Dénomination,

La société commerciale revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée « VITAMINES EVENTS ».

Siège social.

Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, Liege Airport Business Park /13, 50.

Objet.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres

- L'organisation, la création et la coordination de tous événements, notamment d'événements sportifs, y compris la communication pour tous événements, le booking d'artistes et d'hôtesses, la gestion de package VIP et business

- Toutes activités concernant l'encadrement, le conseil et la médiation de talents sportifs et de sportifs de haut niveau, le conseil aux clubs sportifs ainsi que toutes prestations liées.

- L'activité d'agence de publicité et de communication ainsi que toutes les opérations liées à la création graphique et au design au sens le plus général.

- La réalisation d'études, notamment de marchés, le marketing, la programmation et la mise en route de systèmes d'organisation, de vente et de publicité, la mise en application de systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion commerciale, technique, administrative, économique et générale d'entretreprises.

- Le conseil en organisation(s), direction, interventions, expériences, savoir, formation, coaching, motivation, ressources humaines, audit, expertise, recherche et développement, marketing, sponsoring, publicité, graphisme, conception de sites WEB, design, image de marque, gestion de l'image, visibilité de la marque ou d'un produit, aux entreprises tant privées que publiques, industrielles ou commerciales ainsi qu'aux associations de tout type et aux particuliers, que ce soit sous forme d'étude, d'apport en personnel ou en technologie, recherche de clientèle et de marché.

- Toutes opérations se rapportant à la gestion de l'image, de licence et de contrats publicitaires divers via des médias ou autres moyens, l'organisation de voyages privés et d'affaires, le sponsoring.

La société pourra, pour son compte, exercer

- la gestion de patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tout immeuble, tant en usufruit qu'en nue-propriété et en pleine propriété

- la gestion de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes sortes et le prêt

d'argent rémunéré ou non;

- la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en

vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration.

La société a également pour objet l'assistance, le conseil et la gestion des sociétés ou groupes de sociétés

de toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion

commerciale et financière, du marketing, de la production et de la gestion de ressources humaines.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet et plus particulièrement

s'intéresser par voies d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans

toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à

favoriser le développement de son entreprise.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés ou entreprises.

Durée.

La société a une durée illimitée,

Capital

Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 ¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il est représenté par deux cents (200) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale

représentant chacune un/deux centième de l'avoir social.

Composition du Conseil d'administration.

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par

la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique à l'intervention de

laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des

pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de

représentant,

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui

a procédé aux réélections,

Pouvoirs du Conseil.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Direction des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.

Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les

pouvoirs au sein de la société.

Délégations spéciales.

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs

spéciaux qu'il détermine.

Gestion journalière.

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la

représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux,

soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres

agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire.

Représentation de la société.

Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion

journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire

public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par

deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable

du Conseil d'administration.

Contrôle.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations

à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale conformément à la loi.

SI la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale

aura la faculté de procéder à une telle nomination,

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires,

Indemnités.

A l'occasion de chaque nomination, l'Assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.

Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de

fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi de mai à dix-sept heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Ecritures sociales,

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Distribution.

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq

pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette

réserve aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assemblée

générale,

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Acomptes sur dividendes.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur

dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

Paiement des dividendes,

Réservé

au

4I

Moniteur `belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le

Conseil d'Administration.

Liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

S'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant

de libération non amorti.

Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des

parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égaies entre tous les titres.

Ill. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) Dispositions transitoires :

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le trente et

un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en mai deux mille quinze.

2) Nominations - pouvoirs :

L'assemblée :

a) fixe à quatre (4) le nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs:

1- La société privée à responsabilité limitée "STASSEN & CO", ayant son siège social à 4141 Sprimont (Louveigné), rue de Blindef, 13/A, TVA numéro 848.320.329. RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur STASSEN Philippe, domicilié à 4141 Sprimont (Louveigné), rue de Blindef, 13/A, numéro national 60052213911.

2- La société privée à responsabilité limitée « YIMA », ayant son siège social à 4000 Liège (Rocourt), rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, TVA numéro 871.523.818. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur FORNIERI Francesco, domicilié à 4000 Liège (Rocourt), rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, numéro national 62043028944.

3- Monsieur D'ONOFRIO Licio, domicilié à 4000 Liège, rue Bonne Fortune, 13, numéro national 55041902506.

4- La société privée à responsabilité limitée « F.L. MANAGEMENT », ayant son siège social à 4000 Liège, Place Xavier Neujean, 33/1, NA numéro 839.890.732. RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur LEIDGENS Frédéric, à 4000 Liège, Place Xavier Neujean, 33/1, numéro national 79111707782.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de mai deux mille dix-neuf,

Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.

c) On omet

d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères légaux en la matière.

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité désignent comme président du Conseil la société privée à responsabilité limitée "STASSEN & CO", laquelle a pour représentant permanent Monsieur STASSEN Philippe,

Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la SPRL F.L. MANAGEMENT qui a pour représentant permanent Monsieur LEIDGENS Frédéric pour la durée de ses fonctions d'administrateur.

Il portera le titre d'administrateur-délégué.

Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL

« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »

Rue Hoyaux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- expédition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire et une procuration,

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 24.06.2016 16230-0102-015
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 24.06.2016 16230-0062-015

Coordonnées
VITAMINES EVENTS

Adresse
LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK / B.50 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne